Суд у Великобританії засудив незаконного оператора біткоїнових банкоматів до ув'язнення за експлуатацію незареєстрованої криптовалютної мережі. Заявляється, що фізична особа Олуміде Осункоя надала свої послуги у Великобританії між 2021 та 2022 роками.
У вироку, винесеному суддею Грегорі Перрінсом у Саутварк Краун Корт, Осункоя відбуде термін ув'язнення у чотири роки за порушення регуляторних наказів. Вирок став наслідком заяви, яку зробив Осункоя у вересні 2024 року, де він зізнався у провині у його адресу. За даними влади, його звинувачували у п'яти злочинах, з двома злочинами як директор GidiPlus Ltd, та як фізична особа-підприємець.
За даними влади, 46-річний Осункоя проводив свої криптовалютні банкомати між груднем 2021 року та березнем 2022 року в 28 різних місцях у Великій Британії. Він працював з банкоматами під своєю компанією GidiPlus, незважаючи на те, що він не був зареєстрований та визнаний як легальний постачальник криптовалютних банкоматів. Компанія подавала заявку на реєстрацію в 2020 році, і їй відмовили в 2021 році.
Незаконний оператор криптовалютного банкомата отримав чотирирічний термін ув'язнення
У заяві, опублікованій Фінансовим уповноваженим органом (FCA), Осункоя продовжив свої послуги, незважаючи на відмову у реєстрації, зробивши свою діяльність злочином за федеральним законодавством. Після першого попередження він передав машини з GidiPlus Ltd, які відтепер експлуатує особисто, скоротивши 12 банкоматів. Представники влади зазначили, що машини і бізнес були створені під фальшивою назвою для ухилення від виявлення.
За даними влади Великої Британії, Осункоя не виконав стандартні перевірки, щоб переконатися, що машини не використовуються злочинними елементами у криптовалютній галузі. Влади зазначили, що темп, з яким злочинці використовували криптовалютні банкомати для відмивання доходів від злочинів, був тривожним.
Органи зазначили, що він використовував фальшиві виписки з банку для проходження перевірок багатства криптовалютного менеджера. Він також намагався використати одне зі своїх фальшивих імен для створення компанії в Об'єднаному Королівстві. Його також звинуватили в утриманні кримінального майна, а регулятори вилучили £19,540 як виручку від експлуатації незаконних банкоматів. FCA додала, що він вимагав плату від 30% до 60% за кожну операцію.
На слуханні Осункоя також був звинувачений у підробці, використанні фальшивих імен та документів, щоб здійснювати свою незаконну діяльність. Регулятори також звинуватили його у володінні кримінальною власністю. Під час слухання ФКА попросила суд затвердити конфіскаційні процеси згідно з Законом про вилучення доходів від злочинної діяльності 2002 року. Процеси будуть вилучати всі фінансові вигоди, якими він користувався протягом своєї незаконної діяльності.
Попередження ФКА Великої Британії про небезпеки у криптовалютній галузі
Згідно з повідомленнями, це перше переслідування за не зареєстровану криптовалютну діяльність у Великобританії. Переслідування відбувається після зусиль ФСА спільно з правоохоронними органами щодо видалення незаконних криптовалютних банкоматів на різних місцях у Великобританії. У 2023 році ФСА зафіксувала великий успіх, видаливши 30 машин з 38 місць у Великобританії.
Згідно з доповіддю CoinATMRadar, кількість криптовалютних банкоматів, рекламованих в Об'єднаному Королівстві, знизилася з 80 в 2022 році до жодного в 2024 році. FCA все ще підтримує свою позицію проти криптовалюти, попереджаючи громадськість про небезпеку покупки криптовалют та про те, що вони можуть втратити всі свої кошти у процесі. FCA також опублікувала список підозрілих банкоматів, які діють у країні без схвалення, на своєму веб-сайті.
Під час вироку Осункоя суддя зазначив, що це було не лише питання регулювання, оскільки Осункоя порушив федеральний закон, використовуючи фальшивий ідентифікатор для приховування свого справжнього ідентифікатора. Суддя також додав, що його дії були умисними й ретельно продуманими через технічність плану та спосіб виконання своїх дій. Офіцер з питань дотримання правил FCA, Тереза Чемберс, також відзначила вплив прокуратури, зауваживши, що це відправить чітке повідомлення іншим особам, які здійснюють незаконні дії.
Cryptopolitan Academy: Незабаром – новий спосіб отримання пасивного доходу з DeFi у 2025 році. Дізнайтеся більше
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Суд Великої Британії засудив незаконного оператора Біткойн ATM до ув'язнення
!
Суд у Великобританії засудив незаконного оператора біткоїнових банкоматів до ув'язнення за експлуатацію незареєстрованої криптовалютної мережі. Заявляється, що фізична особа Олуміде Осункоя надала свої послуги у Великобританії між 2021 та 2022 роками.
У вироку, винесеному суддею Грегорі Перрінсом у Саутварк Краун Корт, Осункоя відбуде термін ув'язнення у чотири роки за порушення регуляторних наказів. Вирок став наслідком заяви, яку зробив Осункоя у вересні 2024 року, де він зізнався у провині у його адресу. За даними влади, його звинувачували у п'яти злочинах, з двома злочинами як директор GidiPlus Ltd, та як фізична особа-підприємець.
За даними влади, 46-річний Осункоя проводив свої криптовалютні банкомати між груднем 2021 року та березнем 2022 року в 28 різних місцях у Великій Британії. Він працював з банкоматами під своєю компанією GidiPlus, незважаючи на те, що він не був зареєстрований та визнаний як легальний постачальник криптовалютних банкоматів. Компанія подавала заявку на реєстрацію в 2020 році, і їй відмовили в 2021 році.
Незаконний оператор криптовалютного банкомата отримав чотирирічний термін ув'язнення
У заяві, опублікованій Фінансовим уповноваженим органом (FCA), Осункоя продовжив свої послуги, незважаючи на відмову у реєстрації, зробивши свою діяльність злочином за федеральним законодавством. Після першого попередження він передав машини з GidiPlus Ltd, які відтепер експлуатує особисто, скоротивши 12 банкоматів. Представники влади зазначили, що машини і бізнес були створені під фальшивою назвою для ухилення від виявлення.
За даними влади Великої Британії, Осункоя не виконав стандартні перевірки, щоб переконатися, що машини не використовуються злочинними елементами у криптовалютній галузі. Влади зазначили, що темп, з яким злочинці використовували криптовалютні банкомати для відмивання доходів від злочинів, був тривожним.
Органи зазначили, що він використовував фальшиві виписки з банку для проходження перевірок багатства криптовалютного менеджера. Він також намагався використати одне зі своїх фальшивих імен для створення компанії в Об'єднаному Королівстві. Його також звинуватили в утриманні кримінального майна, а регулятори вилучили £19,540 як виручку від експлуатації незаконних банкоматів. FCA додала, що він вимагав плату від 30% до 60% за кожну операцію.
На слуханні Осункоя також був звинувачений у підробці, використанні фальшивих імен та документів, щоб здійснювати свою незаконну діяльність. Регулятори також звинуватили його у володінні кримінальною власністю. Під час слухання ФКА попросила суд затвердити конфіскаційні процеси згідно з Законом про вилучення доходів від злочинної діяльності 2002 року. Процеси будуть вилучати всі фінансові вигоди, якими він користувався протягом своєї незаконної діяльності.
Попередження ФКА Великої Британії про небезпеки у криптовалютній галузі
Згідно з повідомленнями, це перше переслідування за не зареєстровану криптовалютну діяльність у Великобританії. Переслідування відбувається після зусиль ФСА спільно з правоохоронними органами щодо видалення незаконних криптовалютних банкоматів на різних місцях у Великобританії. У 2023 році ФСА зафіксувала великий успіх, видаливши 30 машин з 38 місць у Великобританії.
Згідно з доповіддю CoinATMRadar, кількість криптовалютних банкоматів, рекламованих в Об'єднаному Королівстві, знизилася з 80 в 2022 році до жодного в 2024 році. FCA все ще підтримує свою позицію проти криптовалюти, попереджаючи громадськість про небезпеку покупки криптовалют та про те, що вони можуть втратити всі свої кошти у процесі. FCA також опублікувала список підозрілих банкоматів, які діють у країні без схвалення, на своєму веб-сайті.
Під час вироку Осункоя суддя зазначив, що це було не лише питання регулювання, оскільки Осункоя порушив федеральний закон, використовуючи фальшивий ідентифікатор для приховування свого справжнього ідентифікатора. Суддя також додав, що його дії були умисними й ретельно продуманими через технічність плану та спосіб виконання своїх дій. Офіцер з питань дотримання правил FCA, Тереза Чемберс, також відзначила вплив прокуратури, зауваживши, що це відправить чітке повідомлення іншим особам, які здійснюють незаконні дії.
Cryptopolitan Academy: Незабаром – новий спосіб отримання пасивного доходу з DeFi у 2025 році. Дізнайтеся більше