Mỹ đã trừng phạt 19 người và nhóm vì thực hiện các trò lừa đảo trực tuyến ở Myanmar và Campuchia bằng cách sử dụng lao động bị buôn bán.
Các trung tâm lừa đảo ở Shwe Kokko và Campuchia đã sử dụng việc làm giả để bẫy nạn nhân và buộc họ tham gia vào công việc lừa đảo qua mạng.
Các lệnh trừng phạt đóng băng tài sản của Mỹ và chặn các liên kết kinh doanh để ngăn chặn gian lận và buôn người ở Đông Nam Á.
Hoa Kỳ đã áp đặt trừng phạt đối với 19 cá nhân và tổ chức liên quan đến các hoạt động lừa đảo ở Myanmar và Campuchia. Các nhóm này bị cáo buộc điều hành các mạng lừa đảo trực tuyến quy mô lớn khai thác lao động bị buôn bán. Bộ Tài chính xác nhận chín mục tiêu hoạt động tại thị trấn Shwe Kokko của Myanmar, trong khi mười mục tiêu còn lại nằm ở Campuchia.
Các cơ quan chức năng cho biết Shwe Kokko đã trở thành một trung tâm quan trọng cho các hoạt động lừa đảo. Các mạng lưới tội phạm sử dụng khu vực này để thực hiện các hoạt động được hỗ trợ bởi các nhóm vũ trang dân tộc. Những mạng lưới này đã biến thị trấn thành một trung tâm cho các kế hoạch lừa đảo, bao gồm lừa đảo đầu tư và lừa đảo trực tuyến.
Sự tham gia của Lực lượng dân quân và Doanh nhân Trung Quốc
Các biện pháp trừng phạt đã được áp dụng đối với các cá nhân có liên quan đến Quân đội Quốc gia Karen (KNA), một nhóm vũ trang dân tộc. Nhóm này được cho là bảo vệ các khu vực lừa đảo và thu lợi từ các hoạt động của họ. Các cá nhân bị trừng phạt bao gồm các lãnh đạo KNA và các thành viên liên kết điều hành các công ty trong nhiều ngành.
Một doanh nhân Trung Quốc, cùng với các công ty của ông, cũng đã bị nhắm đến. Ông đã giúp xây dựng Thành phố Mới Yatai ở Shwe Kokko. Địa điểm này được cho là nơi diễn ra các hoạt động đánh bạc, buôn bán ma túy, mại dâm và lừa đảo trực tuyến. Nạn nhân được báo cáo là bị lừa đảo bằng các lời mời làm việc giả và sau đó bị buộc phải làm việc trong điều kiện tàn bạo.
Tương tự, vào năm 2022, Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros đã tiết lộ một kế hoạch buôn người mà cô cho là có thật vào thứ Hai. Kế hoạch này được cho là do một "mafia Trung Quốc" thực hiện, tuyển dụng người Philippines làm "lừa đảo tiền điện tử" ở Myanmar.
Các hợp chất lừa đảo được ngụy trang thành doanh nghiệp ở Campuchia
Tại Campuchia, bốn cá nhân và sáu thực thể đã phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt vì các hoạt động tương tự. Những thực thể này bao gồm các sòng bạc, khách sạn và các khu phức hợp văn phòng được sử dụng làm mặt nạ cho các hoạt động lừa đảo. Nhiều cơ sở trong số đó tọa lạc tại Sihanoukville và Bavet.
Các nạn nhân được báo cáo là đã bị buôn bán vào đất nước và bị ép buộc tham gia vào các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Một số cơ sở đã được sử dụng để giam giữ và lạm dụng nạn nhân, bao gồm lao động cưỡng bức và bạo lực thể xác. Các bất động sản liên quan đến các hoạt động này bao gồm các sòng bạc và công ty đầu tư nổi tiếng. Vào tháng Năm, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cấm Nhóm Huione của Campuchia khỏi hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ sau khi phát hiện hơn 4 tỷ đô la bị rửa tiền liên quan đến tội phạm mạng có liên kết với Triều Tiên.
Cản trở Tài chính và Các Biện pháp Quốc tế
Các lệnh trừng phạt được ban hành dưới nhiều sắc lệnh hành pháp. Các sắc lệnh này nhắm vào tội phạm xuyên quốc gia, mối đe dọa mạng và vi phạm nhân quyền. Tất cả tài sản liên quan đến Hoa Kỳ của các cá nhân và công ty bị trừng phạt hiện đã bị đóng băng.
Công dân Mỹ bị cấm làm ăn với họ. Các biện pháp trừng phạt cũng nhằm vào dòng tiền qua các nền tảng tài chính được sử dụng bởi các mạng lưới lừa đảo này. Các quan chức nhằm hạn chế khả năng của các hoạt động này tiếp cận các thị trường quốc tế.
Các cơ quan chức năng cho biết các biện pháp này giải quyết cả gian lận tài chính và nô lệ hiện đại. Các trò lừa đảo đã gây ra khoản thiệt hại ước tính 10 tỷ đô la. Các quan chức cũng báo cáo rằng thiệt hại liên quan đến lừa đảo đã tăng 66% so với năm trước.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Mỹ trừng phạt 19 cá nhân và công ty điều hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Myanmar và Campuchia
Mỹ đã trừng phạt 19 người và nhóm vì thực hiện các trò lừa đảo trực tuyến ở Myanmar và Campuchia bằng cách sử dụng lao động bị buôn bán.
Các trung tâm lừa đảo ở Shwe Kokko và Campuchia đã sử dụng việc làm giả để bẫy nạn nhân và buộc họ tham gia vào công việc lừa đảo qua mạng.
Các lệnh trừng phạt đóng băng tài sản của Mỹ và chặn các liên kết kinh doanh để ngăn chặn gian lận và buôn người ở Đông Nam Á.
Hoa Kỳ đã áp đặt trừng phạt đối với 19 cá nhân và tổ chức liên quan đến các hoạt động lừa đảo ở Myanmar và Campuchia. Các nhóm này bị cáo buộc điều hành các mạng lừa đảo trực tuyến quy mô lớn khai thác lao động bị buôn bán. Bộ Tài chính xác nhận chín mục tiêu hoạt động tại thị trấn Shwe Kokko của Myanmar, trong khi mười mục tiêu còn lại nằm ở Campuchia.
Các cơ quan chức năng cho biết Shwe Kokko đã trở thành một trung tâm quan trọng cho các hoạt động lừa đảo. Các mạng lưới tội phạm sử dụng khu vực này để thực hiện các hoạt động được hỗ trợ bởi các nhóm vũ trang dân tộc. Những mạng lưới này đã biến thị trấn thành một trung tâm cho các kế hoạch lừa đảo, bao gồm lừa đảo đầu tư và lừa đảo trực tuyến.
Sự tham gia của Lực lượng dân quân và Doanh nhân Trung Quốc
Các biện pháp trừng phạt đã được áp dụng đối với các cá nhân có liên quan đến Quân đội Quốc gia Karen (KNA), một nhóm vũ trang dân tộc. Nhóm này được cho là bảo vệ các khu vực lừa đảo và thu lợi từ các hoạt động của họ. Các cá nhân bị trừng phạt bao gồm các lãnh đạo KNA và các thành viên liên kết điều hành các công ty trong nhiều ngành.
Một doanh nhân Trung Quốc, cùng với các công ty của ông, cũng đã bị nhắm đến. Ông đã giúp xây dựng Thành phố Mới Yatai ở Shwe Kokko. Địa điểm này được cho là nơi diễn ra các hoạt động đánh bạc, buôn bán ma túy, mại dâm và lừa đảo trực tuyến. Nạn nhân được báo cáo là bị lừa đảo bằng các lời mời làm việc giả và sau đó bị buộc phải làm việc trong điều kiện tàn bạo.
Tương tự, vào năm 2022, Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros đã tiết lộ một kế hoạch buôn người mà cô cho là có thật vào thứ Hai. Kế hoạch này được cho là do một "mafia Trung Quốc" thực hiện, tuyển dụng người Philippines làm "lừa đảo tiền điện tử" ở Myanmar.
Các hợp chất lừa đảo được ngụy trang thành doanh nghiệp ở Campuchia
Tại Campuchia, bốn cá nhân và sáu thực thể đã phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt vì các hoạt động tương tự. Những thực thể này bao gồm các sòng bạc, khách sạn và các khu phức hợp văn phòng được sử dụng làm mặt nạ cho các hoạt động lừa đảo. Nhiều cơ sở trong số đó tọa lạc tại Sihanoukville và Bavet.
Các nạn nhân được báo cáo là đã bị buôn bán vào đất nước và bị ép buộc tham gia vào các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Một số cơ sở đã được sử dụng để giam giữ và lạm dụng nạn nhân, bao gồm lao động cưỡng bức và bạo lực thể xác. Các bất động sản liên quan đến các hoạt động này bao gồm các sòng bạc và công ty đầu tư nổi tiếng. Vào tháng Năm, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cấm Nhóm Huione của Campuchia khỏi hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ sau khi phát hiện hơn 4 tỷ đô la bị rửa tiền liên quan đến tội phạm mạng có liên kết với Triều Tiên.
Cản trở Tài chính và Các Biện pháp Quốc tế
Các lệnh trừng phạt được ban hành dưới nhiều sắc lệnh hành pháp. Các sắc lệnh này nhắm vào tội phạm xuyên quốc gia, mối đe dọa mạng và vi phạm nhân quyền. Tất cả tài sản liên quan đến Hoa Kỳ của các cá nhân và công ty bị trừng phạt hiện đã bị đóng băng.
Công dân Mỹ bị cấm làm ăn với họ. Các biện pháp trừng phạt cũng nhằm vào dòng tiền qua các nền tảng tài chính được sử dụng bởi các mạng lưới lừa đảo này. Các quan chức nhằm hạn chế khả năng của các hoạt động này tiếp cận các thị trường quốc tế.
Các cơ quan chức năng cho biết các biện pháp này giải quyết cả gian lận tài chính và nô lệ hiện đại. Các trò lừa đảo đã gây ra khoản thiệt hại ước tính 10 tỷ đô la. Các quan chức cũng báo cáo rằng thiệt hại liên quan đến lừa đảo đã tăng 66% so với năm trước.