Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã buộc tội Ramil Palafox, người sáng lập công ty tiền điện tử PGI Global, vì đã tổ chức một kế hoạch Ponzi khổng lồ trị giá 198 triệu USD đã lừa dối các nhà đầu tư trên toàn thế giới.
Palafox bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách quảng bá PGI Global như một tài sản tiền điện tử hợp pháp và doanh nghiệp giao dịch ngoại hối từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021.
Kế hoạch Ponzi 198 triệu đô la bị phanh phui
Đơn kiện của SEC đã nêu rõ rằng Palafox đã bán các gói "thành viên" hứa hẹn lợi nhuận cao từ các hoạt động giao dịch được cho là của PGI Global, đồng thời cũng cung cấp các ưu đãi giới thiệu kiểu tiếp thị đa cấp để khuyến khích các nhà đầu tư mới.
Trên thực tế, Palafox đã chiếm đoạt hơn 57 triệu đô la từ quỹ đầu tư cho các chi phí cá nhân, bao gồm các mặt hàng xa xỉ như Lamborghini. Phần lớn số tiền còn lại đã được sử dụng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó trong một kế hoạch Ponzi điển hình cho đến khi nó sụp đổ vào cuối năm 2021.
Scott Thompson, Giám đốc Phó của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tại Văn phòng Khu vực Philadelphia, đã phát biểu,
“Như đã cáo buộc trong đơn khiếu nại của chúng tôi, Palafox đã thu hút các nhà đầu tư bằng sức hấp dẫn của lợi nhuận đảm bảo từ giao dịch tài sản tiền điện tử và ngoại hối tinh vi, nhưng thay vì giao dịch, Palafox đã mua cho mình và gia đình những chiếc xe, đồng hồ và nhà cửa bằng hàng triệu đô la từ quỹ của các nhà đầu tư.”
Laura D’Allaird, Trưởng phòng Công nghệ Mới và An ninh mạng của SEC, mô tả hành động của Palafox là lợi dụng sức hấp dẫn của sự đổi mới trong ngành tiền điện tử để lừa dối nhà đầu tư và che giấu một vụ lừa đảo chứng khoán quy mô lớn.
Đơn khiếu nại của SEC, được nộp tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Đông Virginia, đã buộc tội Palafox vi phạm các quy định chống gian lận và đăng ký của liên bang. Nó tìm cách ngăn cản ông tham gia vào các chương trình tiếp thị đa cấp, yêu cầu trả lại các khoản thu lợi bất chính, và kêu gọi các hình phạt dân sự.
Ngoài ra, đơn khiếu nại đã nêu tên một số bị đơn yêu cầu bồi thường, bao gồm BBMR Threshold LLC và các cá nhân liên quan đến Palafox, nhằm thu hồi các khoản tiền bất chính của họ. Palafox cũng đang đối mặt với các cáo buộc hình sự, với một vụ án song song được đưa ra bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Eastern của Virginia.
Đợt truy quét ở Vương quốc Anh
Vào năm 2022, Tòa án Cao cấp Anh đã đóng cửa chi nhánh của PGI Global tại Vương quốc Anh vì bị cáo buộc điều hành một kế hoạch lừa đảo hứa hẹn mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư lên tới 200%. Công ty này đã tuyên bố cung cấp các khoản đầu tư tài sản kỹ thuật số có lợi nhuận nhưng đã không thực hiện được những gì đã hứa.
Cơ quan chức năng xác định rằng PGI Global đã đánh cắp hơn 700,000 đô la từ người dùng, với các giám đốc điều hành đã chuyển 225,000 đô la vào tài khoản cá nhân và chi 11,500 đô la cho các mặt hàng xa xỉ. Trong khi đó, Palafox được cho là đã từ chối hợp tác với cuộc điều tra.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
SEC đã đập búa vào Kế hoạch Ponzi trị giá 198 triệu đô la Tiền điện tử
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã buộc tội Ramil Palafox, người sáng lập công ty tiền điện tử PGI Global, vì đã tổ chức một kế hoạch Ponzi khổng lồ trị giá 198 triệu USD đã lừa dối các nhà đầu tư trên toàn thế giới.
Palafox bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách quảng bá PGI Global như một tài sản tiền điện tử hợp pháp và doanh nghiệp giao dịch ngoại hối từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021.
Kế hoạch Ponzi 198 triệu đô la bị phanh phui
Đơn kiện của SEC đã nêu rõ rằng Palafox đã bán các gói "thành viên" hứa hẹn lợi nhuận cao từ các hoạt động giao dịch được cho là của PGI Global, đồng thời cũng cung cấp các ưu đãi giới thiệu kiểu tiếp thị đa cấp để khuyến khích các nhà đầu tư mới.
Trên thực tế, Palafox đã chiếm đoạt hơn 57 triệu đô la từ quỹ đầu tư cho các chi phí cá nhân, bao gồm các mặt hàng xa xỉ như Lamborghini. Phần lớn số tiền còn lại đã được sử dụng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó trong một kế hoạch Ponzi điển hình cho đến khi nó sụp đổ vào cuối năm 2021.
Scott Thompson, Giám đốc Phó của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tại Văn phòng Khu vực Philadelphia, đã phát biểu,
Laura D’Allaird, Trưởng phòng Công nghệ Mới và An ninh mạng của SEC, mô tả hành động của Palafox là lợi dụng sức hấp dẫn của sự đổi mới trong ngành tiền điện tử để lừa dối nhà đầu tư và che giấu một vụ lừa đảo chứng khoán quy mô lớn.
Đơn khiếu nại của SEC, được nộp tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Đông Virginia, đã buộc tội Palafox vi phạm các quy định chống gian lận và đăng ký của liên bang. Nó tìm cách ngăn cản ông tham gia vào các chương trình tiếp thị đa cấp, yêu cầu trả lại các khoản thu lợi bất chính, và kêu gọi các hình phạt dân sự.
Ngoài ra, đơn khiếu nại đã nêu tên một số bị đơn yêu cầu bồi thường, bao gồm BBMR Threshold LLC và các cá nhân liên quan đến Palafox, nhằm thu hồi các khoản tiền bất chính của họ. Palafox cũng đang đối mặt với các cáo buộc hình sự, với một vụ án song song được đưa ra bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Eastern của Virginia.
Đợt truy quét ở Vương quốc Anh
Vào năm 2022, Tòa án Cao cấp Anh đã đóng cửa chi nhánh của PGI Global tại Vương quốc Anh vì bị cáo buộc điều hành một kế hoạch lừa đảo hứa hẹn mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư lên tới 200%. Công ty này đã tuyên bố cung cấp các khoản đầu tư tài sản kỹ thuật số có lợi nhuận nhưng đã không thực hiện được những gì đã hứa.
Cơ quan chức năng xác định rằng PGI Global đã đánh cắp hơn 700,000 đô la từ người dùng, với các giám đốc điều hành đã chuyển 225,000 đô la vào tài khoản cá nhân và chi 11,500 đô la cho các mặt hàng xa xỉ. Trong khi đó, Palafox được cho là đã từ chối hợp tác với cuộc điều tra.