Dòng tiền điện tử bất hợp pháp đạt kỷ lục $158 tỷ vào năm 2025, TRM cho biết

! Nội dung biên tập đáng tin cậy, được đánh giá bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Tiết lộ quảng cáo Những kẻ lừa đảo đã sử dụng các công cụ mới để mở rộng phạm vi tiếp cận của họ và có vẻ thực tế hơn. Theo TRM Labs, việc sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn trong các vụ lừa đảo đã tăng gấp năm lần vào năm 2025, giúp những kẻ lừa đảo viết những thông điệp đáng tin cậy, chạy nhiều cuộc trò chuyện cùng một lúc và lừa mọi người bằng các ngôn ngữ khác nhau.

Đọc liên quan: Quảng cáo của Coinbase Vương quốc Anh vượt qua ranh giới — Đây là những gì các nhà quản lý nói## Công cụ AI giúp những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin

Các báo cáo cho biết hình ảnh AI, nhân bản giọng nói và deepfake đang cắt giảm chi phí tạo ra những người giả mạo có ngoại hình và âm thanh hợp pháp. Những thủ thuật này đã tạo ra một mô hình mà bọn tội phạm trước tiên làm cho mục tiêu cảm thấy an toàn và sau đó yêu cầu tiền.

Trong một số trường hợp, góc độ lãng mạn được sử dụng để giành được lòng tin, và niềm tin đó sau đó bị biến thành lời đề nghị đầu tư giả mạo hoặc yêu cầu thuế không có thật. Cách tiếp cận theo giai đoạn này đã cho phép các trò gian lận kéo dài hơn và thu được số tiền lớn hơn từ ít nạn nhân hơn.

!

Sự gia tăng gian lận quy mô công nghiệp

Đằng sau nhiều kế hoạch này là các nhóm hoạt động như các công ty nhỏ. Họ thuê người, bán công cụ và sử dụng lại tập lệnh để chạy chiến dịch ở nhiều nơi.

Một số nhà cung cấp hiện bán bộ công cụ lừa đảo hoặc cung cấp dịch vụ AI để tự động hóa tin nhắn và trả lời, hạ thấp tiêu chuẩn cho những kẻ lừa đảo mới và làm cho các trò gian lận dễ dàng sao chép và lan truyền hơn.

Cuộc gọi Deepfake và Hack có mục tiêu

Các báo cáo lưu ý rằng những kẻ tấn công thậm chí đã sử dụng các cuộc gọi video giả mạo để lừa nhân viên tiền điện tử cài đặt phần mềm độc hại. Trong một số sự cố, nạn nhân được mời tham gia các cuộc họp Zoom bình thường, chỉ để tìm thấy khuôn mặt do AI tạo ra trên màn hình.

Khi cuộc họp “cần một bản vá”, các nạn nhân được khuyến khích cài đặt phần mềm độc hại. Các phương pháp này có liên quan đến các nhóm có liên hệ với Triều Tiên và đã được các nhà nghiên cứu an ninh gắn cờ vào năm ngoái.

! BTCUSD hiện đang giao dịch ở mức 87.971 USD. Biểu đồ: TradingView### Hành động giá tiền điện tử bước vào câu chuyện

Trong khi các trò gian lận trở nên tinh vi hơn, thị trường cũng phát triển. Bitcoin được giao dịch trong khoảng từ 88.000 đô la đến 90.000 đô la vào cuối tháng 1 năm 2026 khi các nhà đầu tư xem xét các tin tức vĩ mô và phát triển chính sách.

Bối cảnh thị trường này rất quan trọng: khi giá tăng, tính cấp bách và tính xác thực của các trò gian lận tiền điện tử có vẻ hợp lý hơn và rủi ro cho cả nạn nhân và cơ quan thực thi pháp luật có thể cao hơn.

Đọc liên quan: Một nền tảng NFT khác sụp đổ khi Rodeo thông báo đóng cửa### Lừa đảo diễn ra so với dòng chảy bất hợp pháp nói chung

Dòng tiền bất hợp pháp vào tài sản tiền điện tử đạt mức cao kỷ lục 158 tỷ đô la, một mức tăng đáng kể do giám sát được cải thiện khiến nhiều hoạt động bất hợp pháp hơn được đưa ra ánh sáng.

Trong khi đó, các ví liên quan đến lừa đảo đã giảm nhẹ số tiền thu được xuống còn khoảng 35 tỷ đô la vào năm 2025, từ 38 tỷ đô la vào năm trước.

Tuy nhiên, tổng khối lượng hoạt động tội phạm đã tăng lên đáng kể, ngay cả khi phần được cho là do lừa đảo tăng nhẹ.

Có vẻ như công nghệ phát hiện lừa đảo đang được cải thiện, nhưng lừa đảo đang phát triển nhanh chóng. Việc sử dụng ngày càng nhiều các công cụ dựa trên AI khiến lời khuyên chung chung kém hữu ích hơn, vì những trò gian lận hiện nay nghe có vẻ xác thực hơn.

Hình ảnh nổi bật từ Unsplash, biểu đồ từ TradingView

! Quy trình biên tập Đối với Bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên vị. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn tìm nguồn cung ứng nghiêm ngặt và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét siêng năng bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quá trình này đảm bảo tính toàn vẹn, phù hợp và giá trị của nội dung của chúng tôi đối với độc giả.