Cờ bạc trực tuyến thu 414 triệu USDT trong 53 ngày dù hai nền tảng thanh toán đã đóng cửa

Theo báo cáo của Bitrace, dù hai nền tảng trung gian thanh toán Huionepay và TudouGuarantee đã đóng cửa, các tổ chức cờ bạc trực tuyến phụ thuộc vào những dịch vụ này vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường. Trong vòng 53 ngày qua, các thực thể liên quan đã ghi nhận tổng doanh thu lên tới 414 triệu USDT, cho thấy dòng tiền bất hợp pháp vẫn chảy mạnh bất chấp các biện pháp siết chặt.

Đáng chú ý, dù đã nhận nhiều cảnh báo từ các nền tảng thanh toán, khoảng 9 triệu USDT vẫn được chuyển trực tiếp vào các sàn giao dịch lớn như OKX, Binance và HTX trong cùng giai đoạn. Bitrace cho rằng điều này phản ánh những lỗ hổng đáng kể trong hệ thống giám sát dòng tiền và cơ chế phòng chống rửa tiền của một số bên liên quan.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về hiệu quả thực tế của các biện pháp đóng băng dịch vụ trung gian, khi hoạt động cờ bạc và dòng vốn vẫn tiếp tục vận hành gần như không bị gián đoạn.