Легальних криптоплатформ на Тайвані лише 8, але нелегальних закордонних платформ близько 30! Фінансова комісія: два способи регулювання закордонних валютних дилерів

Закон про віртуальні активи, який розглядає парламент, вимагає від закордонних VASP відкривати представництва та посилює нагляд, щоб виправити прогалини у регулюванні та захисті інвесторів.

23-го числа Комітет з фінансів Законодавчого Юаню обговорював проект закону про віртуальні активи, зосереджуючись на проблемі довгострокової відсутності регулювання для закордонних криптовалютних бірж. Глава фінансової комісії Пен Цзінлунь зізнався, що чинне законодавство не здатне контролювати закордонні біржі, але наголосив, що проект закону вже пройшов адміністративне розгляд і включений до пріоритетних законопроектів поточного сесійного періоду. Він чітко визначив, що закордонні VASP повинні відкривати представництва через створення філій або відділень у країні, і тепер вони не зможуть користуватися привілеями безкарності.

Всього в Тайвані легально працює лише 8 VASP, тоді як кількість закордонних нелегальних операторів сягає до 30

За повідомленнями «Commercial Times», депутат від Демократичної прогресивної партії Лін Тайхуа під час допиту підкреслила тривожний факт: з 8 легальних віртуальних активних компаній у країні, понад 30 закордонних операторів перебувають у списках попереджень.

Ще більш тривожною є інформація за рейтингами глобальних криптовалютних бірж: серед топ-10 світових сервісів у Тайвані жоден не має легального статусу, зокрема Binance, яка займає понад 50% світового ринку, не зареєстрована у країні і не внесена до списків попереджень.

Тайванський депутат прямо заявила, що ці закордонні гіганти не підпадають під регулювання, фактично маючи «законну імунітетну картку», тоді як внутрішні легальні компанії, які пройшли ідентифікацію та реєстрацію, не можуть відслідковувати джерела фінансування високоризикових закордонних бірж, що робить їх останнім ланцюгом у схемах відмивання грошей.

Водночас вона зазначила, що багато віртуальних бірж розташовані за кордоном, навіть у юрисдикціях із відсутністю регулювання. Коли поліція намагається отримати доступ до підозрілих рахунків або заморозити їх, вони змушені покладатися на міжнародну правову допомогу, але часто стикаються з відмовами або затримками, що значно ускладнює розслідування шахрайств і відмивання грошей.

Додаткові матеріали
Швидкі новини: список тайванських VASP оприлюднено! Регулятор оголосив: 9 платформ відповідають вимогам

Проект закону чітко визначає два шляхи легалізації, і закордонні VASP вже не зможуть уникнути регулювання

У відповідь на гострі запитання депутатів Пен Цзінлунь визнав, що чинний контроль за закордонними біржами недостатній, але наголосив, що проект закону про віртуальні активи вже містить конкретні норми щодо цього. Відповідно до статті 7, пункту 3, закордонні VASP повинні легалізуватися в Тайвані одним із двох способів:

• Перший шлях: створення філії в країні
• Другий шлях: відкриття нового відділення у країні

Пен Цзінлунь повідомив, що проект закону вже пройшов адміністративне розгляд і включений до пріоритетних законопроектів поточного сесійного періоду, і найближчим часом його планують передати до Законодавчого Юаню для розгляду.

Додаткові матеріали
Щойно отримали ліцензію на віртуальні активи! Компанія Hong Zhu HzBit оголосила про припинення роботи сьогодні, у Тайвані залишилось лише 8 VASP

Три ключові пункти спеціального закону: регулювання компаній, запобігання шахрайству та крадіжкам, розкриття ризиків

Депутат від Демократичної прогресивної партії Лай Хуейюань також наголосила, що зараз топ-10 світових бірж мають сумарну ринкову капіталізацію 71 трлн доларів США, а кількість тайванських користувачів криптовалют у 2023 році становить близько 570 тисяч, що посідає 51-ше місце у світі. Вона навела приклад краху FTX, зазначивши, що тоді тайванські інвестори були сьомою за величиною групою постраждалих у світі, що підкреслює довгострокові недоліки у політиці та захисті споживачів у цій сфері.

Вона підкреслила, що для спеціального закону про віртуальні активи потрібно вирішити щонайменше три ключові питання: регулювання діяльності компаній, захист від крадіжок і шахрайства, а також розкриття ризиків для інвесторів.

У відповідь Пен Цзінлунь повідомив, що основні положення закону включатимуть чітке визначення типів і сфер застосування VASP, регулювання емісії та управління стабільними монетами, а також запобігання несправедливим ринковим практикам: «Після ухвалення закону заходи щодо боротьби з відмиванням грошей підвищать рівень цілісності операцій і ринкової дисципліни.»

Пен Цзінлунь також розповів про поточний стан ринку криптовалют у Тайвані: «Зараз кількість людей, що володіють криптовалютами, становить від 5% до 10% населення, а кількість відкритих рахунків у внутрішніх біржах — близько мільйона.» Він зізнався, що ринок ще на початковій стадії розвитку, і «загалом глобальний рейтинг не має великого значення, важливо швидше закласти правову структуру та інфраструктуру».

19 банків зацікавлені, у найближчі півроку планується затвердити керівні принципи зберігання

Щодо механізмів зберігання віртуальних активів, Пен Цзінлунь повідомив, що наразі 19 банків виявили інтерес до цієї сфери, з них 5 вже проходять пілотне тестування, і у найближчі півроку планується завершити розробку відповідних керівних принципів.

Щодо створення аналогії з системою страхування депозитів для зберігання віртуальних активів, Пен Цзінлунь зазначив, що наразі таких прецедентів у світі немає, але існують механізми довіри, наприклад, створення спеціальних фондів для підвищення довіри учасників ринку. На цьому етапі пріоритетом є розділення активів компаній і клієнтів, а також регулювання холодних і гарячих гаманців, щоб захистити інвесторів.

• Статтю опубліковано з дозволу: «Chain News»
• Оригінальна назва: «Запобігти чорним зонам регулювання! Пен Цзінлунь: два способи регулювання закордонних бірж і віртуальних активів у пріоритеті»
• Автор оригіналу: Crumax