Sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất Đài Loan "Bitshine" gây chấn động khi bị nghi ngờ liên quan đến một vụ rửa tiền nghiêm trọng. Đội hình sự số 2 đã tiến hành đồng loạt tìm kiếm tại nhiều địa điểm trên toàn quốc vào ngày 24 tháng 4, phát hiện sàn giao dịch này nghi ngờ đã rửa tiền cho một nhóm lừa đảo, với dòng tiền hàng tháng lên đến hàng trăm triệu, 7 nghi phạm đã bị bắt, và vụ việc đã được chuyển giao cho Viện kiểm sát Đài Bắc xử lý.
Theo thông tin, "Bản tưởng" là một trong những doanh nghiệp đầu tiên thông qua tuyên bố phòng ngừa rửa tiền, đã chuyển nhượng công ty trước khi chế độ đăng ký có hiệu lực, mạnh mẽ tích hợp các nhà cung cấp tiền ảo OTC và cửa hàng thực tế trên toàn Đài Loan, hiện đang tiến tới chế độ đăng ký. "Bản tưởng" cũng là thành viên của hiệp hội tiền ảo.
33 tuyến đồng bộ tìm kiếm, khóa toàn Đài Loan "Tiền ảo" cửa hàng
Cục Cảnh sát Hình sự đã triển khai một lượng lớn cảnh sát vào sáng ngày 24 để thực hiện hành động khám xét đồng thời tại 33 cửa hàng "Tiền ảo" thuộc 14 tỉnh thành trên toàn Đài Loan. Hành động lần này nhắm vào các sàn giao dịch bị nghi ngờ hỗ trợ các nhóm lừa đảo Rửa tiền, và đã bắt giữ 7 người, trong đó có một người đàn ông họ Thị, hiện tất cả đều đã được đưa về để thẩm vấn.
Sàn giao dịch biến thành máy rút tiền lừa đảo? "Tiền ảo" liên quan đến việc hỗ trợ rửa tiền bằng tiền mặt
Cảnh sát điều tra phát hiện, các cửa hàng tiền ảo này bề ngoài là những cửa hàng hợp pháp cung cấp dịch vụ giao dịch tiền ảo, nhưng thực tế lại trở thành kênh quan trọng để các nhóm lừa đảo rửa tiền. Các nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu nạn nhân đến cửa hàng "幣想" để mua tiền ảo bằng tiền mặt, sau đó chuyển khoản qua sàn giao dịch đến địa chỉ ví do nhóm lừa đảo chỉ định, nhằm lách quy định tài chính, đạt được mục đích "rửa trắng" tiền bẩn.
Mỗi tháng dòng tiền vượt một tỷ, cảnh sát ước tính lợi nhuận bất hợp pháp lên đến hàng triệu.
Theo thông tin ban đầu mà Cục Hình sự nắm được, sàn giao dịch "幣想" có dòng tiền hàng tháng lên đến hàng tỷ đồng, cảnh sát đánh giá rằng lợi nhuận bất hợp pháp của họ có thể lên đến hàng triệu đồng mỗi tháng. Được biết, các nhà giao dịch kiếm tiền bằng cách nhận hoa hồng từ mỗi giao dịch, nếu sàn giao dịch này liên tục hỗ trợ các nhóm lừa đảo tiến hành chuyển tiền, thì phạm vi ảnh hưởng có thể còn rộng hơn nhiều so với những gì hiện tại đang nắm được.
Nhà cung cấp coin lớn nhất bị sụp đổ, cảnh sát truy tìm kẻ đứng sau.
"Bitshine" đã từng được biết đến với vai trò là sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất tại Đài Loan, tập trung vào việc giao dịch hợp pháp, tiện lợi và an toàn, và nhanh chóng mở rộng đến 33 điểm trên toàn quốc. Tuy nhiên, hành động truy quét quy mô lớn của Cảnh sát Hình sự lần này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của các nhà giao dịch. Cảnh sát cũng cho biết sẽ tiếp tục điều tra xem có những kẻ chủ mưu hoặc nhóm nào đứng sau vụ việc này hay không.
Gửi xử lý theo luật phòng chống rửa tiền. Viện kiểm sát đang tiếp nhận điều tra.
Cục Cảnh sát Hình sự vào lúc 18 giờ ngày 25, theo các tội danh vi phạm "Luật Phòng chống Rửa tiền" và "Luật Ngân hàng" cùng các tội danh liên quan, đã chuyển giao 7 người bao gồm người phụ trách họ Thí đến Viện Kiểm sát Nhân dân quận Tân Thành để điều tra thêm. Cảnh sát nhấn mạnh, mặc dù tiền ảo có tính ẩn danh và khả năng lưu thông xuyên biên giới, nhưng một khi bị lạm dụng làm công cụ bất hợp pháp, sẽ tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh xã hội.
( chuyên pháp vô dụng? ACE bỏ bê ngừng hoạt động rồi chuyển nhượng, Ủy ban quản lý tài chính và Hiệp hội VASP không thể can thiệp, danh tính của người phụ trách mới bị truyền sai )
Bài viết này về sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất Đài Loan "Bỉ Tưởng" liên quan đến rửa tiền, Cục Hình sự đã tiến hành 33 cuộc tìm kiếm và 7 người đã bị bắt giữ. Thông tin này xuất hiện lần đầu trên Chain News ABMedia.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Toàn Đài Loan, công ty tiền tệ lớn nhất "Bỉ Tưởng" bị liên quan đến Rửa tiền, Cục Hình sự đã tiến hành 33 cuộc khám xét, 7 người đã bị bắt.
Sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất Đài Loan "Bitshine" gây chấn động khi bị nghi ngờ liên quan đến một vụ rửa tiền nghiêm trọng. Đội hình sự số 2 đã tiến hành đồng loạt tìm kiếm tại nhiều địa điểm trên toàn quốc vào ngày 24 tháng 4, phát hiện sàn giao dịch này nghi ngờ đã rửa tiền cho một nhóm lừa đảo, với dòng tiền hàng tháng lên đến hàng trăm triệu, 7 nghi phạm đã bị bắt, và vụ việc đã được chuyển giao cho Viện kiểm sát Đài Bắc xử lý.
Theo thông tin, "Bản tưởng" là một trong những doanh nghiệp đầu tiên thông qua tuyên bố phòng ngừa rửa tiền, đã chuyển nhượng công ty trước khi chế độ đăng ký có hiệu lực, mạnh mẽ tích hợp các nhà cung cấp tiền ảo OTC và cửa hàng thực tế trên toàn Đài Loan, hiện đang tiến tới chế độ đăng ký. "Bản tưởng" cũng là thành viên của hiệp hội tiền ảo.
33 tuyến đồng bộ tìm kiếm, khóa toàn Đài Loan "Tiền ảo" cửa hàng
Cục Cảnh sát Hình sự đã triển khai một lượng lớn cảnh sát vào sáng ngày 24 để thực hiện hành động khám xét đồng thời tại 33 cửa hàng "Tiền ảo" thuộc 14 tỉnh thành trên toàn Đài Loan. Hành động lần này nhắm vào các sàn giao dịch bị nghi ngờ hỗ trợ các nhóm lừa đảo Rửa tiền, và đã bắt giữ 7 người, trong đó có một người đàn ông họ Thị, hiện tất cả đều đã được đưa về để thẩm vấn.
Sàn giao dịch biến thành máy rút tiền lừa đảo? "Tiền ảo" liên quan đến việc hỗ trợ rửa tiền bằng tiền mặt
Cảnh sát điều tra phát hiện, các cửa hàng tiền ảo này bề ngoài là những cửa hàng hợp pháp cung cấp dịch vụ giao dịch tiền ảo, nhưng thực tế lại trở thành kênh quan trọng để các nhóm lừa đảo rửa tiền. Các nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu nạn nhân đến cửa hàng "幣想" để mua tiền ảo bằng tiền mặt, sau đó chuyển khoản qua sàn giao dịch đến địa chỉ ví do nhóm lừa đảo chỉ định, nhằm lách quy định tài chính, đạt được mục đích "rửa trắng" tiền bẩn.
Mỗi tháng dòng tiền vượt một tỷ, cảnh sát ước tính lợi nhuận bất hợp pháp lên đến hàng triệu.
Theo thông tin ban đầu mà Cục Hình sự nắm được, sàn giao dịch "幣想" có dòng tiền hàng tháng lên đến hàng tỷ đồng, cảnh sát đánh giá rằng lợi nhuận bất hợp pháp của họ có thể lên đến hàng triệu đồng mỗi tháng. Được biết, các nhà giao dịch kiếm tiền bằng cách nhận hoa hồng từ mỗi giao dịch, nếu sàn giao dịch này liên tục hỗ trợ các nhóm lừa đảo tiến hành chuyển tiền, thì phạm vi ảnh hưởng có thể còn rộng hơn nhiều so với những gì hiện tại đang nắm được.
Nhà cung cấp coin lớn nhất bị sụp đổ, cảnh sát truy tìm kẻ đứng sau.
"Bitshine" đã từng được biết đến với vai trò là sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất tại Đài Loan, tập trung vào việc giao dịch hợp pháp, tiện lợi và an toàn, và nhanh chóng mở rộng đến 33 điểm trên toàn quốc. Tuy nhiên, hành động truy quét quy mô lớn của Cảnh sát Hình sự lần này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của các nhà giao dịch. Cảnh sát cũng cho biết sẽ tiếp tục điều tra xem có những kẻ chủ mưu hoặc nhóm nào đứng sau vụ việc này hay không.
Gửi xử lý theo luật phòng chống rửa tiền. Viện kiểm sát đang tiếp nhận điều tra.
Cục Cảnh sát Hình sự vào lúc 18 giờ ngày 25, theo các tội danh vi phạm "Luật Phòng chống Rửa tiền" và "Luật Ngân hàng" cùng các tội danh liên quan, đã chuyển giao 7 người bao gồm người phụ trách họ Thí đến Viện Kiểm sát Nhân dân quận Tân Thành để điều tra thêm. Cảnh sát nhấn mạnh, mặc dù tiền ảo có tính ẩn danh và khả năng lưu thông xuyên biên giới, nhưng một khi bị lạm dụng làm công cụ bất hợp pháp, sẽ tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh xã hội.
( chuyên pháp vô dụng? ACE bỏ bê ngừng hoạt động rồi chuyển nhượng, Ủy ban quản lý tài chính và Hiệp hội VASP không thể can thiệp, danh tính của người phụ trách mới bị truyền sai )
Bài viết này về sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất Đài Loan "Bỉ Tưởng" liên quan đến rửa tiền, Cục Hình sự đã tiến hành 33 cuộc tìm kiếm và 7 người đã bị bắt giữ. Thông tin này xuất hiện lần đầu trên Chain News ABMedia.