Tóm tắt
- William Panzera đã bị kết án 12 năm tù vì vai trò của mình trong một hoạt động buôn bán ma túy nhập khẩu hơn một tấn các chất liên quan đến fentanyl từ Trung Quốc.
- Tổ chức này đã sử dụng chuyển khoản ngân hàng và Bitcoin để gửi hàng trăm nghìn đô la cho các nhà cung cấp Trung Quốc, phân phối ma túy khắp New Jersey dưới dạng viên thuốc giả.
- Tám bị cáo đồng phạm đã nhận tội trong các vụ án liên quan, làm nổi bật quy mô và sự phối hợp của mạng lưới buôn bán ma túy này.
Một người đàn ông ở North Haledon sẽ dành mười hai năm tiếp theo trong tù vì đã giúp tràn ngập các đường phố Mỹ với hơn một tấn ma túy liên quan đến fentanyl, được trả bằng hàng trăm nghìn đô la Bitcoin gửi trực tiếp đến các nhà cung cấp Trung Quốc.
William Panzera đã nhận án 12 năm tù vào thứ Năm sau khi bị kết án về tội buôn bán ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia vào năm ngoái, theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Người đàn ông Quận Passaic bị kết án vì phân phối fentanyl và âm mưu rửa tiềnhttps://t.co/zzC5J8OG41
— Bộ phận Hình sự (@DOJCrimDiv) Ngày 22 tháng 1 năm 2026
Việc tuyên án kết thúc một chiến dịch kéo dài sáu năm, chuyển hàng loạt lượng lớn opioid tổng hợp chết người từ Trung Quốc vào các cộng đồng ở New Jersey, nơi Panzera và các đồng phạm phân phối ma túy cả dạng lớn và dạng viên thuốc giả dược phẩm.
Vụ án này cho thấy một vấn đề ngày càng nghiêm trọng đối với các cơ quan Mỹ, khi tiền điện tử giúp các mạng lưới ma túy Mỹ dễ dàng thanh toán cho các nhà cung cấp fentanyl Trung Quốc quy mô lớn.
Panzera hoạt động như một thành viên chủ chốt của mạng lưới buôn bán đã nhập khẩu và phân phối hàng trăm kilogram fentanyl analog từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2020, theo tuyên bố.
Tổ chức này đặt hàng trực tiếp từ các nguồn Trung Quốc về fentanyl analog, MDMA, methylone và ketamine, sau đó chuyển tiền qua các phương thức truyền thống và Bitcoin để tránh sự giám sát của ngân hàng truyền thống.
Một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết án Panzera tội âm mưu phân phối và sở hữu với ý định phân phối 100 gram hoặc nhiều hơn fentanyl furanyl và 100 gram hoặc nhiều hơn 4-fluoroisobutyryl fentanyl, cùng với tội âm mưu rửa tiền nhằm mục đích quảng bá quốc tế.
Theo dõi vai trò của Bitcoin trong thương mại fentanyl
Dù Trung Quốc cấm tiền điện tử, các nhà cung cấp Trung Quốc vẫn là nguồn cung chính toàn cầu về thành phần fentanyl, máy ép viên và thiết bị làm giả, với công ty phân tích blockchain Chainalysis ghi nhận các kết nối tài chính trực tiếp giữa các thương nhân buôn bán và nhà sản xuất.
Trong một báo cáo năm 2024, Chainalysis đã theo dõi một “thương mại fentanyl trên chuỗi” liên quan đến một “dãy các đối tượng” khác nhau, tiết lộ rằng một nhóm các thương nhân hóa chất Trung Quốc bị nghi ngờ đã nhận hơn 37,8 triệu đô la tiền điện tử từ năm 2018 đến 2023.
Nick Carlsen, một điều tra viên cao cấp của TRM Labs và cựu phân tích viên FBI, giải thích rằng các hoạt động này phụ thuộc nhiều vào các mạng lưới ngân hàng ngầm Trung Quốc để hoạt động.
“Tất cả những người chuyển Ethereum thành Bitcoin qua Thorchain và các dịch vụ tương tự đều là các bên thứ ba,” Carlsen từng nói với Decrypt. “Đó không phải là người Triều Tiên. Đó là các kẻ rửa tiền Trung Quốc.”
Carlsen cho biết các ngân hàng không chính thức này, chủ yếu do các tổ chức tội phạm có tổ chức Trung Quốc gọi là tam giác điều hành, nhận tiền điện tử từ các doanh nghiệp tội phạm khác nhau và đổi lấy tiền mặt mà công dân Trung Quốc muốn chuyển ra khỏi hệ thống ngân hàng hạn chế của đất nước.
Tám bị cáo khác đã nhận tội trong các vụ án liên quan đến mạng lưới buôn bán của Panzera.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
NYSE chào đón việc ra mắt MSBT của Morgan Stanley như là ETF bitcoin giao ngay đầu tiên được cấp bởi một ngân hàng lớn của Mỹ
Các ETF bitcoin được hậu thuẫn bởi ngân hàng đang tăng tốc mức độ áp dụng của các tổ chức và củng cố uy tín của thị trường. NYSE đã đánh dấu một cột mốc mới khi Morgan Stanley Investment Management reo chuông kết phiên và ăn mừng việc ra mắt MSBT, mà NYSE mô tả là ETF bitcoin giao ngay đầu tiên bởi một đơn vị lớn
Coinpedia2giờ trước
BTC giảm 0.49% trong 15 phút: Đòn bẩy của phe mua mong manh và sự cộng hưởng của bán chủ động gây áp lực ngắn hạn
Từ 18:00 đến 18:15 (UTC) ngày 17/04/2026, giá BTC dao động đi xuống trong biên độ từ 77097.4 đến 77573.2 USDT, lợi suất trong 15 phút ghi nhận -0.49%, biên độ đạt 0.61%. Trong thời gian đó, thị trường giao dịch sôi động, biến động ngắn hạn khuếch đại, mức độ quan tâm giao dịch tăng rõ rệt. Động lực chính của đợt biến động này là cấu trúc đòn bẩy tổng thể nghiêng về tiêu cực, các vị thế của phe mua (long) mong manh. Hiện tại, phí tài trợ hợp đồng tương lai vĩnh viễn BTC đã duy trì giá trị âm liên tiếp 11 ngày, cho thấy phe bán trên thị trường chiếm ưu thế; đồng thời, hợp đồng chưa tất toán (OI) của thị trường tương lai vào khoảng 6.283 tỷ USD, ở mức cao trong lịch sử. Trong cửa sổ xảy ra biến động, khối lượng giao dịch tăng rõ rệt; dữ liệu on-chain cho thấy có lượng lớn BTC từ các địa chỉ nắm giữ dài hạn chảy về các sàn giao dịch. Suy đoán rằng có đợt bán chủ động kích hoạt việc phe long buộc phải giảm vị thế thụ động, qua đó khuếch đại áp lực giá đi xuống. Ngoài ra, sự nhiệt tình nắm giữ của các tổ chức trên thị trường hợp đồng chính suy giảm, biên thanh khoản bị siết lại, khiến tác động của các giao dịch quy mô lớn đến biến động thị trường trở nên mạnh hơn. Biến động ngầm trong thị trường quyền chọn tăng lên 39.81%, nhu cầu phòng hộ cho xu hướng giảm tăng, phản ánh tâm lý phòng thủ của những người tham gia thị trường. Môi trường vĩ mô biến động, một phần dòng tiền chuyển sang tài sản phòng vệ, và cùng với việc các sự kiện lịch sử do không chắc chắn về giám sát gần đây tác động đồng pha đã khiến khẩu vị rủi ro thị trường chung đi xuống. Rủi ro đòn bẩy của BTC hiện vẫn còn; nếu sau đó xuất hiện đợt bán tập trung, biến động có thể còn được khuếch đại. Khuyến nghị tiếp tục theo dõi tình trạng mức OI cao, phí tài trợ duy trì âm liên tục và các lần chuyển dịch dòng tiền quy mô lớn trên chuỗi, đồng thời cảnh giác với hành vi của “cá voi” và những diễn biến trong chính sách vĩ mô có thể làm xáo trộn tâm lý thị trường. Diễn biến tiếp theo của thị trường, hãy theo dõi các vùng hỗ trợ then chốt, các hành động của tổ chức và cá voi trên chuỗi, cũng như các tin tức liên quan đến thị trường toàn cầu, nhằm phòng ngừa rủi ro ngắn hạn.
GateNews3giờ trước
Các lệnh thanh lý Bitcoin chạm $815M khi BTC vượt $78K amid Iran mở eo biển Hormuz
Gần đây, hơn $815 triệu USD trong các vị thế tiền điện tử sử dụng đòn bẩy đã bị thanh lý, chủ yếu do các lệnh short cược vào Bitcoin. Thị trường khởi sắc khi Iran mở lại eo biển Hormuz và Trump ám chỉ một thỏa thuận với Iran, qua đó đẩy giá Bitcoin tăng mạnh.
GateNews3giờ trước
Người sáng lập Cardano Hoskinson cảnh báo BIP-361 có thể đóng băng 1,7 triệu Bitcoin
Charles Hoskinson cảnh báo rằng bản nâng cấp BIP-361 của Bitcoin, được thiết kế để ứng phó với các mối đe dọa từ lượng tử, đã bị phân loại sai là một soft fork. Nó có thể làm đóng băng 1,7 triệu BTC, bao gồm 1 triệu từ Satoshi Nakamoto, vì các chủ sở hữu coin ban đầu không thể chứng minh quyền sở hữu.
GateNews4giờ trước
BTC 15分钟下跌0.45%：巨鲸集中转入卖压叠加杠杆撤出放大回调
2026-04-17 17:00至17:15（UTC），BTC出现短线下跌，收益率录得-0.45%，价格区间在77354.3至77916.9 USDT，振幅为0.72%。事件期间市场关注升温，波动加剧，现货市场流动性显著变化。
本次价格异动的主要驱动力是巨鲸钱包集中向交易所转账，单15分钟交易所流入量飙升至11,000 BTC，达2025年12月以来新高，平均单笔存入量高达2.25 BTC，体现大额持仓者在关键价位选择集中释放筹码，卖压明显抬升。同时，BTC期货未平仓量降至8.41亿美元的14个月新低，杠杆资金大幅撤出，现货市场主导价格波动，巨鲸交易影响被进一步放大。
此外，ETF资金净流入虽有对冲效果，4月累计流入达56.51亿美元，但在此次异动窗口内未能完全吸收大额卖盘，现货主要依靠机构买盘消化抛压，整体风险偏好收缩。链上数据显示41%的BTC供应处于亏损区间，部分低价持有者存在止盈止损压力。多重因素共振，交易所流入、杠杆撤离、利润兑现与机构承接能力之间形成短线张力，增加现货波动的幅度。
短线风险值得警惕，需密切关注后续交易所流入量、ETF净流入速度以及期货未平仓量等核心指标。若巨鲸卖盘仍未见缓，ETF流入无法同步加速，BTC价格或持续承压。用户应重点留意链上转账与主力持仓变动，关注现货关键支撑区间及成交结构，及时获取更多行情信息，警惕剧烈波动带来的风险。
GateNews4giờ trước
