Cảnh sát hình sự kỳ cựu tiết lộ rằng "khu vực Đại Đài Bắc" có các đối tượng buôn bán tiền bất hợp pháp với khối lượng giao dịch OTC hàng ngày vượt 100 triệu tiền pháp định, cộng đồng đặt câu hỏi: biết mà không bắt?
Trong xã hội hiện nay, nơi không khí đầu tư phổ biến, nhiều nhóm lừa đảo lợi dụng sự háo hức kiếm tiền của nhà đầu tư và thiết kế nhiều thói quen gian lận đầu tư để lừa đảo các nhà đầu tư về công việc khó khăn của họ. Hầu hết số tiền bị đánh cắp thu được từ những trò gian lận này sẽ được rửa bằng tiền ảo, điều này chắc chắn làm tăng khó khăn cho cảnh sát trong việc theo dõi dòng tiền bị đánh cắp. Ngoài ra, theo cảnh sát hình sự cấp cao, khối lượng giao dịch OTC hàng ngày của các đại lý tiền xu đường phố ở Shuangbei vượt quá 100 triệu Đài tệ, có thể bao gồm rất nhiều tiền bị đánh cắp gian lận. (Tóm tắt: Các giao dịch P2P đều là bất hợp pháp? Ủy ban Điều tiết Tài chính Đài Loan đã hét lên "bảy năm quan hệ thương nhân tiền tệ cá nhân", và dự thảo luật đặc biệt VASP đã được gửi đến Viện Hành pháp vào tháng Sáu) (Bổ sung lý lịch: Trường hợp đầu tiên của Đài Loan" Thương nhân tiền tệ cá nhân Cao Hùng đã bị bắt vì giao dịch USDT và giao dịch tiền điện tử tư nhân có thể vi phạm pháp luật? Trong môi trường đầu tư hiện nay, đầu tư chứng khoán và tiền điện tử đã trở thành một trong những kênh để mọi người kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, sau khi Trump đưa ra mức thuế đối ứng, thị trường tài chính toàn cầu đã bị rung chuyển dữ dội. Các chuyên gia lo ngại sự biến động của thị trường như vậy có thể khiến các tổ chức lừa đảo ngày càng tràn lan, lợi dụng sự hoảng loạn của nhà đầu tư để thực hiện gian lận đầu tư. Theo TVBS, Wang Boqi, phó giáo sư Khoa Phòng chống tội phạm tại Đại học Minh Xuyên, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng chính sách thuế quan của Trump có thể dẫn đến việc kích hoạt nền kinh tế ngầm, và một số người có thể tham gia hoặc thúc đẩy gian lận vì họ muốn "kiếm tiền nhanh chóng": Trump có thể có nhiều thuế quan hơn đối với Đài Loan lần này và một số khía cạnh của chi tiêu sinh kế của người dân này cũng có thể tăng lên, điều này có thể dẫn đến một số hoạt động của nền kinh tế ngầm mà chúng ta thường gọi nó, và có thể cần phải kiếm tiền nhanh chóng, và sẽ thực hiện một số hành vi gian lận. Cảnh sát hình sự: Shuangbei đại lý tiền tệ bất hợp pháp OTC hàng ngày lên tới hàng trăm triệu Báo cáo cũng đề cập rằng các nhóm lừa đảo cũng đã sử dụng tiền ảo như một công cụ mới nổi để rửa tiền trong những năm gần đây, khiến cảnh sát khó theo dõi các khoản tiền bị đánh cắp hơn nhiều. Ngoài ra, cảnh sát hình sự cấp cao được phỏng vấn trong báo cáo đã đề cập rằng sau khi FSC thực hiện kiểm soát các nhà khai thác tài sản ảo vào tháng 11 năm ngoái, nhiều thương nhân tiền xu đường phố đã xuất hiện ở khu vực Đài Bắc rộng lớn hơn, với khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 100 triệu Đài tệ: Sau ngày 30 tháng 11 năm ngoái, FSC sẽ là nhà điều hành tài sản ảo kiểm soát, có rất nhiều thương nhân tiền xu đường phố ở khu vực Đài Bắc rộng lớn hơn, khối lượng giao dịch đường phố là hơn 100 triệu mỗi ngày, một phần mua tiền xu bằng tiền mặt không được lập hóa đơn, họ trốn thuế với số lượng lớn và họ đã không thông qua hệ thống khóa của chúng tôi. Từ những thông tin mà cảnh sát hình sự đưa ra, chúng ta có thể biết rằng vẫn còn nhiều giao dịch OTC tiền ảo bất hợp pháp, cũng có thể chứa rất nhiều tiền bị đánh cắp do các nhóm lừa đảo rửa. Tuy nhiên, vì cảnh sát hình sự biết rằng các đại lý tiền tệ cá nhân bất hợp pháp rất tràn lan, nó cũng khiến cộng đồng đặt câu hỏi tại sao không có cuộc đàn áp quy mô lớn hơn nữa ở cấp thực thi pháp luật. Các đại lý tiền tệ bất hợp pháp chưa đăng ký có thể bị kết án tới 2 năm tù Theo các báo cáo trước đó trong khu vực, Điều 6 của Luật Phòng chống rửa tiền, có hiệu lực vào ngày 30 tháng 11 năm ngoái, đề cập rằng cho dù bạn là sàn giao dịch hay đại lý tiền tệ cá nhân, bạn cần hoàn thành đăng ký phòng chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền. Nếu không đăng ký theo quy định của pháp luật và cung cấp dịch vụ tài sản ảo sau ngày 30/11 năm ngoái, họ sẽ vi phạm pháp luật hình sự và sẽ bị kết án tù có thời hạn lên đến 2 năm, tạm giam hình sự hoặc phạt tiền lên đến 5 triệu nhân dân tệ. Pháp nhân có thể phạt tiền không quá 10 lần. Theo các điều khoản chuyển tiếp đặc biệt trước đây của FSC, các công ty Đài Loan đã hoàn thành tuyên bố tuân thủ AML phải đăng ký với FSC chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm nay và phải chính thức hoàn thành đăng ký trước ngày 30 tháng 9, nếu không họ sẽ không được phép tiếp tục hoạt động kinh doanh tài sản ảo. Theo khoản 2 Điều 6 Luật Phòng chống rửa tiền do FSC ban hành, doanh nghiệp hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ tài sản ảo đề cập đến một doanh nghiệp hoặc cá nhân tham gia vào các hoạt động sau đây cho những người khác ở Trung Quốc: Việc trao đổi tài sản ảo với đô la Đài Loan mới, ngoại tệ và tiền tệ được phát hành tại Trung Quốc đại lục, Hồng Kông hoặc Macao. Trao đổi tài sản ảo. Chuyển nhượng tài sản ảo. Lưu ký, quản lý hoặc cung cấp công cụ quản lý đối với tài sản ảo. Tham gia và cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến việc phát hành hoặc bán tài sản ảo. Tin liên quan Trump hứa: Ân xá cho "người sáng lập Con đường tơ lụa" trong ngày đầu tiên của cuộc bầu cử, thiên tài đã tạo ra đế chế kinh doanh bitcoin Tin tức hàng tuần của Cục Dự trữ Liên bang bị cản trở bởi kỳ vọng cắt giảm lãi suất dẫn đến sự sụp đổ của bitcoin, đại lý tiền xu cá nhân đầu tiên của Đài Loan bị bắt vì giao dịch USDT, các đại lý AI vẫn đang hot Các đại lý tiền OTC Hồng Kông chú ý! Chính quyền Đài Loan đã ra mắt "hệ thống cấp phép giao dịch OTC" trong năm nay, với mức phạt tối đa 1 triệu đô la Hồng Kông và 2 năm tù vì vi phạm [Cảnh sát hình sự cấp cao tiết lộ rằng khối lượng giao dịch OTC hàng ngày của các thương nhân tiền tệ bất hợp pháp ở "Khu vực Đài Bắc mở rộng" vượt quá 100 triệu Đài tệ và cộng đồng đặt câu hỏi: Bạn có biết hay không bắt được nó? Bài viết này lần đầu tiên được xuất bản trong "Xu hướng năng động - Phương tiện truyền thông tin tức Blockchain có ảnh hưởng nhất" của BlockTempo.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cảnh sát hình sự kỳ cựu tiết lộ rằng "khu vực Đại Đài Bắc" có các đối tượng buôn bán tiền bất hợp pháp với khối lượng giao dịch OTC hàng ngày vượt 100 triệu tiền pháp định, cộng đồng đặt câu hỏi: biết mà không bắt?
Trong xã hội hiện nay, nơi không khí đầu tư phổ biến, nhiều nhóm lừa đảo lợi dụng sự háo hức kiếm tiền của nhà đầu tư và thiết kế nhiều thói quen gian lận đầu tư để lừa đảo các nhà đầu tư về công việc khó khăn của họ. Hầu hết số tiền bị đánh cắp thu được từ những trò gian lận này sẽ được rửa bằng tiền ảo, điều này chắc chắn làm tăng khó khăn cho cảnh sát trong việc theo dõi dòng tiền bị đánh cắp. Ngoài ra, theo cảnh sát hình sự cấp cao, khối lượng giao dịch OTC hàng ngày của các đại lý tiền xu đường phố ở Shuangbei vượt quá 100 triệu Đài tệ, có thể bao gồm rất nhiều tiền bị đánh cắp gian lận. (Tóm tắt: Các giao dịch P2P đều là bất hợp pháp? Ủy ban Điều tiết Tài chính Đài Loan đã hét lên "bảy năm quan hệ thương nhân tiền tệ cá nhân", và dự thảo luật đặc biệt VASP đã được gửi đến Viện Hành pháp vào tháng Sáu) (Bổ sung lý lịch: Trường hợp đầu tiên của Đài Loan" Thương nhân tiền tệ cá nhân Cao Hùng đã bị bắt vì giao dịch USDT và giao dịch tiền điện tử tư nhân có thể vi phạm pháp luật? Trong môi trường đầu tư hiện nay, đầu tư chứng khoán và tiền điện tử đã trở thành một trong những kênh để mọi người kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, sau khi Trump đưa ra mức thuế đối ứng, thị trường tài chính toàn cầu đã bị rung chuyển dữ dội. Các chuyên gia lo ngại sự biến động của thị trường như vậy có thể khiến các tổ chức lừa đảo ngày càng tràn lan, lợi dụng sự hoảng loạn của nhà đầu tư để thực hiện gian lận đầu tư. Theo TVBS, Wang Boqi, phó giáo sư Khoa Phòng chống tội phạm tại Đại học Minh Xuyên, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng chính sách thuế quan của Trump có thể dẫn đến việc kích hoạt nền kinh tế ngầm, và một số người có thể tham gia hoặc thúc đẩy gian lận vì họ muốn "kiếm tiền nhanh chóng": Trump có thể có nhiều thuế quan hơn đối với Đài Loan lần này và một số khía cạnh của chi tiêu sinh kế của người dân này cũng có thể tăng lên, điều này có thể dẫn đến một số hoạt động của nền kinh tế ngầm mà chúng ta thường gọi nó, và có thể cần phải kiếm tiền nhanh chóng, và sẽ thực hiện một số hành vi gian lận. Cảnh sát hình sự: Shuangbei đại lý tiền tệ bất hợp pháp OTC hàng ngày lên tới hàng trăm triệu Báo cáo cũng đề cập rằng các nhóm lừa đảo cũng đã sử dụng tiền ảo như một công cụ mới nổi để rửa tiền trong những năm gần đây, khiến cảnh sát khó theo dõi các khoản tiền bị đánh cắp hơn nhiều. Ngoài ra, cảnh sát hình sự cấp cao được phỏng vấn trong báo cáo đã đề cập rằng sau khi FSC thực hiện kiểm soát các nhà khai thác tài sản ảo vào tháng 11 năm ngoái, nhiều thương nhân tiền xu đường phố đã xuất hiện ở khu vực Đài Bắc rộng lớn hơn, với khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 100 triệu Đài tệ: Sau ngày 30 tháng 11 năm ngoái, FSC sẽ là nhà điều hành tài sản ảo kiểm soát, có rất nhiều thương nhân tiền xu đường phố ở khu vực Đài Bắc rộng lớn hơn, khối lượng giao dịch đường phố là hơn 100 triệu mỗi ngày, một phần mua tiền xu bằng tiền mặt không được lập hóa đơn, họ trốn thuế với số lượng lớn và họ đã không thông qua hệ thống khóa của chúng tôi. Từ những thông tin mà cảnh sát hình sự đưa ra, chúng ta có thể biết rằng vẫn còn nhiều giao dịch OTC tiền ảo bất hợp pháp, cũng có thể chứa rất nhiều tiền bị đánh cắp do các nhóm lừa đảo rửa. Tuy nhiên, vì cảnh sát hình sự biết rằng các đại lý tiền tệ cá nhân bất hợp pháp rất tràn lan, nó cũng khiến cộng đồng đặt câu hỏi tại sao không có cuộc đàn áp quy mô lớn hơn nữa ở cấp thực thi pháp luật. Các đại lý tiền tệ bất hợp pháp chưa đăng ký có thể bị kết án tới 2 năm tù Theo các báo cáo trước đó trong khu vực, Điều 6 của Luật Phòng chống rửa tiền, có hiệu lực vào ngày 30 tháng 11 năm ngoái, đề cập rằng cho dù bạn là sàn giao dịch hay đại lý tiền tệ cá nhân, bạn cần hoàn thành đăng ký phòng chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền. Nếu không đăng ký theo quy định của pháp luật và cung cấp dịch vụ tài sản ảo sau ngày 30/11 năm ngoái, họ sẽ vi phạm pháp luật hình sự và sẽ bị kết án tù có thời hạn lên đến 2 năm, tạm giam hình sự hoặc phạt tiền lên đến 5 triệu nhân dân tệ. Pháp nhân có thể phạt tiền không quá 10 lần. Theo các điều khoản chuyển tiếp đặc biệt trước đây của FSC, các công ty Đài Loan đã hoàn thành tuyên bố tuân thủ AML phải đăng ký với FSC chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm nay và phải chính thức hoàn thành đăng ký trước ngày 30 tháng 9, nếu không họ sẽ không được phép tiếp tục hoạt động kinh doanh tài sản ảo. Theo khoản 2 Điều 6 Luật Phòng chống rửa tiền do FSC ban hành, doanh nghiệp hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ tài sản ảo đề cập đến một doanh nghiệp hoặc cá nhân tham gia vào các hoạt động sau đây cho những người khác ở Trung Quốc: Việc trao đổi tài sản ảo với đô la Đài Loan mới, ngoại tệ và tiền tệ được phát hành tại Trung Quốc đại lục, Hồng Kông hoặc Macao. Trao đổi tài sản ảo. Chuyển nhượng tài sản ảo. Lưu ký, quản lý hoặc cung cấp công cụ quản lý đối với tài sản ảo. Tham gia và cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến việc phát hành hoặc bán tài sản ảo. Tin liên quan Trump hứa: Ân xá cho "người sáng lập Con đường tơ lụa" trong ngày đầu tiên của cuộc bầu cử, thiên tài đã tạo ra đế chế kinh doanh bitcoin Tin tức hàng tuần của Cục Dự trữ Liên bang bị cản trở bởi kỳ vọng cắt giảm lãi suất dẫn đến sự sụp đổ của bitcoin, đại lý tiền xu cá nhân đầu tiên của Đài Loan bị bắt vì giao dịch USDT, các đại lý AI vẫn đang hot Các đại lý tiền OTC Hồng Kông chú ý! Chính quyền Đài Loan đã ra mắt "hệ thống cấp phép giao dịch OTC" trong năm nay, với mức phạt tối đa 1 triệu đô la Hồng Kông và 2 năm tù vì vi phạm [Cảnh sát hình sự cấp cao tiết lộ rằng khối lượng giao dịch OTC hàng ngày của các thương nhân tiền tệ bất hợp pháp ở "Khu vực Đài Bắc mở rộng" vượt quá 100 triệu Đài tệ và cộng đồng đặt câu hỏi: Bạn có biết hay không bắt được nó? Bài viết này lần đầu tiên được xuất bản trong "Xu hướng năng động - Phương tiện truyền thông tin tức Blockchain có ảnh hưởng nhất" của BlockTempo.