Hoạt động bất hợp pháp chỉ chiếm chưa đến 1% tổng hoạt động crypto on-chain tại Úc trong giai đoạn từ tháng 3/2025 đến tháng 2/2026, theo phân tích của TRM Labs.
Trong cùng kỳ, các tổ chức crypto tại Úc xử lý khoảng 50 tỷ USD khối lượng giao dịch on-chain và ghi nhận khoảng 15 tỷ USD dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch tập trung và nền tảng DeFi. Trong số 95 quốc gia được khảo sát, Úc xếp thứ 20 về tổng giá trị crypto nhận được.
Báo cáo cho thấy các giao dịch liên quan đến thực thể bị trừng phạt chiếm khoảng 70% tổng khối lượng hoạt động bất hợp pháp, tiếp theo là thị trường darknet, lừa đảo đầu tư và các giao dịch hàng hóa, dịch vụ phi pháp.
Dù các đối tượng tội phạm ngày càng sử dụng crypto trong các mô hình tội phạm tài chính, những hoạt động này vẫn chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng mức sử dụng blockchain.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Địa chỉ của chính phủ Hoa Kỳ chuyển 2.4 bitcoin vào một CEX nào đó
Tin tức Gate News, ngày 11 tháng 4, theo dữ liệu của Arkham, khoảng 8 giờ trước, địa chỉ của chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển tổng cộng khoảng 2.438 BTC vào một địa chỉ CEX nào đó trong hai giao dịch, lần lượt là 0.46 BTC và 1.979 BTC. Các quỹ liên quan thuộc về số Bitcoin mà trước đó các cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu từ Glenn Olivio.
GateNews1giờ trước
Một con cá voi khổng lồ TRUMP đã rút 600.500 token từ một CEX nào đó, có thể do quy tắc điểm mà không được tham dự bữa tối của Trump
Tin tức Gate News: 11 tháng 4, theo dõi từ Onchain Lens cho biết, một ví mới được tạo đã rút 600.500 TRUMP từ một CEX, trị giá 1,72 triệu USD, có thể được dùng để tham dự bữa tiệc tối của Trump được tổ chức vào ngày 25 tháng 4. Tuy nhiên, “cá voi” này đã không nhận được tư cách tham dự do việc xác nhận tư cách dựa trên hệ thống điểm tích lũy theo thời gian từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4.
GateNews1giờ trước
Hôm qua, tổng dòng tiền ròng vào ETF giao ngay XRP của Mỹ trong ngày đạt 9,0939 triệu USD
Vào ngày 10 tháng 4, dòng tiền ròng vào ETF giao ngay XRP trong một ngày đạt 90.939 triệu USD, trong đó Bitwise XRP ETF có dòng tiền ròng là 76.149 triệu USD và Franklin XRP ETF là 14.790 triệu USD; giá trị tài sản ròng tổng là 968 triệu USD, và tổng dòng tiền ròng tích lũy trong lịch sử đạt 1,220 tỷ USD.
GateNews1giờ trước
BlackRock đã rút 3.741 BTC và 41.075 ETH từ một CEX, tổng giá trị khoảng 364 triệu USD
Tin tức Gate News, ngày 11 tháng 4, theo dõi của Onchain Lens, BlackRock đã rút 3.741 BTC (trị giá 272,49 triệu USD) và 41.075 ETH (trị giá 92 triệu USD) từ một CEX, với tổng giá trị hai lần chuyển khoản vào khoảng 364 triệu USD.
GateNews1giờ trước
Một địa chỉ đã chuyển vào một CEX nào đó 674 triệu token NOM trong vòng một giờ; hôm nay NOM giảm 25%
Ngày 11 tháng 4, theo dõi cho thấy các địa chỉ nắm giữ ít nhất 59% lượng NOM đang lưu hành trong vòng 1 giờ đã chuyển vào một CEX nào đó 23% lượng NOM đang lưu hành, khiến giá NOM giảm 25%. Tập hợp địa chỉ này có thể là những kẻ thao túng đã gần đây đẩy giá NOM tăng gấp 6 lần.
GateNews1giờ trước
