Các công tố viên Nga yêu cầu tịch thu gần 30 triệu USD tài sản của cựu điều tra viên liên quan đến cáo buộc "hối lộ tiền mã hóa" từ sàn WEX

PANews ngày 3 tháng 12 đưa tin, theo DL News, Viện kiểm sát Nga đang tìm cách tịch thu một lượng lớn tài sản xa xỉ của Georgy Satyukov, một quan chức bộ phận bí mật đang lẩn trốn. Người này bị cáo buộc đã nhận hối lộ bằng 184 triệu đô la Mỹ giá trị Bitcoin và 30 triệu đô la Mỹ Ethereum từ người điều hành sàn giao dịch tiền mã hóa WEX đã đóng cửa, trong khi các nhà điều tra đã xác định được tài sản liên quan đến việc nhận hối lộ liên quan đến Satyukov trị giá 29,6 triệu đô la Mỹ. Viện kiểm sát cho biết, Satyukov đã sử dụng tiền bất hợp pháp để mua 13 căn hộ tại Nga, nhiều bất động sản phi dân cư tại Saint Petersburg, một biệt thự tại UAE và một bất động sản trị giá hàng triệu đô la tại thành phố Saratov đứng tên em trai. Ngoài ra, điều tra còn phát hiện Satyukov sở hữu hai chiếc Porsche Cayenne Turbo, bảy chiếc đồng hồ Patek Philippe và các loại trang sức khác với tổng trị giá hơn 1,3 triệu đô la Mỹ, tài khoản ngân hàng gia đình còn hơn 15 triệu đô la Mỹ tiền mặt và ngoại tệ.

Được biết, nguồn gốc hối lộ xuất phát từ Alexey Ivanov, cựu quản trị hệ thống của sàn WEX, người này hy vọng Satyukov sẽ giúp mình tránh khỏi điều tra hình sự. Hiện tại, cả Satyukov và đồng nghiệp cũ Dmitry Sokolov đều đang lẩn trốn, tòa án Moscow chuẩn bị xét xử vắng mặt họ. Nếu bị kết tội, tài sản của họ có thể bị sung công. Sàn WEX tiếp quản hoạt động giao dịch của BTC-e vào năm 2017, trong khi BTC-e sụp đổ do nhà sáng lập Alexander Vinnik bị bắt tại Hy Lạp vì cáo buộc gian lận và rửa tiền, WEX cũng ngừng hoạt động vào năm 2018.