Незаконні угоди з золотом Amazon у Венесуелі улажені за допомогою USDT

Венесуела стає ключовим центром нелегальної торгівлі золотом із регіону Амазонки. Новий звіт Глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності повідомляє, що багато з цих угод тепер укладаються з використанням Tether замість традиційних грошей.

Звіт зазначає, що цей торговий оборот приніс близько 2,2 мільярда доларів доходу у 2025 році. Трейдери використовують USDT, оскільки він дозволяє швидко здійснювати платежі та легко переміщатися через кордони. Водночас, влада стверджує, що ця тенденція ускладнює відстеження нелегальної діяльності, пов’язаної з видобутком золота.

Венесуела стає центром торгівлі золотом

Звіт пояснює, що Венесуела стала важливим пунктом для нелегального золота з регіону Амазонки. Більша частина цього золота походить із районів Бразилії та Гаяни. Його перевозять через кордони прихованими маршрутами та малими літаками. Після прибуття до Венесуели, його продають через місцеві мережі.

Експерти пов’язують золотову галузь країни з кримінальними групами та корупцією. Деякі озброєні групи контролюють місця видобутку та маршрути контрабанди. Зі зростанням світових цін на золото, нелегальний видобуток поширився по всій Амазонці.

USDT для платежів

Одним із ключових висновків у звіті є зростаюче використання стабільної монети USDT у цих угодах. Трейдери часто віддають перевагу USDT через швидкість і низьку вартість переказів. Це також дозволяє уникнути традиційних банківських систем, які ускладнені через санкції. Тому тепер деякі угоди з золотом укладаються безпосередньо з використанням USDT замість готівки або банківських переказів. Дослідники стверджують, що ця зміна полегшує контрабандистам переміщення грошей без проходження через звичайні фінансові канали.

Санкції та криптовалютний перехід

Міжнародні санкції щодо венесуельського золота також відіграли свою роль. США наклали санкції на золотову галузь країни у останні роки. Ці обмеження ускладнюють доступ до світових ринків. Тому деякі трейдери перейшли на криптовалютні платежі, щоб обійти ці обмеження. Використання цифрових активів дозволяє покупцям і продавцям укладати угоди без залежності від банків. Однак експерти попереджають, що ця тенденція створює нові виклики для правоохоронних органів.

Екологічні та кримінальні проблеми

Нелегальний видобуток золота в Амазонці спричиняє серйозні екологічні пошкодження. Видобуткові операції часто сприяють вирубці лісів, забрудненню річок і впливають на місцевих мешканців. Видобуток поширився на охоронювані території та землі корінних народів по всьому регіону. Влада стверджує, що кримінальні мережі також отримують прибутки від цієї торгівлі.

З цим уряди та міжнародні організації шукають нові способи відстеження нелегальних потоків золота та використання криптовалют у цих операціях. Звіт також попереджає, що поєднання нелегального видобутку та цифрових платежів може ускладнити контроль за цією торгівлею у майбутньому.