Elliptic tiết lộ Xinbi Guarantee liên quan đến 8.4 tỷ đô la Tài sản tiền điện tử giao dịch bất hợp pháp

GateNews

Tin tức từ bot Gate.io, công ty an ninh Blockchain Elliptic đã phát hành báo cáo điều tra, tiết lộ rằng doanh nghiệp đăng ký tại bang Colorado, Mỹ, Xinbi Guarantee đang vận hành thị trường giao dịch Tài sản tiền điện tử trái phép. Nền tảng này đã xử lý tổng cộng 8.4 tỷ USD giao dịch, chủ yếu cung cấp dịch vụ cho các kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á.

Báo cáo chỉ ra rằng Xinbi Guarantee tiến hành rửa tiền và hoạt động lừa đảo “giết heo” thông qua đồng stablecoin USDT, đồng thời cung cấp dịch vụ rửa tiền, thiết bị công nghệ và tài liệu danh tính giả cho khách hàng. Nền tảng hiện có 233.000 người dùng, quy mô giao dịch đạt 1 tỷ USD vào quý 4 năm 2024. Cuộc điều tra còn phát hiện mối liên hệ giữa nền tảng này với các hoạt động rửa tiền của hacker Triều Tiên.

Nguồn tin: Cointelegraph

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận