Giám đốc điều hành Binance lên tiếng về việc đóng băng 47 triệu USDT - U.Today

Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, xác nhận rằng sàn giao dịch đã đóng băng gần 50 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo được gọi là "chăn lợn". Hoạt động này, bao gồm cả cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APAC), Chainalysis và các nhà phát hành stablecoin, đã thành công trong việc ngăn chặn tới 47 triệu đô la bị rút ra.

Đây là một trong những chiến dịch triệt phá gian lận lớn nhất trong năm. Các trò lừa đảo "Pig butchering" thường nhắm vào những nạn nhân không nghi ngờ trong suốt vài tuần hoặc vài tháng, từ từ xây dựng lòng tin thông qua giao tiếp trực tuyến trước khi gây áp lực cho họ đầu tư vào các nền tảng giả mạo.

Sau khi tiền gửi được thực hiện, các quỹ sẽ được trộn qua nhiều lớp ví để làm mờ nguồn gốc của chúng.

Trong trường hợp này, Chainalysis đã lần theo hàng chục giao dịch vào các ví hợp nhất và sau đó vào năm địa chỉ nắm giữ khoảng 47 triệu đô la Mỹ trong USDT. Vào tháng 6, các cơ quan chức năng đã hành động quyết đoán để đóng băng những tài sản đó, ngăn chặn việc chuyển đổi chúng thành tiền tệ fiat.

Binance chính thức

Thú vị thay, chỉ tuần trước, Binance đã tham gia cùng Coinbase, Ripple và những người khác trong việc ra mắt mạng Beacon, một hệ thống theo dõi và chặn tiền điện tử bị đánh cắp theo thời gian thực trên toàn ngành.

Sự phát triển này diễn ra song song với việc CFTC xem xét các quy tắc cho phép giao dịch của Mỹ trên các nền tảng nước ngoài. Bằng cách làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng và cho thấy khả năng của mình trong việc ngăn chặn các vụ lừa đảo, Binance hiện tại dường như ít bị cô lập hơn với các quy định của Mỹ, có khả năng cho phép người dùng Mỹ không chỉ truy cập vào Binance.US mà còn cả sàn giao dịch toàn cầu.

Binance đang sử dụng trường hợp này như bằng chứng cho sự hợp tác sâu sắc hơn với các đối tác toàn cầu. Theo Teng, nỗ lực này rõ ràng cho thấy cách mà các quan hệ đối tác công-tư có thể bảo vệ người dùng và làm gián đoạn các kế hoạch lừa đảo ngày càng tinh vi đang hoạt động trên quy mô toàn cầu.