Nữ hoàng Bitcoin Trung Quốc bị kết án 11 năm 8 tháng, 61.000 đồng Bitcoin của cô bị tịch thu.

Một vụ trò lừa bịp tài sản tiền điện tử thế kỷ kéo dài giữa Trung Quốc và Anh, với số tiền lên tới hàng tỷ bảng Anh, gần đây đã có phán quyết quan trọng tại Tòa án hình sự Southwark ở London. Người phụ nữ được truyền thông gọi là “Nữ hoàng Bitcoin Trung Quốc” Zhimin Qian, vì đã lên kế hoạch và dẫn dắt vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Anh, đã bị kết án 11 năm 8 tháng tù giam. Trong khi đó, cảnh sát Anh đã thu giữ hơn 61.000 đồng Bitcoin liên quan đến cô, khối tài sản khổng lồ này trong thế giới số hiện nay đã tăng giá trị lên trên 5 tỷ bảng (khoảng 6,4 tỷ USD), và quyền sở hữu cuối cùng của nó đã trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu.

Vụ án này không chỉ tiết lộ quy mô đáng kinh ngạc của việc tài sản tiền điện tử được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, mà còn phản ánh sâu sắc một bi kịch lớn được dệt nên từ nhân tính, tình yêu nước và giấc mơ tài chính.

trò lừa bịp chủ nghĩa yêu nước

Điểm khởi đầu của câu chuyện phải được truy ngược về Trung Quốc vào năm 2014. Lúc đó, Tiền Chí Mẫn thành lập một công ty đầu tư có tên là “Lantian Gerui”. Cô ấy đã tự xây dựng hình ảnh mình như một doanh nhân công nghệ có tầm nhìn xa, bán cho công chúng, đặc biệt là nhóm người lớn tuổi thông tin tương đối hạn chế, một kế hoạch tăng trưởng tài sản cách mạng kết hợp giữa “sản phẩm sức khỏe công nghệ cao” và “khai thác Bitcoin”.

Để xây dựng niềm tin, đội ngũ của Tiền Chí Mẫn đã áp dụng chiến lược tiếp thị rất mang tính kích thích. Họ tổ chức những bữa tiệc lớn và hội nghị nhà đầu tư, thậm chí thuê những địa điểm mang tính biểu tượng như Đại hội Nhân dân Bắc Kinh, mời các nhân vật nổi tiếng trong xã hội tham gia. Khẩu hiệu quảng bá trung tâm rất lôi cuốn: “Đầu tư vào Làn trời Ge Rui, chính là giúp Trung Quốc trở thành quốc gia số một thế giới”. Câu chuyện gắn kết tài sản cá nhân với vinh quang dân tộc này đã chính xác chạm đến lòng yêu nước mãnh liệt của nhiều nhà đầu tư. Một nạn nhân có bút danh “Ông Yu” khi được phỏng vấn đã bất lực cho biết: “Tình yêu nước của chúng tôi đã trở thành điểm yếu chết người nhất.”

Để làm cho trò lừa bịp trông có vẻ thật hơn, Blue Sky Grace mỗi ngày sẽ trả cho các nhà đầu tư một khoản “lợi nhuận” nhỏ, tạo ra ảo giác về lợi suất ổn định. Mô hình tưởng chừng như “đầu tư không bao giờ lỗ” này đã khiến nhiều người, trong đó có ông Yu, không chỉ đầu tư toàn bộ tài sản mà còn sẵn sàng vay mượn với lãi suất lên đến 8% để tăng cường đầu tư. Hơn nữa, công ty còn thiết lập hệ thống thưởng đặc trưng của trò lừa bịp Ponzi, khuyến khích các nhà đầu tư “kéo người mới”, mỗi khi giới thiệu một thành viên mới sẽ nhận được phần thưởng bổ sung.

Dưới sự lan rộng như virus này, từ năm 2014 đến 2017, Blue Sky Ge Rui đã thành công thu hút hơn 128.000 nhà đầu tư, tổng số tiền liên quan lên tới 40 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5,6 tỷ đô la Mỹ). Tuy nhiên, số tiền này không thực sự được sử dụng cho cái gọi là khai thác hoặc nghiên cứu công nghệ, mà đã được Tiền Chí Mẫn lén lút chuyển đi và được đổi thành một số lượng lớn Bitcoin.

Vào giữa năm 2017, khi cảnh sát Trung Quốc bắt đầu điều tra Blue Sky Ge Rui, chuỗi tài chính của đế chế này được xây dựng bằng những lời nói dối đã bị đứt đoạn, và “doanh thu” hàng ngày ngay lập tức dừng lại. Cảm nhận được mối nguy hiểm, Tiền Chí Mẫn đã sử dụng một hộ chiếu giả của Saint Kitts và Nevis, lấy tên là “Trương Á Đệ” (Yadi Zhang), lặng lẽ trốn khỏi Trung Quốc, sau khi đi qua nhiều quốc gia, vào tháng 9 cùng năm đã xâm nhập vào Vương quốc Anh.

Tại London, Tiền Chí Mẫn đã biến hình thành một nữ tỷ phú bí ẩn tự xưng làm nghề kinh doanh trang sức và đồ cổ. Cô đã thuê một biệt thự trong khu dân cư cao cấp Hampstead ở phía Bắc London với giá thuê cao ngất ngưởng hơn 17.000 bảng mỗi tháng, sống một cuộc sống xa hoa đầy rượu và vàng. Theo những gì trợ lý của cô, Văn Tiến (Jian Wen), đã tiết lộ tại tòa án sau này, cuộc sống của Tiền Chí Mẫn ở London vô cùng xa hoa, phần lớn thời gian cô nằm trên giường chơi game và mua sắm trực tuyến điên cuồng.

Tuy nhiên, để duy trì cuộc sống này, cô phải chuyển đổi số Bitcoin khổng lồ trong tay thành tiền mặt. Để làm điều này, cô đã thuê Vân Giản, người từng làm việc tại một cửa hàng giao đồ ăn Trung Quốc, làm “người quản gia” và “trợ lý” của mình, hỗ trợ cô xử lý tài sản. Họ đã cố gắng mua những biệt thự hạng sang hàng đầu ở London, bao gồm một bất động sản trị giá hơn 10 triệu bảng Anh, nhưng do không thể giải thích với luật sư và ngân hàng về nguồn gốc hợp pháp của số tiền khổng lồ, đã kích hoạt các cảnh báo chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC) nghiêm ngặt của Anh, cuối cùng thu hút sự chú ý của cảnh sát.

Năm 2018, Cảnh sát London đã đột kích vào biệt thự của Qian Zhimin ở Hampstead sau khi nhận được báo cáo. Mặc dù Qian Zhimin đã biến mất lần nữa sau khi bị giam giữ ngắn hạn, nhưng cảnh sát đã thu giữ nhiều ví phần cứng chứa hàng chục nghìn đồng Bitcoin bên trong. Đây trở thành số lượng Tài sản tiền điện tử bị thu giữ trong một lần lớn nhất trong lịch sử thực thi pháp luật của Anh.

Trong những năm tiếp theo, cảnh sát đã tiến hành một công việc theo dõi và giải mã kỹ thuật số cực kỳ phức tạp. Cuối cùng, vào năm 2021, họ đã thành công trong việc mở khóa những ví tiền này, xác nhận rằng chúng chứa hơn 61,000枚 Bitcoin. Trong khi đó, việc truy bắt tiền志敏 vẫn đang tiếp tục.

Đến tháng 4 năm 2024, cảnh sát đã thành công bắt giữ tiền chí minh và một đồng phạm người Malaysia là Senghok Ling tại một căn hộ cho thuê ở York, miền Bắc nước Anh. Khi bị bắt, tiền chí minh thậm chí còn ngụy trang, trông có vẻ đi lại khó khăn, cơ thể yếu ớt, nhưng video giám sát cho thấy thực tế cô ấy rất dẻo dai, mọi thứ chỉ là diễn kịch. Trợ lý của cô là Vân Giản và đồng phạm Senghok Ling cũng lần lượt bị tuyên án, với án phạt lần lượt là 6 năm 8 tháng và gần 5 năm.

Tại tòa, Tiền Chí Mẫn ban đầu phủ nhận tất cả các cáo buộc, biện hộ rằng mình là “nạn nhân” của cuộc đàn áp các doanh nhân mã hóa ở Trung Quốc. Tuy nhiên, trước bằng chứng không thể chối cãi, cô đã cuối cùng thừa nhận vào tháng 9 năm 2025 về tội danh chiếm đoạt và sở hữu tài sản phạm tội bất hợp pháp cũng như rửa tiền. Thẩm phán đã mô tả cô là “nhà hoạch định” của toàn bộ trò lừa bịp, với động cơ là “sự tham lam thuần túy”.

Con đường yêu cầu bồi thường dài dằng dặc

Với việc tiền志敏 bị kết án, thủ tục tố tụng hình sự tạm thời kết thúc, nhưng một vấn đề khó khăn hơn đã nổi lên: số Bitcoin trị giá hơn 50 tỷ bảng này sẽ đi đâu?

Một mặt, hàng nghìn nạn nhân Trung Quốc đang tổ chức lại, thuê luật sư, hy vọng thông qua quy trình bồi thường dân sự của Anh để lấy lại số tiền mồ hôi nước mắt của họ. Họ cho rằng, những Bitcoin này vốn được mua bằng khoản đầu tư của họ, nên phải được trả lại cho họ. Tuy nhiên, con đường khiếu nại vô cùng khó khăn. Nhiều nạn nhân ban đầu đã chuyển tiền cho những người quảng bá địa phương, thay vì chuyển trực tiếp cho Blue Sky Grace, điều này làm tăng độ khó trong việc chứng minh dòng tiền.

Mặt khác, vụ án này đã gây ra một vấn đề pháp lý chưa từng có: nạn nhân đã đầu tư bằng nhân dân tệ, và bây giờ tài sản đã trở thành Bitcoin có giá trị tăng mạnh. Nếu bồi thường, liệu nên dựa trên số vốn ban đầu hay nên chia sẻ khoản lợi nhuận khổng lồ từ sự tăng giá mạnh của Bitcoin?

Ngoài ra, theo Luật về Tài sản Tội phạm của Vương quốc Anh, sau khi trừ đi bồi thường, số tiền thu được bất hợp pháp còn lại thường sẽ thuộc về Kho bạc Vương quốc Anh. Điều này có nghĩa là chính phủ Vương quốc Anh có thể trở thành “người thụ hưởng” tiềm năng trong vụ án này, gây ra nhiều cuộc thảo luận rộng rãi trên quốc tế. Để giải quyết vấn đề này, Viện công tố Hoàng gia Vương quốc Anh (CPS) đang xem xét việc thành lập một quỹ bồi thường cho các nạn nhân của trò lừa bịp tiền điện tử quốc tế chưa từng có, nhưng các chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố.

Đối với những nạn nhân như ông Yu, số tiền này không chỉ là tiền bạc, mà còn là biểu tượng của hy vọng. Ông đã mất hết tiền tiết kiệm vì trò lừa bịp này, gia đình cũng vì vậy mà tan vỡ. Ông và các nạn nhân khác chỉ hy vọng có thể lấy lại một phần thiệt hại, xoa dịu vết thương trong cuộc sống. Thật đau lòng hơn nữa, theo lời luật sư, một số nạn nhân già yếu đã ra đi trong tuyệt vọng vì không có tiền chữa trị.

Đế chế của Tiền Chí Minh dù đã sụp đổ, nhưng di sản số mà bà để lại cùng với những rắc rối về pháp lý và đạo đức mà nó gây ra sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới. Vụ việc này không chỉ là một thử thách nghiêm trọng đối với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu trong việc đối phó với tội phạm tiền điện tử mới, mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả những nhà đầu tư có ước mơ về tài sản: trong việc theo đuổi lợi nhuận cao, đừng bao giờ đánh mất khả năng phán đoán lý trí, càng không nên để cảm xúc và sự mù quáng che mắt.