Ngày 12 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo phạt Paxful, nền tảng mã hóa điểm-đối-đối, số tiền 4 triệu USD. Công ty này trước đó đã thừa nhận rằng, trong bối cảnh thiếu cơ chế chống rửa tiền và thẩm định khách hàng, họ đã chuyển tiền cho tội phạm trong thời gian dài và thu lợi trực tiếp từ đó. Các khoản tiền liên quan được cho là có liên quan đến buôn người, lừa đảo, tống tiền và hoạt động mại dâm trái phép.
Cơ quan tố tụng tiết lộ rằng, từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019, Paxful đã thúc đẩy hơn 26 triệu giao dịch, tổng số tiền gần 3 tỷ USD, và thu về khoảng 29.7 triệu USD lợi nhuận. Bộ Tư pháp chỉ ra rằng, công ty đã quảng bá nền tảng của mình là không yêu cầu thông tin danh tính và phát hành các chính sách chống rửa tiền nhưng không thực thi, từ đó thu hút khách hàng có rủi ro cao.
Điều tra cho thấy, Paxful từng hợp tác với trang web quảng cáo phân loại bất hợp pháp bị phong tỏa là Backpage và các nền tảng tương tự. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, người sáng lập của họ đã bí mật khoe khoang rằng “Hiệu ứng Backpage” đã thúc đẩy sự phát triển của nền tảng. Chỉ riêng từ năm 2015 đến 2022, các hợp tác này đã mang lại lợi nhuận khoảng 2.7 triệu USD cho nền tảng.
Ban đầu, phía công tố đề xuất phạt 112.5 triệu USD, nhưng do công ty đã ngừng hoạt động và không có khả năng thanh toán, cuối cùng quyết định phạt 4 triệu USD. Paxful đã đóng cửa vào cuối năm 2025. Trong tuyên bố, công ty cho rằng sự sụp đổ là do hành vi sai trái của ban quản lý cũ và chi phí tuân thủ cao.
Cựu đồng sáng lập Ray Youssef phản hồi rằng, nền tảng đã rơi vào tình trạng không thể cứu vãn trước khi ông rời đi. Một đồng sáng lập khác kiêm cựu trưởng bộ phận công nghệ, Artur Schaback, đã thừa nhận vào năm 2024 rằng họ đã đồng phạm trong việc không duy trì hệ thống chống rửa tiền và hiện đang chờ xử lý hình phạt.
Vụ việc này được xem là một dấu mốc trong việc Mỹ tăng cường thực thi pháp luật về tuân thủ quy định trong lĩnh vực mã hóa, đồng thời gửi đi tín hiệu rõ ràng đến ngành: các nền tảng bỏ qua nghĩa vụ chống rửa tiền sẽ phải đối mặt với áp lực pháp lý và quản lý kép.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Nhật Bản: 4 cơ quan tỉnh/thành phố cùng yêu cầu: giao dịch bất động sản bằng tài sản mã hóa cần KYC chặt chẽ, chống rửa tiền
Cơ quan Tài chính Nhật Bản và bốn cơ quan trực thuộc khác đã ban hành một yêu cầu chung vào tháng 4, cảnh báo rủi ro rửa tiền khi sử dụng tài sản mã hóa để thực hiện giao dịch bất động sản, yêu cầu các doanh nghiệp bất động sản nghiêm thủ Luật Thanh toán tiền và Luật Phòng, chống chuyển giao lợi ích từ hoạt động tội phạm, thực hiện KYC, báo cáo giao dịch đáng ngờ và thông báo cho cảnh sát; các sàn giao dịch tài sản mã hóa khi gặp các giao dịch có giá trị lớn và mà thông tin khách hàng không phù hợp, phải xác nhận và báo cáo một cách nghiêm ngặt khi thực hiện giao dịch. Theo Luật Ngoại hối, việc tiếp nhận từ nước ngoài tài sản mã hóa vượt quá 30 triệu yên Nhật, và việc người không cư trú nhận được bất động sản tại Nhật Bản, phải được khai báo, và việc này sẽ được áp dụng toàn diện kể từ 2026-04-01. Đây là hướng dẫn hành chính, cho thấy rủi ro AML đã được cụ thể hóa.
ChainNewsAbmedia5giờ trước
Polymarket đang đàm phán với CFTC để đưa sàn giao dịch chính trở lại Mỹ
Tin tức Cổng, ngày 28 tháng 4 — Polymarket đang tìm kiếm một lộ trình để đưa sàn giao dịch chính trở lại Hoa Kỳ thông qua các cuộc thảo luận với Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC), theo Bloomberg.
Nền tảng thị trường dự đoán đã quay trở lại thị trường Mỹ vào năm ngoái sau khi mua lại QCE
GateNews6giờ trước
Đề xuất ETF mã hóa trên NYSE Arca vượt qua ngưỡng 85% tài sản đủ điều kiện: BTC, ETH, SOL, XRP đều thông qua
Theo báo cáo của News.Bitcoin.com ngày 28 tháng 4, NYSE Arca, thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán New York, đã nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) một đề xuất sửa đổi đối với Rule 8.201-E (Generic). SEC đã đăng thông báo vào ngày 27 tháng 4 để lấy ý kiến công khai. Trọng tâm của đề xuất là thiết lập một ngưỡng “tài sản đủ điều kiện” mang tính định lượng cho các quỹ ETF tiền mã hóa.
Ngưỡng 85%: Định nghĩa cụ thể về tài sản đủ điều kiện
Điều khoản cốt lõi của đề xuất là: ít nhất 85% tài sản ròng của quỹ tín thác (NAV) phải nắm giữ “các tài sản đủ điều kiện được quy định trong quy tắc hiện hành”, bao gồm:
Hàng hóa (commodities)
Các tài sản phái sinh dựa trên hàng hóa (commodity-based
ChainNewsAbmedia7giờ trước
Báo cáo của CertiK: Thực thi AML siết chặt, kiểm toán hợp đồng thông minh trở thành yêu cầu cấp phép
Tin cổng Gate News, ngày 28 tháng 4 — Hãng bảo mật Web3 CertiK đã phát hành báo cáo "2026 State of Digital Asset Regulation" của mình, cung cấp một phân tích toàn diện về các xu hướng quản lý trên toàn cầu. Tính đến tháng 4 năm 2026, các khu vực tài phán lớn bao gồm Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Hồng Kông và Singapore đã
GateNews8giờ trước
Cố vấn tiền mã hóa của Nhà Trắng gợi ý về thông báo Kế hoạch Dự trữ Bitcoin chiến lược
Patrick Witt, giám đốc điều hành của Hội đồng Cố vấn của Tổng thống về Tài sản Kỹ thuật số, đã điểm trước một “thông báo lớn” về dự trữ bitcoin chiến lược của Trump sẽ được đưa ra trong vài tuần tới trong một phiên hội thảo vào thứ Hai tại hội nghị Bitcoin 2026 ở Las Vegas. Theo lời Witt, Nhà Trắng và
CryptoFrontier8giờ trước
