KOL CryptoSpain ở Tây Ban Nha đã bị bắt giữ vì tình nghi lừa đảo và Rửa tiền 300 triệu đô la.

Theo tin từ Mars Finance, KOL mã hóa Tây Ban Nha Álvaro Romillo (còn gọi là CryptoSpain) đã bị tòa án ra lệnh tạm giam không bảo lãnh, ông bị cáo buộc đã lên kế hoạch cho một trò lừa bịp với số tiền lên tới 300 triệu USD thông qua tổ chức Madeira Invest Club (MIC) của mình. Các công tố viên cho rằng MIC đã lừa đảo khoảng 3,000 nạn nhân. Romillo đã bị bắt vào thứ Năm tại Tây Ban Nha, trước đó các quan chức Tây Ban Nha đã phát hiện một tài khoản ngân hàng Singapore nhận được khoản tiền 29 triệu euro, do đó chính quyền lo ngại ông có nguy cơ bỏ trốn. MIC đã hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận cố định cao để thu hút họ đầu tư vào các hợp đồng “nghệ thuật” kỹ thuật số và cổ phần hàng xa xỉ.