Незадоволені змінами агента у криптосфері! Чжу Ліань Бан організував аферу, щоб пограбувати 330000 USDT, прокуратура вимагає 23 років ув'язнення

Члени бандитської організації Zhùliánbāng причетні до організації злочинів, пов’язаних із викраденням 33 тисяч USDT та активів на суму 620 000 юанів. Прокуратура пред’явила обвинувачення восьми особам за підозрою у пограбуванні з особливою жорстокістю, розкриваючи сіру зону агентської діяльності у криптовалютній сфері.

Північний окружний прокурорський відділ завершив розслідування справи, пов’язаної з агентською діяльністю у криптовалютній індустрії. Головним підозрюваним є член бандитської організації Zhùliánbāng, Лі Йоукуан, який через незадоволення через зміну агентів у сфері віртуальних валют, що вплинуло на його комісійні, організував пастку для жертви. Після зустрічі кілька співучасників утримували жертву, застосовуючи насильство та погрожуючи зброєю, змусивши її перевести понад 33 тисяч USDT з мобільного телефону на вказаний рахунок. Вісім підозрюваних пред’явлено обвинувачення у пограбуванні з особливою жорстокістю та порушенні свободи, їм загрожує від 10 до 23 років позбавлення волі.

Зі швидким розвитком ринку віртуальних активів у Тайвані з’явилися численні агентські системи та «верхня» і «нижня» лінії», схожі на мережі прямого продажу, що сприяє концентрації капіталу та людських зв’язків. Однак відсутність належного регулювання та прозорих механізмів дозволяє деяким підпільним силам втручатися у цю сферу. За цим стоять складні людські та інтересові зв’язки, іноді з переплетенням із злочинними угрупованнями. Віртуальні активи стають ціллю для злочинних груп, що сприяє частим інцидентам у «чорній» частині криптовалютного світу.

Організована пастка з відеозаписом для заманювання криптоінфлюенсерів, застосування зброї для вимагання USDT

Обвинувачення стверджують, що Лі Йоукуан, незадоволений через зміну агентів у криптовалютній сфері, що вплинуло на його комісійні, запросив жертву на зустріч під приводом «спільного переходу до іншої біржі». Після зустрічі кілька співучасників утримували жертву, застосовуючи зброю та погрожуючи, змусивши її перевести понад 33 тисяч USDT на визначений рахунок.

Інша справа сталася 15 лютого того ж року, коли Лі Йоукуан під виглядом зйомки короткого відео заманив ще одного криптоінфлюенсера та його дружину на зустріч. Після прибуття на місце їх оточили кілька озброєних у чорний одяг особ, які напали на них і змусили перевести близько 620 000 нових тайванських доларів у USDT, а також пограбували автомобіль марки Maserati.

Застосування насильства, утримання та вимагання голих фотографій, втеча головного підозрюваного за кордон

Прокуратура зазначає, що після скоєння злочину підозрюваний швидко втік за кордон, але через мобільний телефон керував співучасниками, контролюючи дії жертви. В процесі він не лише обмежував її свободу, а й змушував жінку знімати голі фотографії для шантажу, що спричинило серйозні фізичні та психологічні травми. Один із співучасників через кілька днів після злочину, керуючи викраденим Maserati, потрапив у ДТП на трасі Чжунхе, що призвело до його затримання поліцією та розкриття справи.

На даний час головний підозрюваний Лі Йоукуан та кілька ключових учасників залишаються у розшуку за кордоном. Прокуратура оголосила їх у розшук. Обвинувачення включають застосування насильства, побиття та погрози сексуальними зображеннями, що є злочинами з ознаками організованої злочинної діяльності, що завдали значної шкоди майну та психічному здоров’ю потерпілих. Тому суду було подано клопотання про суворе покарання.

Цей випадок має високий ступінь схожості з серією пограбувань 2025 року, коли агентські системи у Тайбеї на Сімендянській площі були організовані через «запрошення на зйомки», під час яких кілька озброєних у чорний одяг осіб напали та утримували жертву цілий день, змусивши її здати віртуальні активи. Загальна сума збитків у цій серії склала близько 13 мільйонів тайванських доларів. Потерпілі повідомили, що зловмисники вже цілеспрямовано націлювалися на агентські системи у криптовалютній сфері та повторювали злочини за схожою схемою.

Сіра зона у криптовалютній сфері: агентські системи та підпільні угруповання переплітаються

Зі швидким розвитком ринку віртуальних активів у Тайвані з’явилися численні агентські системи та «верхня» і «нижня» лінії», схожі на мережі прямого продажу, що сприяє концентрації капіталу та людських зв’язків. Відсутність належного регулювання та прозорих механізмів дозволяє деяким підпільним силам втручатися у цю сферу. За цим стоять складні людські та інтересові зв’язки, іноді з переплетенням із злочинними угрупованнями.

Через високий обіг капіталу, анонімність та труднощі у правозастосуванні віртуальні активи стають ціллю для злочинних структур, що сприяє частим інцидентам у «чорній» частині криптовалютного світу.

• Статтю надано з дозволу: «Лінь цзінвень»
• Оригінальна назва: «Чжуліаньбāнг Хонгженьхуей — чорна їжа для чорних! Не задоволений переходом агентів у криптоіндустрії, організував пастку для викрадення 33 тисяч USDT, прокуратура просить 23 роки ув’язнення»
• Автор статті: Neo