Công dân Trung Quốc bị kết án 46 tháng tù vì $37 triệu USD lừa đảo tiền điện tử nhắm vào người Mỹ

Tóm tắt

• Jingliang Su, một công dân Trung Quốc, bị tuyên án 46 tháng tù sau khi nhận tội về một cáo buộc âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp.
• Su cũng bị buộc phải bồi thường hơn 28 triệu đô la cho các vụ lừa đảo dẫn đến thiệt hại 37 triệu đô la.
• Tám đồng phạm trong vòng lừa đảo đã nhận tội cho đến nay, với ít nhất 174 người Mỹ bị ảnh hưởng.

Jingliang Su, một công dân Trung Quốc, bị tuyên án 46 tháng tù vì vai trò của anh ta trong việc rửa hơn 36,9 triệu đô la lấy từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo crypto. Su, người đã nhận tội về một cáo buộc âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp, cũng bị buộc phải bồi thường hơn 26,8 triệu đô la. “Bị cáo này và các đồng phạm của hắn đã lừa đảo 174 người Mỹ khỏi số tiền họ kiếm được bằng mồ hôi nước mắt,” theo tuyên bố của Phó Tổng Chưởng lý A. Tysen Duva của Bộ Tư pháp, Bộ phận Hình sự. “Trong kỷ nguyên số, tội phạm đã tìm ra những cách mới để biến internet thành vũ khí cho các hành vi lừa đảo.” 

“Bộ phận Hình sự và các đối tác thực thi pháp luật của nó đã liên tục phát triển và bắt giữ các đối tượng lừa đảo quy mô lớn, những người nhắm vào người dân qua điện thoại, mạng xã hội, và các trang web giả mạo, lấy trộm từ họ, rồi chuyển tiền qua tiền điện tử và chuyển khoản ngân hàng ra khỏi Hoa Kỳ,” ông nói thêm. Vòng lừa đảo đã thuyết phục các nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản do Su và các đồng phạm kiểm soát, sau đó họ sẽ rửa tiền qua các công ty vỏ bọc hoặc tài khoản ngân hàng quốc tế. Tin rằng họ đã đầu tư số tiền đó, các nạn nhân được thông báo rằng khoản đầu tư của họ đang tăng lên. Trên thực tế, các kẻ lừa đảo đã lấy trộm số tiền và cuối cùng chuyển đổi chúng thành stablecoin USDT của Tether, được hỗ trợ bằng đô la Mỹ. “Các cơ hội đầu tư mới có thể nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng chúng có mặt tối của nó: thu hút tội phạm, những người trong trường hợp này đã lấy trộm rồi rửa hàng chục triệu đô la từ các nạn nhân của họ,” theo tuyên bố của Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ đầu tiên Bill Essayli của Quận Trung tâm California.

Một trong các đồng phạm của Su, một người đàn ông California tên Shengsheng He, đã bị tuyên án 51 tháng tù vì vai trò của anh ta trong kế hoạch này vào tháng Chín. Tổng cộng, tám đồng phạm đã nhận tội cho đến nay. Thiệt hại từ các vụ lừa đảo crypto đã tăng vọt lên hơn 17 tỷ đô la vào năm ngoái, theo ước tính từ công ty phân tích blockchain Chainalysis. Báo cáo của họ nhấn mạnh sự gia tăng của trí tuệ nhân tạo như một yếu tố chính, giúp tăng 1.400% các vụ lừa đảo liên quan đến mạo danh.