Tòa án Vương quốc Anh đã kết án một nhà điều hành máy ATM Bitcoin bất hợp pháp đến tù vì vận hành mạng lưới máy ATM tiền kỹ thuật số chưa đăng ký. Người này, Olumide Osunkoya, được cho là đã thực hiện dịch vụ của mình tại Vương quốc Anh từ năm 2021 đến 2022.
Trong bản án do Thẩm phán Gregory Perrins tại Tòa án Southwark Crown đưa ra, Osunkoya sẽ phải thụ án tù 4 năm vì vi phạm các lệnh quản lý. Bản án được đưa ra sau khi Osunkoya thừa nhận tội vào tháng 9 năm 2024, khi ông thừa nhận tội các cáo buộc chống lại mình. Theo các cơ quan chức năng, ông bị buộc tội với năm tội danh, trong đó có hai tội danh khi làm giám đốc của GidiPlus Ltd, và là một nhà buôn độc lập.
Theo các cơ quan chức năng, Osunkoya 46 tuổi đã thực hiện dịch vụ máy ATM tiền điện tử của mình từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 tại 28 địa điểm khác nhau tại Vương quốc Anh. Anh đã vận hành các máy dưới công ty của mình, GidiPlus, mặc dù không được đăng ký và công nhận là một nhà cung cấp dịch vụ máy ATM tiền điện tử hợp pháp. Công ty đã nộp đơn đăng ký vào năm 2020 và bị từ chối vào năm 2021.
Người điều hành máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp bị kết án tù 4 năm
Trong tuyên bố được phát hành bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), Osunkoya tiếp tục cung cấp dịch vụ của mình mặc despite bị từ chối đăng ký, khiến cho hoạt động của mình trở thành một tội phạm theo luật liên bang. Sau cảnh báo đầu tiên, anh ta chuyển máy móc từ GidiPlus Ltd, vận hành 12 máy ATM giảm còn 12 máy cá nhân. Các cơ quan chức năng đề cập rằng các máy móc và doanh nghiệp đã được tạo dưới một tên giả để trốn tránh phát hiện.
Theo các cơ quan chức năng của Vương quốc Anh, Osunkoya đã không thực hiện các kiểm tra tiêu chuẩn để đảm bảo rằng các máy không được sử dụng bởi các yếu tố có liên quan đến tội phạm trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Các cơ quan chức năng đã đề cập rằng tốc độ mà tội phạm sử dụng các máy ATM tiền điện tử để rửa tiền từ các tội phạm là đáng lo ngại.
Cơ quan chức năng đã đề cập rằng anh ấy đã sử dụng bản sao sao của báo cáo ngân hàng để vượt qua các kiểm tra tài sản của một quản lý tài sản tiền điện tử. Anh ấy cũng đã cố gắng sử dụng một trong những tên giả để thành lập một công ty tại Vương quốc Anh. Anh ấy cũng bị buộc tội sở hữu tài sản tội phạm, với cơ quan quản lý thu giữ £19,540 là tiền thu từ việc vận hành các máy rút tiền tự động bất hợp pháp. FCA cho biết anh ta thu phí dao động từ 30% đến 60% trên mỗi giao dịch.
Trong phiên tòa, Osunkoya cũng bị buộc tội làm giả, sử dụng tên giả và tài liệu tùy tùng để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp của mình. Cơ quan quản lý cũng buộc tội anh ta sở hữu tài sản có nguồn gốc tội phạm. Trong phiên tòa, FCA đã yêu cầu tòa án phê duyệt các quy trình tịch thu theo Luật tiền lãnh đạo tội phạm năm 2002. Các quy trình sẽ tịch thu tất cả các lợi ích tài chính mà anh ta đã hưởng trong suốt thời gian hoạt động bất hợp pháp của mình.
Cảnh báo của FCA của Vương quốc Anh về những nguy hiểm trong ngành công nghiệp tiền điện tử
Theo báo cáo, đây là vụ truy tố đầu tiên về hoạt động tiền điện tử chưa đăng ký tại Vương quốc Anh. Vụ truy tố đến sau những nỗ lực của FCA, phối hợp với cơ quan chức năng, để loại bỏ các máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp tại các địa điểm khác nhau tại Vương quốc Anh. Vào năm 2023, FCA ghi nhận thành công lớn, loại bỏ 30 máy từ 38 địa điểm tại Vương quốc Anh.
Theo báo cáo của CoinATMRadar, số lượng máy ATM tiền điện tử được quảng cáo tại Vương quốc Anh đã giảm từ 80 vào năm 2022 xuống không vào năm 2024. FCA vẫn duy trì quan điểm của mình chống lại tiền điện tử, cảnh báo công chúng về nguy cơ mua các loại tiền điện tử, và cảnh báo rằng họ có thể mất hết tất cả các quỹ của mình trong quá trình đó. FCA cũng đã công bố một danh sách các máy ATM nghi ngờ hoạt động tại đất nước mà không có sự chấp thuận trên trang web của mình.
Trong lúc xét xử Osunkoya, Thẩm phán đã đề cập rằng đó không chỉ là một vấn đề về quy định, vì Osunkoya đã vi phạm luật liên bang bằng cách sử dụng một danh tính giả mạo để che giấu danh tính thật của mình. Thẩm phán cũng thêm rằng hành động của ông ta là có chủ ý và được suy nghĩ cẩn thận do tính kỹ thuật của kế hoạch và cách thức thực hiện các hoạt động của mình. Sĩ quan thực thi FCA, Therese Chambers, cũng lưu ý đến tác động của việc truy tố, nhấn mạnh rằng nó sẽ gửi một thông điệp rõ ràng đến những cá nhân khác đang thực hiện các hành vi bất hợp pháp.
Cryptopolitan Academy: Sắp ra mắt - Một cách mới để kiếm thu nhập passsive với DeFi vào năm 2025. Tìm hiểu thêm
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tòa án Vương quốc Anh kết án người điều hành máy ATM Bitcoin trái pháp luật vào tù
Tòa án Vương quốc Anh đã kết án một nhà điều hành máy ATM Bitcoin bất hợp pháp đến tù vì vận hành mạng lưới máy ATM tiền kỹ thuật số chưa đăng ký. Người này, Olumide Osunkoya, được cho là đã thực hiện dịch vụ của mình tại Vương quốc Anh từ năm 2021 đến 2022.
Trong bản án do Thẩm phán Gregory Perrins tại Tòa án Southwark Crown đưa ra, Osunkoya sẽ phải thụ án tù 4 năm vì vi phạm các lệnh quản lý. Bản án được đưa ra sau khi Osunkoya thừa nhận tội vào tháng 9 năm 2024, khi ông thừa nhận tội các cáo buộc chống lại mình. Theo các cơ quan chức năng, ông bị buộc tội với năm tội danh, trong đó có hai tội danh khi làm giám đốc của GidiPlus Ltd, và là một nhà buôn độc lập.
Theo các cơ quan chức năng, Osunkoya 46 tuổi đã thực hiện dịch vụ máy ATM tiền điện tử của mình từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 tại 28 địa điểm khác nhau tại Vương quốc Anh. Anh đã vận hành các máy dưới công ty của mình, GidiPlus, mặc dù không được đăng ký và công nhận là một nhà cung cấp dịch vụ máy ATM tiền điện tử hợp pháp. Công ty đã nộp đơn đăng ký vào năm 2020 và bị từ chối vào năm 2021.
Người điều hành máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp bị kết án tù 4 năm
Trong tuyên bố được phát hành bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), Osunkoya tiếp tục cung cấp dịch vụ của mình mặc despite bị từ chối đăng ký, khiến cho hoạt động của mình trở thành một tội phạm theo luật liên bang. Sau cảnh báo đầu tiên, anh ta chuyển máy móc từ GidiPlus Ltd, vận hành 12 máy ATM giảm còn 12 máy cá nhân. Các cơ quan chức năng đề cập rằng các máy móc và doanh nghiệp đã được tạo dưới một tên giả để trốn tránh phát hiện.
Theo các cơ quan chức năng của Vương quốc Anh, Osunkoya đã không thực hiện các kiểm tra tiêu chuẩn để đảm bảo rằng các máy không được sử dụng bởi các yếu tố có liên quan đến tội phạm trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Các cơ quan chức năng đã đề cập rằng tốc độ mà tội phạm sử dụng các máy ATM tiền điện tử để rửa tiền từ các tội phạm là đáng lo ngại.
Cơ quan chức năng đã đề cập rằng anh ấy đã sử dụng bản sao sao của báo cáo ngân hàng để vượt qua các kiểm tra tài sản của một quản lý tài sản tiền điện tử. Anh ấy cũng đã cố gắng sử dụng một trong những tên giả để thành lập một công ty tại Vương quốc Anh. Anh ấy cũng bị buộc tội sở hữu tài sản tội phạm, với cơ quan quản lý thu giữ £19,540 là tiền thu từ việc vận hành các máy rút tiền tự động bất hợp pháp. FCA cho biết anh ta thu phí dao động từ 30% đến 60% trên mỗi giao dịch.
Trong phiên tòa, Osunkoya cũng bị buộc tội làm giả, sử dụng tên giả và tài liệu tùy tùng để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp của mình. Cơ quan quản lý cũng buộc tội anh ta sở hữu tài sản có nguồn gốc tội phạm. Trong phiên tòa, FCA đã yêu cầu tòa án phê duyệt các quy trình tịch thu theo Luật tiền lãnh đạo tội phạm năm 2002. Các quy trình sẽ tịch thu tất cả các lợi ích tài chính mà anh ta đã hưởng trong suốt thời gian hoạt động bất hợp pháp của mình.
Cảnh báo của FCA của Vương quốc Anh về những nguy hiểm trong ngành công nghiệp tiền điện tử
Theo báo cáo, đây là vụ truy tố đầu tiên về hoạt động tiền điện tử chưa đăng ký tại Vương quốc Anh. Vụ truy tố đến sau những nỗ lực của FCA, phối hợp với cơ quan chức năng, để loại bỏ các máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp tại các địa điểm khác nhau tại Vương quốc Anh. Vào năm 2023, FCA ghi nhận thành công lớn, loại bỏ 30 máy từ 38 địa điểm tại Vương quốc Anh.
Theo báo cáo của CoinATMRadar, số lượng máy ATM tiền điện tử được quảng cáo tại Vương quốc Anh đã giảm từ 80 vào năm 2022 xuống không vào năm 2024. FCA vẫn duy trì quan điểm của mình chống lại tiền điện tử, cảnh báo công chúng về nguy cơ mua các loại tiền điện tử, và cảnh báo rằng họ có thể mất hết tất cả các quỹ của mình trong quá trình đó. FCA cũng đã công bố một danh sách các máy ATM nghi ngờ hoạt động tại đất nước mà không có sự chấp thuận trên trang web của mình.
Trong lúc xét xử Osunkoya, Thẩm phán đã đề cập rằng đó không chỉ là một vấn đề về quy định, vì Osunkoya đã vi phạm luật liên bang bằng cách sử dụng một danh tính giả mạo để che giấu danh tính thật của mình. Thẩm phán cũng thêm rằng hành động của ông ta là có chủ ý và được suy nghĩ cẩn thận do tính kỹ thuật của kế hoạch và cách thức thực hiện các hoạt động của mình. Sĩ quan thực thi FCA, Therese Chambers, cũng lưu ý đến tác động của việc truy tố, nhấn mạnh rằng nó sẽ gửi một thông điệp rõ ràng đến những cá nhân khác đang thực hiện các hành vi bất hợp pháp.
Cryptopolitan Academy: Sắp ra mắt - Một cách mới để kiếm thu nhập passsive với DeFi vào năm 2025. Tìm hiểu thêm