06:58
Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hàn Quốc: Siết chặt việc chống rửa tiền Tài sản tiền điện tử, mở rộng quy định về du lịch lên đến dưới 1 triệu won.
PANews 11 tháng 11, theo báo cáo của Yonhap, vào ngày 28 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hàn Quốc Lee Won-jae đã phát biểu tại lễ kỷ niệm "Ngày chống rửa tiền lần thứ 19" của Cơ quan Phân tích Tình báo Tài chính, cho biết sẽ mở rộng phạm vi quản lý của quy định được gọi là "chế độ danh tính tài sản tiền điện tử" hay "quy tắc du lịch" đối với các giao dịch dưới 1 triệu won Hàn Quốc (khoảng 680 đô la Mỹ). Ông nhấn mạnh sẽ quyết liệt trấn áp các hành vi rửa tiền thông qua giao dịch tài sản ảo, cấm giao dịch tài sản ảo với các sàn giao dịch nước ngoài có nguy cơ rửa tiền cao. Thêm vào đó, sẽ thiết lập cơ chế kiểm tra nghiêm ngặt, kiểm tra toàn diện hồ sơ tội phạm, tình hình tài chính và độ tín nhiệm xã hội của các cổ đông lớn trong các doanh nghiệp tài sản ảo.
- 1

