Криптовалютна злочинність у Країні Басків Іспанії стрімко зростає: шахрайство, викрадення та випадки відмивання грошей стрімко зростають, поліція терміново модернізує систему відстеження

Gate News повідомляє, 17 березня, що у північних регіонах Іспанії, у Стратегії Басконії, швидко зростає кількість злочинів, пов’язаних із криптовалютами. Місцева поліція Ertzaintza повідомила, що наразі розслідується 541 випадок, пов’язаний із шахрайством, відмиванням грошей та незаконною торгівлею.

Поліція зазначає, що з поширенням цифрових активів, таких як біткоїн, у Іспанії, зловмисники все частіше використовують анонімність блокчейну для злочинної діяльності. За даними, станом на кінець 2024 року, близько 11 мільйонів іспанців володіли або володіють криптоактивами, і ця тенденція, ймовірно, пов’язана з ростом злочинності.

У вже розкритих випадках — 13 випадків криптовалютного шахрайства та 2 випадки відмивання грошей із використанням криптоактивів. Також правоохоронці відстежують випадки ухилення від сплати податків через криптовалюти та незаконних покупок. Оскільки такі справи вимагають високих технічних навичок, Ertzaintza створила міжвідомчу команду та запровадила інструменти моніторингу блокчейну для покращення відслідковування руху коштів.

Варто зазначити, що соціальна платформа Instagram стала популярним каналом для шахрайських схем. Поліція повідомила, що шахраї часто підробляють особистість, видаючи себе за знайомих або дорослих, щоб заманити жертв у фальшиві інвестиційні проєкти або навіть змусити завантажити шкідливі додатки, що дозволяє дистанційно контролювати пристрої та красти кошти з гаманців і банківських рахунків.

Крім того, у грудні 2024 року місцева поліція у співпраці з національними правоохоронними органами знешкодила злочинну мережу, яка займалася відмиванням грошей через криптовалюти. Група базувалася у Каталонії, використовувала фішинг-атаки та торгівлю наркотиками для отримання нелегальних коштів, а члени з Басконії допомагали з виведенням і переказом грошей.

Європейське поліцейське агентство (Європол) раніше попереджало, що злочини, пов’язані з криптовалютами, стають все більш складними та професійними. У відповідь на зростаючі ризики іспанські регулятори наголошують, що всі криптосервіси, що працюють у країні, повинні пройти реєстрацію для підвищення прозорості ринку та захисту користувачів.

На тлі зростання проникнення криптоактивів, баланс між інноваціями та безпекою стає важливим завданням для регуляторів і правоохоронних органів у Європі.