Lực lượng cảnh sát Singapore đã đưa ra một thông báo tiết lộ rằng họ đã bắt giữ ba người Singapore bị tình nghi rửa tiền liên quan đến Tập đoàn Prince từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 1 năm nay, và đã ban hành lệnh bắt giữ một phụ nữ Singapore khác, Chen Xiuling, và tổng giá trị tài sản của Singapore bị tịch thu hoặc bị cấm xử lý liên quan đến vụ án này cho đến nay đã vượt quá 500 triệu đô la Singapore (khoảng 2,7 tỷ nhân dân tệ). Phân tích chỉ ra rằng Singapore có một môi trường tài chính kỹ thuật số rất phát triển, một số lượng lớn những người có giá trị ròng cao và cũng là một điểm nóng của gian lận. Tại địa phương, các vụ lừa đảo đã leo thang thành tội phạm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo và blockchain, dẫn đến tổng thiệt hại hơn 1,1 tỷ đô la Singapore vào năm 2024. (Tin tức Jiemian)
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm trong hoạt động thực thi
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm các hoạt động thực thi. Chỉ có 456 vụ án mới trong năm 2025, các lo ngại đang được đặt ra về hiệu quả của SEC và bối cảnh quản lý đối với ngành tiền mã hóa cũng như công tác giám sát thị trường.
GateNews2giờ trước
Sàn giao dịch bị trừng phạt Grinex bị tấn công cướp 13,7 triệu USD; đổ lỗi cho các cơ quan tình báo nước ngoài
Grinex, một sàn giao dịch crypto-ruble bị trừng phạt, đã ngừng hoạt động do một cuộc tấn công mạng đã đánh cắp hơn $13.74 triệu USDT. Người ta tin rằng cuộc tấn công có liên quan đến các tác nhân cấp nhà nước nhằm gây mất ổn định hệ thống tài chính của Nga. Grinex đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật nhưng không có mốc thời gian để nối lại dịch vụ.
Coinpedia3giờ trước
Các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đặt câu hỏi về sự giám sát AML lỏng lẻo đối với sàn CEX lớn, dòng tiền crypto liên quan đến Iran trên 1,7 tỷ USD
Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đang xem xét chặt chẽ công tác giám sát của chính quyền Trump đối với một sàn giao dịch tiền mã hóa liên quan đến các giao dịch của Iran trị giá 1,7 tỷ USD, đặt câu hỏi về các biện pháp kiểm soát AML và thỏa thuận ngân hàng khoan dung trong việc né tránh các lệnh trừng phạt.
GateNews8giờ trước
Figure Bị Tố Người Bán Khống Do Các Khẳng Định Tích Hợp Blockchain; Cổ Phiếu FIGR Giảm 53% So Với Đỉnh Tháng 1
Figure Technology Solutions đã vấp phải các cáo buộc từ Morpheus Research rằng công ty phóng đại việc sử dụng công nghệ blockchain, dẫn đến giá cổ phiếu sụt giảm đáng kể. Figure đã bảo vệ hoạt động của mình, nhấn mạnh các tính năng tài sản số và các chỉ số hiệu suất mạnh mẽ.
GateNews10giờ trước
Kẻ lừa đảo crypto ở Houston bị tuyên án 23 năm vì vụ lừa $20M Meta-1 Coin
Robert Dunlap, một doanh nhân đến từ Houston, đã bị tuyên án 23 năm tù vì một vụ lừa đảo tiền mã hóa $20 triệu đô la liên quan đến tài sản giả mạo và các hành vi lừa dối, ảnh hưởng đến hơn 1.000 nạn nhân. Vụ án của ông phản ánh sự gia tăng rộng hơn của các tội phạm mạng liên quan đến crypto.
GateNews15giờ trước
Thượng nghị sĩ Blumenthal thúc ép DOJ và Bộ Tài chính về dòng tiền liên quan Iran của CEX lớn
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Blumenthal đã yêu cầu Bộ Tư pháp (DOJ) và FinCEN làm rõ về các giám sát tuân thủ đối với một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn, trong bối cảnh lo ngại về các sai sót tuân thủ liên quan đến nguồn tiền đáng kể gắn với Iran.
GateNews16giờ trước
