Gate News повідомлення, 2 квітня, ключовий керівник Taizi Group, колишній голова Huivang Group, Лі Сюн був доставлений назад до країни під конвоєм. Лі Сюн підозрюється у низці злочинів, зокрема відкритті грального закладу, шахрайстві, незаконному веденні бізнесу, приховуванні та маскуванні злочинних доходів тощо. У 2018 році Лі Сюн заснував у Камбоджі платіжну компанію Huione Pay PLC (Huivang Pay). За даними компанії з аналізу блокчейну Elliptic, з 2021 року криптовалютні гаманці, що використовуються Huivang як гарантом та його торговцями, отримали понад 24 мільярди доларів США, що зробило Huivang гарантом, який працює на найбільшому за обсягом онлайн-незаконному ринку за всю історію.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Чи є шанс обійти правила Комісії з фінансового нагляду (FSC) і купувати криптовалюту за допомогою картки? Oдинтінг (Одінтінг) пропонує сервіс купівлі криптовалюти за американською дебетовою карткою Wallet Pro
Послуги OwlPay та Wallet Pro, представлені компанією Одінтін (奧丁丁), використовують технології стейблкоїнів для здійснення B2B транскордонних платежів і, співпрацюючи з міжнародними платіжними гігантами, демонструють свої амбіції щодо розширення в сфері фінтеху. Здійснюючи операції за межами країни, Одінтін обминає регуляторні обмеження Тайваню та надає швидкі торги віртуальними активами, а водночас стикається з нещодавно ухваленим Законом про віртуальні активи; у майбутньому вона може стати зразком для інших іноземних компаній, які виходять на ринок Тайваню.
CryptoCity8хв. тому
Polymarket перевіряє стартапи в екосистемі та бореться з інсайдерською торгівлею й маніпулюванням ринком
Polymarket оголосила про аудит частини інтегрованих початкових проєктів, які, як стверджують, використовували дані облікових записів із ймовірною інсайдерською інформацією, щоб підштовхувати користувачів до торгівлі. Цей крок спрямований на посилення комплаєнсу та відповідь на занепокоєння щодо ризиків інсайдерської торгівлі з боку зовнішніх спостерігачів.
GateNews9хв. тому
Стимулюйте інновації! Суддя в США заборонив державне регулювання ринку прогнозів у штаті Аризона та призупинив переслідування Kalshi
Окружний федеральний суд США постановив заборонити штату Аризона порушувати справи проти платформи прогнозних ринків Kalshi на підставі законів про азартні ігри, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межі повноважень штатів і федерального рівня у регулюванні фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягала, що її діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Судові рішення штатів щодо прогнозних ринків різняться, а родина Трампа також висловила підтримку прогнозним ринкам.
CryptoCity2год тому
Чи є шанс обійти правила Комісії з фінансового нагляду при купівлі криптовалюти карткою? Одінтінг просуває сервіс купівлі криптовалюти за допомогою американської кредитної картки Wallet Pro
Послуги OwlPay та Wallet Pro, запущені OdinTin, використовують технологію стейблкоїнів для B2B транскордонних платежів і співпрацюють із міжнародними платіжними гігантами, демонструючи свої амбіції щодо розширення в сфері фінтеху. Здійснюючи операції за кордоном, OdinTin обходить обмеження регулювання Тайваню та надає швидкі операції з віртуальними активами, а також, стикаючись із нещодавно ухваленим Законом про послуги з віртуальних активів, у майбутньому може стати зразком для інших іноземних компаній, які виходитимуть на ринок Тайваню.
CryptoCity3год тому
Засновника додатку екосистеми Solana Believe звинувачують у шахрайській схемі rug pull: у Нью-Йорку подали позов
Новини Gate News, 14 квітня, засновника застосунку екосистеми Solana Believe Пасернака звинувачують у тому, що він нібито брав участь у шахрайській схемі з криптовалютним rug pull, у зв’язку з чим його викликали до суду в Нью-Йорку. Ця справа стосується екосистеми блокчейну Solana та, ймовірно, пов’язана з втратою кількох мільйонів доларів. Пасернака, як керівника проєкту Believe, звинувачують у використанні проєкту для вчинення шахрайства, що призвело до значних економічних збитків інвесторів. Наразі триває судовий розгляд, а відповідні деталі ще не розкриті повністю.
GateNews5год тому
Заохочуйте інновації! Суддя у США та Франції заборонив державне регулювання прогнозних ринків в Аризоні, призупинивши переслідування Kalshi
Сполучені Штати: федеральний окружний суд постановив заборонити штат Аризона покладатися на закон про азартні ігри для переслідування платформи прогнозних ринків Kalshi, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межі між повноваженнями штатів і федерації у сфері регулювання фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягала, що її діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення різних штатів щодо прогнозних ринків неоднакові, а сім’я Трампа також висловила підтримку прогнозним ринкам.
CryptoCity5год тому
