PANews ngày 25 tháng 8, theo bản tin DL News, TRM Labs tiết lộ rằng họ đã hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật Argentina trong việc bắt giữ một công dân Nga liên quan đến một hoạt động rửa tiền trị giá hàng trăm triệu đô la. Người đàn ông 29 tuổi này đã nhận lợi ích từ các tội phạm tiền điện tử, bao gồm cả nhóm Hacker Lazarus Group. Ngoài ra, nghi can này còn sử dụng robot Telegram để đổi ruble, USDT, euro và đô la sang peso Argentina. Cảnh sát đã thu giữ hơn 120.000 đô la tiền điện tử trong quá trình bắt giữ và thu giữ thêm 15 triệu đô la từ tài sản mà nghi can kiểm soát.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
5 thích
Phần thưởng
5
4
Đăng lại
Retweed
Bình luận
0/400
MuhammadMuzammal
· 2024-08-25 12:10
Tham gia Gate.io Trả lời và Kiếm
Làm bài kiểm tra để giành giải thưởng độc đáo
Tham gia ngay: https://www.gate.io/activities/answer-earn/?refUid=16734676&ch=AnswerEarnATS
Một công dân Nga bị bắt vì nghi ngờ Rửa tiềnTiền điện tử ở Argentina
PANews ngày 25 tháng 8, theo bản tin DL News, TRM Labs tiết lộ rằng họ đã hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật Argentina trong việc bắt giữ một công dân Nga liên quan đến một hoạt động rửa tiền trị giá hàng trăm triệu đô la. Người đàn ông 29 tuổi này đã nhận lợi ích từ các tội phạm tiền điện tử, bao gồm cả nhóm Hacker Lazarus Group. Ngoài ra, nghi can này còn sử dụng robot Telegram để đổi ruble, USDT, euro và đô la sang peso Argentina. Cảnh sát đã thu giữ hơn 120.000 đô la tiền điện tử trong quá trình bắt giữ và thu giữ thêm 15 triệu đô la từ tài sản mà nghi can kiểm soát.