Tiền ảo giao dịch thật sự có ẩn danh không? Cơ quan thực thi pháp luật làm thế nào để theo dõi dòng tiền và xác định nghi phạm?
"Dự án này thực sự là do tôi lập kế hoạch, tôi rất tò mò các bạn đã tìm ra ai là người đứng sau điều này bằng cách nào? Theo hiểu biết của tôi, các bạn không thể tìm thấy tôi, các bạn dựa vào phương thức gì?"
Đây là câu hỏi mà nghi phạm đã đặt ra cho nhân viên điều tra trong một vụ án lừa đảo tiền ảo. Khi xử lý các vụ án hình sự liên quan đến ngành công nghiệp xám và tiền ảo, nhiều bên liên quan cũng có những nghi ngờ tương tự: "Tôi đang ở nước ngoài, cấp trên của tôi cũng ở nước ngoài, chúng tôi liên lạc qua phần mềm nhắn tin mã hóa, tin nhắn còn tự động bị xóa. Giao dịch tiền ảo không phải là ẩn danh sao? Tại sao cơ quan thực thi pháp luật lại có thể bắt được tôi?"
Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về cách mà các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi quá trình giao dịch tiền ảo và xác định danh tính của các nghi phạm trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo.
Tiền ảo giao dịch thực sự có ẩn danh không?
Tiền ảo như một ứng dụng của công nghệ blockchain, có những ưu điểm như phi tập trung, bảo vệ quyền riêng tư, giảm chi phí giao dịch và tỷ lệ lợi nhuận cao. Tuy nhiên, do mức độ ẩn danh nhất định, nó thường bị những kẻ xấu lợi dụng, sử dụng tiền ảo như một công cụ để rửa tiền và giao dịch bất hợp pháp.
Nhưng thực tế, tiền ảo không hoàn toàn ẩn danh. Quá trình giao dịch trên blockchain là công khai, chỉ là địa chỉ không liên kết trực tiếp với danh tính thực tế. Ngoài ra, các nền tảng giao dịch tiền ảo cần tuân thủ quy định nhận diện khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML), điều này cũng giúp cho các cơ quan thực thi pháp luật dễ dàng theo dõi các giao dịch trên blockchain.
Do vì tiền ảo có một sổ cái công khai, không thể thay đổi ở phía sau, nên đối với các cơ quan thực thi pháp luật, công việc thu thập chứng cứ cho các giao dịch tiền ảo thực sự tương đối dễ dàng.
Cơ quan thực thi pháp luật làm thế nào để theo dõi dòng chảy của tiền ảo và xác định danh tính nghi phạm?
Khi các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng hiểu biết hơn về tiền ảo, khả năng theo dõi và phân tích dữ liệu chuỗi trên dòng chảy của tiền ảo cũng đang không ngừng được nâng cao. Dưới đây là một số phương pháp theo dõi phổ biến:
1. Phân tích liên kết địa chỉ trên chuỗi
Thông qua việc phân tích biểu đồ giao dịch trên trình duyệt blockchain, có thể nhận diện các đầu vào chung và mô hình tập trung tài chính giữa các địa chỉ. Ví dụ, nhiều địa chỉ thường xuyên chuyển tiền đến cùng một địa chỉ mục tiêu có thể được suy ra là do cùng một thực thể kiểm soát.
Trong các vụ án tội phạm đa cấp tiền ảo và mở sòng bạc, phương pháp phân tích này thường được sử dụng. Ví dụ, trong một vụ án đa cấp tiền ảo, các cơ quan thực thi pháp luật phát hiện rằng nền tảng đa cấp đã tạo ra nhiều địa chỉ thông qua ví kỹ thuật số để tập trung vốn, cuối cùng chuyển dòng tiền về địa chỉ chính và rút tiền qua sàn giao dịch. Bằng cách phân tích tần suất giao dịch và quy mô vốn của những địa chỉ này, đã xác định được nghi phạm chính.
2. Khảo sát thông tin KYC của sàn giao dịch
Hiện tại, hầu hết các sàn giao dịch tiền ảo và nền tảng ví điện tử chính thống đều công khai chính sách và kênh hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Cán bộ thực thi có thể gửi thư yêu cầu đến sàn giao dịch, yêu cầu cung cấp thông tin đăng ký của nghi phạm, ảnh chân dung, thông tin tài chính, lịch sử giao dịch nạp rút coin, địa chỉ ví, giao dịch tiền tệ, giao dịch coin, giao dịch hợp đồng, IP đăng nhập và thông tin thiết bị, v.v.
Ngoài ra, sàn giao dịch cũng có thể theo yêu cầu của cơ quan thi hành pháp luật để đóng băng tài khoản của nghi phạm chứa Tiền ảo, thời gian đóng băng thường là một năm, nhưng có thể xin gia hạn.
3. Phí giao dịch và theo dõi hash giao dịch
Mỗi giao dịch tiền ảo đều cần phải trả phí giao dịch. Khi truy tìm địa chỉ ví của nghi phạm nhận tiền bẩn, có thể truy xuất hồ sơ mua phí giao dịch của nghi phạm từ sàn giao dịch. Ví dụ, phân tích nguồn gốc phí giao dịch của địa chỉ liên quan, phát hiện ra rằng nó được mua từ tài khoản của một sàn giao dịch nào đó, từ đó xác định tài khoản sàn giao dịch.
Mã giao dịch có thể đảm bảo tính duy nhất và không thể thay đổi của giao dịch. Thông qua mã giao dịch, có thể xem chi tiết giao dịch, bao gồm địa chỉ người gửi, địa chỉ người nhận, số tiền giao dịch, phí giao dịch, v.v. Cơ quan thực thi pháp luật cung cấp hồ sơ giao dịch phí và mã giao dịch cho sàn giao dịch tiền ảo, từ đó có thể nhận được thông tin danh tính của nghi phạm.
4. Liên kết vân tay thiết bị với IP
Cơ quan thực thi pháp luật thông qua việc phân tích địa chỉ IP đăng nhập của sàn giao dịch hoặc ví, ID thiết bị (như IMEI điện thoại, địa chỉ MAC) để liên kết hành vi hoạt động của nhiều địa chỉ, từ đó xác định mục tiêu.
5. Phân tích trao đổi chuỗi chéo và trộn coin
Nhiều nghi phạm nghĩ rằng việc giao dịch chéo chuỗi hoặc sử dụng bộ trộn có thể giúp ẩn danh tốt hơn, nhưng điều này không hoàn toàn đúng. Các cơ quan thực thi pháp luật có thể theo dõi đường đi của tiền thông qua hàm băm giao dịch của cầu nối chéo chuỗi, và cũng có thể sử dụng công nghệ dấu vân tay trên chuỗi để nhận diện địa chỉ đầu vào và đầu ra của bộ trộn.
6. Hợp tác quốc tế và việc đóng băng stablecoin
Đối với các stablecoin như USDT, các cơ quan thực thi pháp luật có thể yêu cầu nhà phát hành đóng băng tài sản của địa chỉ liên quan. Đồng thời, họ cũng có thể thực hiện hợp tác quốc tế. Chẳng hạn, trong một vụ đánh bạc mạng xuyên biên giới với số tiền liên quan lên tới 4000 tỷ, các cơ quan thực thi pháp luật đã hợp tác với các tổ chức phát hành tiền ảo để đóng băng các tài khoản liên quan.
7. Từ dòng chảy cuối cùng của tiền ra, kiểm tra ngược lại.
Do vì hầu hết các quốc gia không cho phép tiêu dùng trực tiếp bằng tiền ảo trong giao dịch hàng ngày, nên tội phạm cuối cùng cần phải đổi tiền ảo thành tiền pháp định. Do đó, những người hỗ trợ đổi tiền pháp định trở thành điểm đột phá để truy tìm danh tính của những kẻ phạm tội ở cấp độ trên.
8. Giao dịch bất thường kích hoạt quản lý rủi ro
Giao dịch với số tiền lớn liên tục vào ra sẽ kích hoạt hệ thống quản lý rủi ro của sàn giao dịch. Các cơ quan thực thi pháp luật khi theo dõi dòng tiền, nếu phát hiện địa chỉ có sự vào ra của tiền, sẽ coi đó là địa chỉ nghi ngờ.
Kết luận
Một số kẻ xấu đã nhầm tưởng rằng giao dịch tiền ảo là ẩn danh, các cơ quan thực thi pháp luật không thể xác định danh tính thật của họ; hoặc cho rằng các sàn giao dịch tiền ảo đều ở nước ngoài, các cơ quan thực thi pháp luật trong nước khó có thể điều tra và thu thập chứng cứ; hoặc nghĩ rằng có thể tránh bị theo dõi bằng cách sử dụng chuỗi chéo, sử dụng máy trộn. Tâm lý may rủi này cuối cùng chỉ khiến họ rơi vào tình thế khó khăn hơn.
Tuy nhiên, một số bên liên quan sau khi bị bắt thường hối tiếc không phải vì đã vi phạm pháp luật, mà là hối tiếc vì không thiết kế chuỗi giao dịch kín đáo hơn từ đầu. Đối mặt với tâm lý như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể thở dài.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
26 thích
Phần thưởng
26
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SmartContractPlumber
· 07-26 04:11
Lại thấy người mới dùng ẩn danh trên chuỗi làm lá chắn, mỗi giao dịch trên hợp đồng đều được ghi lại.
Tiết lộ: Cơ quan thực thi pháp luật theo dõi giao dịch tiền ảo và xác định nghi phạm
Tiền ảo giao dịch thật sự có ẩn danh không? Cơ quan thực thi pháp luật làm thế nào để theo dõi dòng tiền và xác định nghi phạm?
"Dự án này thực sự là do tôi lập kế hoạch, tôi rất tò mò các bạn đã tìm ra ai là người đứng sau điều này bằng cách nào? Theo hiểu biết của tôi, các bạn không thể tìm thấy tôi, các bạn dựa vào phương thức gì?"
Đây là câu hỏi mà nghi phạm đã đặt ra cho nhân viên điều tra trong một vụ án lừa đảo tiền ảo. Khi xử lý các vụ án hình sự liên quan đến ngành công nghiệp xám và tiền ảo, nhiều bên liên quan cũng có những nghi ngờ tương tự: "Tôi đang ở nước ngoài, cấp trên của tôi cũng ở nước ngoài, chúng tôi liên lạc qua phần mềm nhắn tin mã hóa, tin nhắn còn tự động bị xóa. Giao dịch tiền ảo không phải là ẩn danh sao? Tại sao cơ quan thực thi pháp luật lại có thể bắt được tôi?"
Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về cách mà các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi quá trình giao dịch tiền ảo và xác định danh tính của các nghi phạm trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo.
Tiền ảo giao dịch thực sự có ẩn danh không?
Tiền ảo như một ứng dụng của công nghệ blockchain, có những ưu điểm như phi tập trung, bảo vệ quyền riêng tư, giảm chi phí giao dịch và tỷ lệ lợi nhuận cao. Tuy nhiên, do mức độ ẩn danh nhất định, nó thường bị những kẻ xấu lợi dụng, sử dụng tiền ảo như một công cụ để rửa tiền và giao dịch bất hợp pháp.
Nhưng thực tế, tiền ảo không hoàn toàn ẩn danh. Quá trình giao dịch trên blockchain là công khai, chỉ là địa chỉ không liên kết trực tiếp với danh tính thực tế. Ngoài ra, các nền tảng giao dịch tiền ảo cần tuân thủ quy định nhận diện khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML), điều này cũng giúp cho các cơ quan thực thi pháp luật dễ dàng theo dõi các giao dịch trên blockchain.
Do vì tiền ảo có một sổ cái công khai, không thể thay đổi ở phía sau, nên đối với các cơ quan thực thi pháp luật, công việc thu thập chứng cứ cho các giao dịch tiền ảo thực sự tương đối dễ dàng.
Cơ quan thực thi pháp luật làm thế nào để theo dõi dòng chảy của tiền ảo và xác định danh tính nghi phạm?
Khi các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng hiểu biết hơn về tiền ảo, khả năng theo dõi và phân tích dữ liệu chuỗi trên dòng chảy của tiền ảo cũng đang không ngừng được nâng cao. Dưới đây là một số phương pháp theo dõi phổ biến:
1. Phân tích liên kết địa chỉ trên chuỗi
Thông qua việc phân tích biểu đồ giao dịch trên trình duyệt blockchain, có thể nhận diện các đầu vào chung và mô hình tập trung tài chính giữa các địa chỉ. Ví dụ, nhiều địa chỉ thường xuyên chuyển tiền đến cùng một địa chỉ mục tiêu có thể được suy ra là do cùng một thực thể kiểm soát.
Trong các vụ án tội phạm đa cấp tiền ảo và mở sòng bạc, phương pháp phân tích này thường được sử dụng. Ví dụ, trong một vụ án đa cấp tiền ảo, các cơ quan thực thi pháp luật phát hiện rằng nền tảng đa cấp đã tạo ra nhiều địa chỉ thông qua ví kỹ thuật số để tập trung vốn, cuối cùng chuyển dòng tiền về địa chỉ chính và rút tiền qua sàn giao dịch. Bằng cách phân tích tần suất giao dịch và quy mô vốn của những địa chỉ này, đã xác định được nghi phạm chính.
2. Khảo sát thông tin KYC của sàn giao dịch
Hiện tại, hầu hết các sàn giao dịch tiền ảo và nền tảng ví điện tử chính thống đều công khai chính sách và kênh hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Cán bộ thực thi có thể gửi thư yêu cầu đến sàn giao dịch, yêu cầu cung cấp thông tin đăng ký của nghi phạm, ảnh chân dung, thông tin tài chính, lịch sử giao dịch nạp rút coin, địa chỉ ví, giao dịch tiền tệ, giao dịch coin, giao dịch hợp đồng, IP đăng nhập và thông tin thiết bị, v.v.
Ngoài ra, sàn giao dịch cũng có thể theo yêu cầu của cơ quan thi hành pháp luật để đóng băng tài khoản của nghi phạm chứa Tiền ảo, thời gian đóng băng thường là một năm, nhưng có thể xin gia hạn.
3. Phí giao dịch và theo dõi hash giao dịch
Mỗi giao dịch tiền ảo đều cần phải trả phí giao dịch. Khi truy tìm địa chỉ ví của nghi phạm nhận tiền bẩn, có thể truy xuất hồ sơ mua phí giao dịch của nghi phạm từ sàn giao dịch. Ví dụ, phân tích nguồn gốc phí giao dịch của địa chỉ liên quan, phát hiện ra rằng nó được mua từ tài khoản của một sàn giao dịch nào đó, từ đó xác định tài khoản sàn giao dịch.
Mã giao dịch có thể đảm bảo tính duy nhất và không thể thay đổi của giao dịch. Thông qua mã giao dịch, có thể xem chi tiết giao dịch, bao gồm địa chỉ người gửi, địa chỉ người nhận, số tiền giao dịch, phí giao dịch, v.v. Cơ quan thực thi pháp luật cung cấp hồ sơ giao dịch phí và mã giao dịch cho sàn giao dịch tiền ảo, từ đó có thể nhận được thông tin danh tính của nghi phạm.
4. Liên kết vân tay thiết bị với IP
Cơ quan thực thi pháp luật thông qua việc phân tích địa chỉ IP đăng nhập của sàn giao dịch hoặc ví, ID thiết bị (như IMEI điện thoại, địa chỉ MAC) để liên kết hành vi hoạt động của nhiều địa chỉ, từ đó xác định mục tiêu.
5. Phân tích trao đổi chuỗi chéo và trộn coin
Nhiều nghi phạm nghĩ rằng việc giao dịch chéo chuỗi hoặc sử dụng bộ trộn có thể giúp ẩn danh tốt hơn, nhưng điều này không hoàn toàn đúng. Các cơ quan thực thi pháp luật có thể theo dõi đường đi của tiền thông qua hàm băm giao dịch của cầu nối chéo chuỗi, và cũng có thể sử dụng công nghệ dấu vân tay trên chuỗi để nhận diện địa chỉ đầu vào và đầu ra của bộ trộn.
6. Hợp tác quốc tế và việc đóng băng stablecoin
Đối với các stablecoin như USDT, các cơ quan thực thi pháp luật có thể yêu cầu nhà phát hành đóng băng tài sản của địa chỉ liên quan. Đồng thời, họ cũng có thể thực hiện hợp tác quốc tế. Chẳng hạn, trong một vụ đánh bạc mạng xuyên biên giới với số tiền liên quan lên tới 4000 tỷ, các cơ quan thực thi pháp luật đã hợp tác với các tổ chức phát hành tiền ảo để đóng băng các tài khoản liên quan.
7. Từ dòng chảy cuối cùng của tiền ra, kiểm tra ngược lại.
Do vì hầu hết các quốc gia không cho phép tiêu dùng trực tiếp bằng tiền ảo trong giao dịch hàng ngày, nên tội phạm cuối cùng cần phải đổi tiền ảo thành tiền pháp định. Do đó, những người hỗ trợ đổi tiền pháp định trở thành điểm đột phá để truy tìm danh tính của những kẻ phạm tội ở cấp độ trên.
8. Giao dịch bất thường kích hoạt quản lý rủi ro
Giao dịch với số tiền lớn liên tục vào ra sẽ kích hoạt hệ thống quản lý rủi ro của sàn giao dịch. Các cơ quan thực thi pháp luật khi theo dõi dòng tiền, nếu phát hiện địa chỉ có sự vào ra của tiền, sẽ coi đó là địa chỉ nghi ngờ.
Kết luận
Một số kẻ xấu đã nhầm tưởng rằng giao dịch tiền ảo là ẩn danh, các cơ quan thực thi pháp luật không thể xác định danh tính thật của họ; hoặc cho rằng các sàn giao dịch tiền ảo đều ở nước ngoài, các cơ quan thực thi pháp luật trong nước khó có thể điều tra và thu thập chứng cứ; hoặc nghĩ rằng có thể tránh bị theo dõi bằng cách sử dụng chuỗi chéo, sử dụng máy trộn. Tâm lý may rủi này cuối cùng chỉ khiến họ rơi vào tình thế khó khăn hơn.
Tuy nhiên, một số bên liên quan sau khi bị bắt thường hối tiếc không phải vì đã vi phạm pháp luật, mà là hối tiếc vì không thiết kế chuỗi giao dịch kín đáo hơn từ đầu. Đối mặt với tâm lý như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể thở dài.