Cảnh sát Quốc gia Canada Tịch thu hàng chục triệu Tiền điện tử từ Sàn giao dịch

Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đã tịch thu hơn 56 triệu đô la Canada trong tiền điện tử liên quan đến sàn giao dịch Tradeogre, đánh dấu điều mà lực lượng này gọi là vụ thu hồi tài sản kỹ thuật số lớn nhất trong nước và là vụ triệt phá đầu tiên một nền tảng giao dịch crypto bởi cơ quan thực thi pháp luật Canada.

RCMP Tận dụng thông điệp OP_RETURN để tiết lộ việc tịch thu

Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết đơn vị Cảnh sát Liên bang – Khu vực Đông đã tiến hành chiến dịch này sau khi Nhóm Điều tra Rửa tiền mở hồ sơ vào tháng 6 năm 2024 theo thông tin từ Europol. Các nhà điều tra kết luận rằng nền tảng này đã vi phạm các luật và quy định của Canada, bao gồm việc không đăng ký với Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada như một doanh nghiệp dịch vụ tài chính và không xác định được khách hàng.

Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, và các cáo buộc có thể sẽ được đưa ra theo thông cáo báo chí. Những chi tiết ban đầu về hoạt động ví và việc thu giữ được báo cáo lần đầu bởi The Rage và nhà báo L0la L33tz vào ngày 16 tháng 9 năm 2025. Các cơ quan chức năng cho biết một khoản tiền ước tính vượt quá 56 triệu đô la Canada đã được thu hồi từ Tradeogre. Các điều tra viên cũng cho biết họ tin rằng hầu hết các khoản tiền giao dịch trên nền tảng này đến từ các nguồn bất hợp pháp, viện dẫn sự hấp dẫn của các dịch vụ không yêu cầu xác định danh tính khách hàng để che giấu nguồn gốc của tiền.

RCMP cho biết dữ liệu giao dịch thu được từ nền tảng sẽ được phân tích như một phần của công việc đang diễn ra. Vụ việc thu hút thêm sự chú ý vì một thông điệp onchain đã được sử dụng để báo hiệu quyền kiểm soát tài sản. Một ký hiệu OP_RETURN trên giao dịch bitcoin cụ thể đã nêu: “Tài sản crypto được kiểm soát bởi RCMP Cryptoactifs contrls par la GRC,” một tuyên bố song ngữ viện dẫn tên tiếng Pháp của lực lượng.

Việc tịch thu là một phần của những nỗ lực rộng lớn hơn của các cơ quan Canada nhằm giải quyết tội phạm và rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. RCMP, trong những năm gần đây, đã nêu chi tiết các sáng kiến nhằm tăng cường điều tra và giám sát tài sản kỹ thuật số, đồng thời phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế. Vấn đề Tradeogre đại diện cho một sự leo thang trong việc thực thi bằng cách trực tiếp nhắm vào một nền tảng mà các cơ quan cho rằng hoạt động ngoài các yêu cầu quốc gia.

RCMP mô tả hành động này là một vụ tịch thu kỷ lục và là lần đầu tiên một nền tảng sàn giao dịch tiền điện tử bị cảnh sát Canada triệt phá. Lực lượng cho biết thêm thông tin có thể được công bố khi cuộc điều tra phát triển và dữ liệu giao dịch được thu hồi sẽ cung cấp thông tin cho các cáo buộc tiềm năng. Không có bị cáo hoặc cáo buộc cụ thể nào được xác định.

Thông cáo của RCMP không chỉ rõ những tài sản khác nào đã được thu hồi, cũng như số lượng giao dịch hoặc ví liên quan, ngoài việc thông báo rằng các điều tra viên sẽ phân tích dữ liệu. Tin nhắn OP_RETURN xuất phát từ blockchain Bitcoin, nhưng các tài sản tiền điện tử khác được cho là đã bị tịch thu. Các cơ quan chức năng không cung cấp thời gian cho các thủ tục tiềm năng. Người Canada có thông tin liên quan đến nền tảng hoặc các khoản tiền đã được thu hồi có thể liên hệ với các văn phòng cảnh sát địa phương.