Vào một ngày tháng 6 dường như bình thường vào năm 2011, Bitcoin đã đi từ vị trí là loại tiền điện tử hàng đầu xuống gần như vô giá trị chỉ trong vài phút. Giá đã giảm từ 32 đô la xuống 0,01 đô la – giảm 99% – làm rung chuyển cộng đồng tiền điện tử ban đầu và gây ra sự hoảng loạn trong giới giao dịch.
Đó không chỉ là sự sụt giảm của thị trường, mà là một bước ngoặt hỗn loạn, không thể đảo ngược do lỗi bảo mật, giám sát kém và một trong những vụ hack khét tiếng nhất trong lịch sử không gian này. Sự cố này đã phơi bày cơ sở hạ tầng Bitcoin ban đầu thực sự mong manh và không được chuẩn bị như thế nào.
MtGox đã chuẩn bị cho sự sụp đổ như thế nào
Đến giữa năm 2011, MtGox là nơi chính để giao dịch Bitcoin. Có trụ sở tại Tokyo, nơi này xử lý khoảng 70% tất cả các giao dịch BTC . Nhưng bên dưới bề mặt, mọi thứ đang sụp đổ. Sàn giao dịch này đầy rẫy lỗ hổng bảo mật và hoàn toàn thiếu các tiêu chuẩn hoạt động cơ bản. Tin tặc đã đánh cắp hàng nghìn bitcoin trong các vụ việc riêng biệt vào đầu năm đó.
Vào ngày 1 tháng 3 năm 2011, một kẻ tấn công đã lấy đi 80.000 bitcoin bằng cách truy cập vào tệp ví của nền tảng. Sau đó, vào ngày 22 tháng 5, 3.000 bitcoin khác đã bị đánh cắp sau khi có người đột nhập vào một ví không được mã hóa để ngoài trời. Chỉ một tháng trước vụ sụp đổ lớn, MtGox đã mất quyền truy cập vào 300.000 bitcoin nhưng đã khôi phục được phần lớn sau khi tên trộm bất ngờ trả lại gần như mọi thứ trừ "phí" 1%.
Bất chấp những dấu hiệu cảnh báo này, MtGox vẫn tiếp tục hoạt động mà không cập nhật hệ thống hoặc phản hồi có ý nghĩa đối với các mối quan tâm của người dùng Các nhà giao dịch bắt đầu báo cáo hoạt động đáng ngờ và đăng nhập trái phép từ đầu tháng 6 năm 2011, nhưng MtGox không dừng giao dịch hoặc điều tra các khiếu nại.
Ngày Flash Crash – 19 tháng 6 năm 2011
Vào khoảng 3 giờ sáng theo giờ Tokyo ngày 20 tháng 6 (tức là ngày 19 tháng 6 ở những nơi khác trên thế giới), một lệnh bán lớn đã tấn công sổ lệnh của MtGox Bitcoin, vốn dao động quanh mức 17,50 đô la, đã lao dốc xuống chỉ còn 0,01 đô la. Trong vài phút căng thẳng, giá vẫn ở mức đó trước khi phục hồi. Sau vụ sụp đổ, nhiều người lo ngại rằng mạng lưới Bitcoin có thể bị phá vỡ.
Hóa ra, một hacker đã truy cập được vào một tài khoản thuộc về Jed McCaleb, người sáng lập ban đầu của MtGox Mặc dù McCaleb đã bán sàn giao dịch cho Mark Karpeles ba tháng trước đó, nhưng tài khoản vẫn có quyền truy cập quản trị
Sau khi kiểm soát được hệ thống, kẻ xâm nhập đã thao túng số dư tài khoản, tạo ra một bức tường bán lớn và cố gắng rút càng nhiều tiền càng tốt - trong khi vẫn hoạt động trong giới hạn rút tiền hàng ngày là 1.000 đô la.
Giới hạn rút tiền Bitcoin để giải cứu
Giới hạn rút tiền 1.000 đô la của MtGox nhằm mục đích ngăn chặn các vụ trộm lớn. Nhưng nó được gắn với giá thị trường của Bitcoin trên chính sàn giao dịch Vì vậy, khi giá giảm xuống còn một xu, 1.000 đô la đó đột nhiên có nghĩa là ai đó có thể rút tới 100.000 BTC cùng một lúc.
May mắn thay, sàn giao dịch cũng có một giới hạn rút tiền dựa trên bitcoin ít được biết đến, giới hạn dòng tiền bitcoin thực tế chảy ra. Như Mark Karpeles đã nói trong cuộc trò chuyện IRC của MtGox:
Sau đó, ông tuyên bố rằng chỉ có 2.000 bitcoin thực sự được rút. Vào thời điểm đó, mọi người nghi ngờ con số đó. Nhưng sau đó, các phân tích cho thấy con số này có thể khá chính xác - đặc biệt là khi so sánh với các khoản lỗ sau đó lên tới hàng trăm nghìn bitcoin.
Bitcoin đã học được gì từ ngày tồi tệ nhất của nó
Sự cố flash crash năm 2011 đã để lại dấu ấn lâu dài. Nó cho thấy vận may có thể thay đổi nhanh như thế nào trong không gian tiền điện tử. Nó dạy cho các nhà đầu tư ban đầu không bao giờ tin tưởng mù quáng vào một sàn giao dịch không được quản lý. Và nó mở ra một ánh đèn sân khấu gay gắt vào những thất bại nội bộ của MtGox, từ giám sát cơ bản đến bảo mật và giao tiếp với khách hàng.
Nhìn lại, vụ sụp đổ không chỉ là thảm họa trong một ngày – mà là khởi đầu của một quá trình tan rã kéo dài Đến năm 2014, MtGox đã hoàn toàn mất khả năng thanh toán, với hàng trăm nghìn bitcoin biến mất và hàng nghìn người dùng phải cầm túi rỗng.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Bitcoin Giảm 99% Xuống Còn $0,01 Vào Tháng 6 Năm 2011
Vào một ngày tháng 6 dường như bình thường vào năm 2011, Bitcoin đã đi từ vị trí là loại tiền điện tử hàng đầu xuống gần như vô giá trị chỉ trong vài phút. Giá đã giảm từ 32 đô la xuống 0,01 đô la – giảm 99% – làm rung chuyển cộng đồng tiền điện tử ban đầu và gây ra sự hoảng loạn trong giới giao dịch. Đó không chỉ là sự sụt giảm của thị trường, mà là một bước ngoặt hỗn loạn, không thể đảo ngược do lỗi bảo mật, giám sát kém và một trong những vụ hack khét tiếng nhất trong lịch sử không gian này. Sự cố này đã phơi bày cơ sở hạ tầng Bitcoin ban đầu thực sự mong manh và không được chuẩn bị như thế nào. MtGox đã chuẩn bị cho sự sụp đổ như thế nào Đến giữa năm 2011, MtGox là nơi chính để giao dịch Bitcoin. Có trụ sở tại Tokyo, nơi này xử lý khoảng 70% tất cả các giao dịch BTC . Nhưng bên dưới bề mặt, mọi thứ đang sụp đổ. Sàn giao dịch này đầy rẫy lỗ hổng bảo mật và hoàn toàn thiếu các tiêu chuẩn hoạt động cơ bản. Tin tặc đã đánh cắp hàng nghìn bitcoin trong các vụ việc riêng biệt vào đầu năm đó. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2011, một kẻ tấn công đã lấy đi 80.000 bitcoin bằng cách truy cập vào tệp ví của nền tảng. Sau đó, vào ngày 22 tháng 5, 3.000 bitcoin khác đã bị đánh cắp sau khi có người đột nhập vào một ví không được mã hóa để ngoài trời. Chỉ một tháng trước vụ sụp đổ lớn, MtGox đã mất quyền truy cập vào 300.000 bitcoin nhưng đã khôi phục được phần lớn sau khi tên trộm bất ngờ trả lại gần như mọi thứ trừ "phí" 1%. Bất chấp những dấu hiệu cảnh báo này, MtGox vẫn tiếp tục hoạt động mà không cập nhật hệ thống hoặc phản hồi có ý nghĩa đối với các mối quan tâm của người dùng Các nhà giao dịch bắt đầu báo cáo hoạt động đáng ngờ và đăng nhập trái phép từ đầu tháng 6 năm 2011, nhưng MtGox không dừng giao dịch hoặc điều tra các khiếu nại. Ngày Flash Crash – 19 tháng 6 năm 2011 Vào khoảng 3 giờ sáng theo giờ Tokyo ngày 20 tháng 6 (tức là ngày 19 tháng 6 ở những nơi khác trên thế giới), một lệnh bán lớn đã tấn công sổ lệnh của MtGox Bitcoin, vốn dao động quanh mức 17,50 đô la, đã lao dốc xuống chỉ còn 0,01 đô la. Trong vài phút căng thẳng, giá vẫn ở mức đó trước khi phục hồi. Sau vụ sụp đổ, nhiều người lo ngại rằng mạng lưới Bitcoin có thể bị phá vỡ.
Hóa ra, một hacker đã truy cập được vào một tài khoản thuộc về Jed McCaleb, người sáng lập ban đầu của MtGox Mặc dù McCaleb đã bán sàn giao dịch cho Mark Karpeles ba tháng trước đó, nhưng tài khoản vẫn có quyền truy cập quản trị Sau khi kiểm soát được hệ thống, kẻ xâm nhập đã thao túng số dư tài khoản, tạo ra một bức tường bán lớn và cố gắng rút càng nhiều tiền càng tốt - trong khi vẫn hoạt động trong giới hạn rút tiền hàng ngày là 1.000 đô la. Giới hạn rút tiền Bitcoin để giải cứu Giới hạn rút tiền 1.000 đô la của MtGox nhằm mục đích ngăn chặn các vụ trộm lớn. Nhưng nó được gắn với giá thị trường của Bitcoin trên chính sàn giao dịch Vì vậy, khi giá giảm xuống còn một xu, 1.000 đô la đó đột nhiên có nghĩa là ai đó có thể rút tới 100.000 BTC cùng một lúc. May mắn thay, sàn giao dịch cũng có một giới hạn rút tiền dựa trên bitcoin ít được biết đến, giới hạn dòng tiền bitcoin thực tế chảy ra. Như Mark Karpeles đã nói trong cuộc trò chuyện IRC của MtGox: Sau đó, ông tuyên bố rằng chỉ có 2.000 bitcoin thực sự được rút. Vào thời điểm đó, mọi người nghi ngờ con số đó. Nhưng sau đó, các phân tích cho thấy con số này có thể khá chính xác - đặc biệt là khi so sánh với các khoản lỗ sau đó lên tới hàng trăm nghìn bitcoin. Bitcoin đã học được gì từ ngày tồi tệ nhất của nó Sự cố flash crash năm 2011 đã để lại dấu ấn lâu dài. Nó cho thấy vận may có thể thay đổi nhanh như thế nào trong không gian tiền điện tử. Nó dạy cho các nhà đầu tư ban đầu không bao giờ tin tưởng mù quáng vào một sàn giao dịch không được quản lý. Và nó mở ra một ánh đèn sân khấu gay gắt vào những thất bại nội bộ của MtGox, từ giám sát cơ bản đến bảo mật và giao tiếp với khách hàng. Nhìn lại, vụ sụp đổ không chỉ là thảm họa trong một ngày – mà là khởi đầu của một quá trình tan rã kéo dài Đến năm 2014, MtGox đã hoàn toàn mất khả năng thanh toán, với hàng trăm nghìn bitcoin biến mất và hàng nghìn người dùng phải cầm túi rỗng.