Giải mã độc quyền bản cáo trạng của Steaker: liên quan đến cho vay công nghệ định lượng và sử dụng hỗn hợp tài sản, tại sao các công tố viên xác định rằng tiền đã bị hút và rửa?
Hơn hai năm sau khi nền tảng quản lý tài sản nổi tiếng Steaker của Đài Loan bị FTX ảnh hưởng, người sáng lập Huang Weixuan và những người khác gần đây đã kiện dựa trên Đạo luật Phòng chống rửa tiền và Luật Ngân hàng, và những người trong ngành và cộng đồng có ý kiến khác nhau về lý do truy tố, và Steaker cũng khẳng định rằng nó hoạt động hợp pháp. Chain News độc quyền có được bản cáo trạng của Steaker, sẽ hiểu lý do truy tố thông qua quan điểm của công tố viên.
Xem tổng quan nhanh về bài học truy tố Steaker
Cung cấp giải pháp đầu tư cho vay nặng lãi được bảo vệ bằng tiền ảo để thu hút đầu tư công không xác định
Công tố viên chỉ ra rằng kể từ tháng 9 năm 2019, Huang Weixuan và những người khác đã thiết lập nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số "Steaker" thông qua Steco, đưa ra các giải pháp đầu tư tiền ảo với lãi suất hàng năm dao động từ 3,5% đến 88%, nhấn mạnh các điều kiện hấp dẫn như "bảo vệ vốn và lãi" và "không tổn thất tối đa", đồng thời tuyên bố rằng các tài sản được quản lý bởi CYBAVO và có quỹ bảo mật SAFU.
Thông tin này được tiết lộ cho một công chúng không xác định trên nền tảng, để các nhà đầu tư tin rằng đó là sự thật và đã liên tiếp áp dụng cho nhiều giải pháp khác nhau dựa trên Tether (USDT), USDC, BUSD, DAI, Ether (ETH) và Bitcoin (BTC). Theo khảo sát, từ năm 2019 đến cuối năm 2022, tổng cộng hơn 48 triệu USD, tương đương khoảng 1,48 tỷ Đài tệ, đã chảy vào nền tảng này.
Tiền không được quản lý rõ ràng Một số tiền lớn được chuyển vào tài khoản cá nhân của người phụ trách
Cuộc điều tra cho thấy tiền ảo được các nhà đầu tư chuyển vào ví nền tảng sẽ được tự động chuyển vào ví tiền gửi do Huang Weixuan, Xiu Minjie và Pan Yixuan đồng kiểm soát. Wong sau đó được hướng dẫn chuyển một số tài sản của mình vào tài khoản phụ cá nhân trên FTX Exchange để giao dịch chiến lược, cho vay nặng lãi hoặc chuyển thêm sang nhiều kênh như ví rút tiền Steaker.
Theo cáo trạng, nhóm của Huang Weixuan đã chuyển 360.000 USDC sang AAVE, một nền tảng cho vay phi tập trung nổi tiếng. AAVE là một ứng dụng blockchain mở cho phép người dùng tự do cho vay và vay tài sản ảo thông qua nền tảng để có được thu nhập lãi suất hoặc thanh khoản. Nơi ở của quỹ này không được nhà đầu tư thông báo, cũng như không được liệt kê rõ ràng trong kế hoạch đầu tư nền tảng, có thể vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin và nguyên tắc quản lý quỹ.
NGOÀI RA, CÁC CÔNG TỐ VIÊN PHÁT HIỆN RA RẰNG NHÓM CŨNG CHO HAI PHÁP NHÂN MƯỢN MỘT SỐ TÀI SẢN ẢO CỦA MÌNH, QUANTREND TECHNOLOGY, INC. VÀ BAY VALLEY TECHNOLOGY CO., LTD. CỦA ĐÀI LOAN, VÀ KÝ THỎA THUẬN CHO VAY TÀI SẢN ẢO VỚI HAI CÔNG TY DƯỚI TÊN "STECO TECHNOLOGY CO., LTD." ĐĂNG KÝ TẠI SEYCHELLES.
Khi nhu cầu rút tiền tăng lên, nền tảng sẽ chuyển tiền từ sàn giao dịch hoặc ví tiền gửi để thanh toán. Dòng tiền tổng thể rất phức tạp và thậm chí nó còn được sử dụng để thanh toán cho nhân sự, tiền thuê nhà và hoạt động hàng ngày của công ty, cho thấy việc trộn lẫn tài sản cá nhân và công ty là nghiêm trọng, vi phạm các quy định tài chính có liên quan.
Các khoản tiền so le tài khoản được trộn lẫn với mục đích ngụy trang nguồn và đích của tiền
CUỘC ĐIỀU TRA CŨNG TIẾT LỘ RẰNG HUANG WEIXUAN VÀ STECO CÓ TÀI KHOẢN TRÊN SÀN GIAO DỊCH FTX VÀ BINANCE, VÀ CÓ NHIỀU VÍ ẢO (NHƯ WILSONHUANG.ETH, V.V.) VÀ DÒNG TIỀN ĐƯỢC CHUYỂN GIỮA HỌ, BỊ NGHI NGỜ CỐ TÌNH TẠO RA CÁC ĐIỂM DỪNG, CHE ĐẬY DÒNG TIỀN PHẠM TỘI THỰC SỰ VÀ BỊ NGHI NGỜ RỬA TIỀN.
Khởi tố, khám xét, thu giữ một số tài sản, tang vật, toàn bộ vụ việc được điều tra theo quy định của pháp luật
Cục Điều tra thành phố Đài Bắc đã phát hành phiếu khám xét để tiến hành khám xét, thu giữ một số máy tính và tài sản kỹ thuật số, đồng thời ra phán quyết thu giữ các tài sản liên quan bao gồm cả tiền ảo theo quy định của pháp luật và truy tìm số tiền thu được từ tội phạm theo quy định của pháp luật.
Công tố viên nhấn mạnh rằng mặc dù nền tảng này đứng tên "quản lý tài sản kỹ thuật số", nhưng nó thực sự cấu thành việc hấp thụ vàng và rửa tiền bất hợp pháp, vi phạm các quy định của Luật Ngân hàng cấm nhận tiền gửi và tiền mà không có giấy phép. Quá trình điều tra toàn bộ vụ án hiện đã hoàn tất, Huang Weixuan cùng một số đồng phạm đã bị khởi tố theo quy định của pháp luật.
Quan điểm của Steaker về các khoản phí như hấp thụ vàng: Nhận stablecoin cũng được coi là nhận tiền gửi
Trong vụ án hình sự này, các bị cáo Huang Weixuan, Xiu Minjie, Lu Tianxin, Pan Yixuan và những người khác đã bị công tố viên buộc tội thu hút tiền bất hợp pháp từ công chúng, cấu thành vi phạm Luật Ngân hàng và Luật Phòng chống rửa tiền.
Theo kết luận của tòa án, họ đã huy động vốn từ một công chúng không xác định dưới danh nghĩa "vay", "đầu tư", "tham gia cổ đông", v.v. và hứa sẽ trả cổ tức, lãi, cổ tức hoặc thù lao khác cao hơn đáng kể so với tiền gốc. Các hoạt động như vậy dường như là các khoản đầu tư thông thường, nhưng trên thực tế họ đã vi phạm lệnh cấm rõ ràng về việc "chấp nhận tiền gửi" theo luật ngân hàng.
Điều 29 và 29-1 của Luật Ngân hàng Trung Hoa Dân Quốc quy định rõ ràng rằng các tổ chức phi ngân hàng không được tham gia vào hoạt động kinh doanh nhận tiền gửi. Cái gọi là "nhận tiền gửi" không giới hạn ở hình thức nhận tiền mặt trực tiếp, mà còn bao gồm việc chuyển tiền thông qua mã thông báo trò chơi ảo, tiền ảo hoặc các vật phẩm hoặc quyền khác có giá trị tiền tệ có thể được giao dịch trên thị trường và chuyển đổi thành tiền. Do đó, ngay cả khi các bị cáo này không nhận tiền mặt vật chất thì hành vi chiếm đoạt tiền dưới dạng tài sản ảo của họ vẫn cấu thành tội phạm. ( Tài liệu tham khảo bản án trước đây: Tòa án tối cao 110 Taishang Zi số 3277, Tòa án cấp cao Đài Loan 109 Jin Kháng cáo Zi số 59 )
Công tố viên chỉ ra rằng tổng số tiền mà các bị cáo này hấp thụ vượt quá 100 triệu Đài tệ, và có ý định phạm tội chung và phân chia hành vi, đáp ứng các yêu cầu pháp lý của "người phạm tội chính chung". Nếu một hành vi thực hiện nhiều tội cùng một lúc thì hình phạt nặng hơn theo quy định tại Điều 55 Bộ luật Hình sự. Ngoài tội hoạt động kinh doanh trái pháp luật vi phạm Điều 125 Luật Ngân hàng, các hành vi liên quan còn đề cập đến Điều 14 Luật Phòng chống rửa tiền trước khi sửa đổi, đây là tội phạm lớn.
Trong số đó, do Huang Weixuan là người phụ trách, Stecco cũng tham gia vào hoạt động bất hợp pháp và hấp thụ tiền gửi, bản thân công ty cũng phải bị phạt theo quy định tại Điều 127-4 Luật Ngân hàng.
Đối với tài sản, tài sản bị thu giữ trong vụ án, tòa án cho rằng tất cả đều là tài sản do phạm tội mà có và cần tịch thu theo quy định có liên quan tại Điều 136-1 Luật Ngân hàng và Điều 38 Luật Hình sự; Nếu không thể tịch thu được thì tiếp tục theo đuổi số tiền tương đương.
Ngoài ra, công tố viên cũng phát hiện bị cáo bị hơn ba người nghi ngờ phổ biến thông tin đầu tư đến công chúng qua Internet, nghi ngờ lừa đảo chiếm đoạt tiền và tiến hành điều tra chung theo Điều 339-4 Luật Hình sự.
Nhìn chung, những gì bản cáo trạng tiết lộ không phải là một tranh chấp đầu tư đơn giản, mà là một hành vi bất hợp pháp để hấp thụ tiền bằng cách sử dụng quần áo hợp pháp như đầu tư, vay mượn và cổ đông. Thông qua việc áp dụng và giải thích linh hoạt Luật Ngân hàng, các cơ quan tư pháp đã cố gắng hạn chế sự lây lan của các quỹ ngầm đó và duy trì trật tự tài chính và an toàn tài sản của công chúng.
Bài viết này độc quyền giải mật bản cáo trạng của Steaker: liên quan đến cho vay công nghệ định lượng và sử dụng hỗn hợp tài sản, tại sao các công tố viên quyết định hút tiền và rửa tiền? Nó xuất hiện lần đầu tiên trên Chain News ABMedia.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Giải mã độc quyền bản cáo trạng của Steaker: liên quan đến cho vay công nghệ định lượng và sử dụng hỗn hợp tài sản, tại sao các công tố viên xác định rằng tiền đã bị hút và rửa?
Hơn hai năm sau khi nền tảng quản lý tài sản nổi tiếng Steaker của Đài Loan bị FTX ảnh hưởng, người sáng lập Huang Weixuan và những người khác gần đây đã kiện dựa trên Đạo luật Phòng chống rửa tiền và Luật Ngân hàng, và những người trong ngành và cộng đồng có ý kiến khác nhau về lý do truy tố, và Steaker cũng khẳng định rằng nó hoạt động hợp pháp. Chain News độc quyền có được bản cáo trạng của Steaker, sẽ hiểu lý do truy tố thông qua quan điểm của công tố viên.
Xem tổng quan nhanh về bài học truy tố Steaker
Cung cấp giải pháp đầu tư cho vay nặng lãi được bảo vệ bằng tiền ảo để thu hút đầu tư công không xác định
Công tố viên chỉ ra rằng kể từ tháng 9 năm 2019, Huang Weixuan và những người khác đã thiết lập nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số "Steaker" thông qua Steco, đưa ra các giải pháp đầu tư tiền ảo với lãi suất hàng năm dao động từ 3,5% đến 88%, nhấn mạnh các điều kiện hấp dẫn như "bảo vệ vốn và lãi" và "không tổn thất tối đa", đồng thời tuyên bố rằng các tài sản được quản lý bởi CYBAVO và có quỹ bảo mật SAFU.
Thông tin này được tiết lộ cho một công chúng không xác định trên nền tảng, để các nhà đầu tư tin rằng đó là sự thật và đã liên tiếp áp dụng cho nhiều giải pháp khác nhau dựa trên Tether (USDT), USDC, BUSD, DAI, Ether (ETH) và Bitcoin (BTC). Theo khảo sát, từ năm 2019 đến cuối năm 2022, tổng cộng hơn 48 triệu USD, tương đương khoảng 1,48 tỷ Đài tệ, đã chảy vào nền tảng này.
Tiền không được quản lý rõ ràng Một số tiền lớn được chuyển vào tài khoản cá nhân của người phụ trách
Cuộc điều tra cho thấy tiền ảo được các nhà đầu tư chuyển vào ví nền tảng sẽ được tự động chuyển vào ví tiền gửi do Huang Weixuan, Xiu Minjie và Pan Yixuan đồng kiểm soát. Wong sau đó được hướng dẫn chuyển một số tài sản của mình vào tài khoản phụ cá nhân trên FTX Exchange để giao dịch chiến lược, cho vay nặng lãi hoặc chuyển thêm sang nhiều kênh như ví rút tiền Steaker.
Theo cáo trạng, nhóm của Huang Weixuan đã chuyển 360.000 USDC sang AAVE, một nền tảng cho vay phi tập trung nổi tiếng. AAVE là một ứng dụng blockchain mở cho phép người dùng tự do cho vay và vay tài sản ảo thông qua nền tảng để có được thu nhập lãi suất hoặc thanh khoản. Nơi ở của quỹ này không được nhà đầu tư thông báo, cũng như không được liệt kê rõ ràng trong kế hoạch đầu tư nền tảng, có thể vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin và nguyên tắc quản lý quỹ.
NGOÀI RA, CÁC CÔNG TỐ VIÊN PHÁT HIỆN RA RẰNG NHÓM CŨNG CHO HAI PHÁP NHÂN MƯỢN MỘT SỐ TÀI SẢN ẢO CỦA MÌNH, QUANTREND TECHNOLOGY, INC. VÀ BAY VALLEY TECHNOLOGY CO., LTD. CỦA ĐÀI LOAN, VÀ KÝ THỎA THUẬN CHO VAY TÀI SẢN ẢO VỚI HAI CÔNG TY DƯỚI TÊN "STECO TECHNOLOGY CO., LTD." ĐĂNG KÝ TẠI SEYCHELLES.
Khi nhu cầu rút tiền tăng lên, nền tảng sẽ chuyển tiền từ sàn giao dịch hoặc ví tiền gửi để thanh toán. Dòng tiền tổng thể rất phức tạp và thậm chí nó còn được sử dụng để thanh toán cho nhân sự, tiền thuê nhà và hoạt động hàng ngày của công ty, cho thấy việc trộn lẫn tài sản cá nhân và công ty là nghiêm trọng, vi phạm các quy định tài chính có liên quan.
Các khoản tiền so le tài khoản được trộn lẫn với mục đích ngụy trang nguồn và đích của tiền
CUỘC ĐIỀU TRA CŨNG TIẾT LỘ RẰNG HUANG WEIXUAN VÀ STECO CÓ TÀI KHOẢN TRÊN SÀN GIAO DỊCH FTX VÀ BINANCE, VÀ CÓ NHIỀU VÍ ẢO (NHƯ WILSONHUANG.ETH, V.V.) VÀ DÒNG TIỀN ĐƯỢC CHUYỂN GIỮA HỌ, BỊ NGHI NGỜ CỐ TÌNH TẠO RA CÁC ĐIỂM DỪNG, CHE ĐẬY DÒNG TIỀN PHẠM TỘI THỰC SỰ VÀ BỊ NGHI NGỜ RỬA TIỀN.
Khởi tố, khám xét, thu giữ một số tài sản, tang vật, toàn bộ vụ việc được điều tra theo quy định của pháp luật
Cục Điều tra thành phố Đài Bắc đã phát hành phiếu khám xét để tiến hành khám xét, thu giữ một số máy tính và tài sản kỹ thuật số, đồng thời ra phán quyết thu giữ các tài sản liên quan bao gồm cả tiền ảo theo quy định của pháp luật và truy tìm số tiền thu được từ tội phạm theo quy định của pháp luật.
Công tố viên nhấn mạnh rằng mặc dù nền tảng này đứng tên "quản lý tài sản kỹ thuật số", nhưng nó thực sự cấu thành việc hấp thụ vàng và rửa tiền bất hợp pháp, vi phạm các quy định của Luật Ngân hàng cấm nhận tiền gửi và tiền mà không có giấy phép. Quá trình điều tra toàn bộ vụ án hiện đã hoàn tất, Huang Weixuan cùng một số đồng phạm đã bị khởi tố theo quy định của pháp luật.
Quan điểm của Steaker về các khoản phí như hấp thụ vàng: Nhận stablecoin cũng được coi là nhận tiền gửi
Trong vụ án hình sự này, các bị cáo Huang Weixuan, Xiu Minjie, Lu Tianxin, Pan Yixuan và những người khác đã bị công tố viên buộc tội thu hút tiền bất hợp pháp từ công chúng, cấu thành vi phạm Luật Ngân hàng và Luật Phòng chống rửa tiền.
Theo kết luận của tòa án, họ đã huy động vốn từ một công chúng không xác định dưới danh nghĩa "vay", "đầu tư", "tham gia cổ đông", v.v. và hứa sẽ trả cổ tức, lãi, cổ tức hoặc thù lao khác cao hơn đáng kể so với tiền gốc. Các hoạt động như vậy dường như là các khoản đầu tư thông thường, nhưng trên thực tế họ đã vi phạm lệnh cấm rõ ràng về việc "chấp nhận tiền gửi" theo luật ngân hàng.
Điều 29 và 29-1 của Luật Ngân hàng Trung Hoa Dân Quốc quy định rõ ràng rằng các tổ chức phi ngân hàng không được tham gia vào hoạt động kinh doanh nhận tiền gửi. Cái gọi là "nhận tiền gửi" không giới hạn ở hình thức nhận tiền mặt trực tiếp, mà còn bao gồm việc chuyển tiền thông qua mã thông báo trò chơi ảo, tiền ảo hoặc các vật phẩm hoặc quyền khác có giá trị tiền tệ có thể được giao dịch trên thị trường và chuyển đổi thành tiền. Do đó, ngay cả khi các bị cáo này không nhận tiền mặt vật chất thì hành vi chiếm đoạt tiền dưới dạng tài sản ảo của họ vẫn cấu thành tội phạm. ( Tài liệu tham khảo bản án trước đây: Tòa án tối cao 110 Taishang Zi số 3277, Tòa án cấp cao Đài Loan 109 Jin Kháng cáo Zi số 59 )
Công tố viên chỉ ra rằng tổng số tiền mà các bị cáo này hấp thụ vượt quá 100 triệu Đài tệ, và có ý định phạm tội chung và phân chia hành vi, đáp ứng các yêu cầu pháp lý của "người phạm tội chính chung". Nếu một hành vi thực hiện nhiều tội cùng một lúc thì hình phạt nặng hơn theo quy định tại Điều 55 Bộ luật Hình sự. Ngoài tội hoạt động kinh doanh trái pháp luật vi phạm Điều 125 Luật Ngân hàng, các hành vi liên quan còn đề cập đến Điều 14 Luật Phòng chống rửa tiền trước khi sửa đổi, đây là tội phạm lớn.
Trong số đó, do Huang Weixuan là người phụ trách, Stecco cũng tham gia vào hoạt động bất hợp pháp và hấp thụ tiền gửi, bản thân công ty cũng phải bị phạt theo quy định tại Điều 127-4 Luật Ngân hàng.
Đối với tài sản, tài sản bị thu giữ trong vụ án, tòa án cho rằng tất cả đều là tài sản do phạm tội mà có và cần tịch thu theo quy định có liên quan tại Điều 136-1 Luật Ngân hàng và Điều 38 Luật Hình sự; Nếu không thể tịch thu được thì tiếp tục theo đuổi số tiền tương đương.
Ngoài ra, công tố viên cũng phát hiện bị cáo bị hơn ba người nghi ngờ phổ biến thông tin đầu tư đến công chúng qua Internet, nghi ngờ lừa đảo chiếm đoạt tiền và tiến hành điều tra chung theo Điều 339-4 Luật Hình sự.
Nhìn chung, những gì bản cáo trạng tiết lộ không phải là một tranh chấp đầu tư đơn giản, mà là một hành vi bất hợp pháp để hấp thụ tiền bằng cách sử dụng quần áo hợp pháp như đầu tư, vay mượn và cổ đông. Thông qua việc áp dụng và giải thích linh hoạt Luật Ngân hàng, các cơ quan tư pháp đã cố gắng hạn chế sự lây lan của các quỹ ngầm đó và duy trì trật tự tài chính và an toàn tài sản của công chúng.
Bài viết này độc quyền giải mật bản cáo trạng của Steaker: liên quan đến cho vay công nghệ định lượng và sử dụng hỗn hợp tài sản, tại sao các công tố viên quyết định hút tiền và rửa tiền? Nó xuất hiện lần đầu tiên trên Chain News ABMedia.