Американське Мінфіну накладає санкції на помічників північнокорейської IT-мережі шахрайів, криптовалютна індустрія стає приоритетною метою

13 березня повідомляється, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції щодо шести осіб та двох організацій через їхню підозру у сприянні шахрайським схемам IT-фахівців, пов’язаних із КНДР. Розслідування показало, що ця мережа довгий час діяла у кількох галузях, зокрема у блокчейн-компаніях, а її кошти використовувалися для підтримки військових програм Північної Кореї.

Згідно з інформацією Мінфіну США, під санкції потрапили організації, зокрема, компанія Amnokgang Technology Development Company з КНДР, яка відповідала за управління IT-фахівцями, що працювали за кордоном. Також до списку увійшли в’єтнамська компанія Quangvietdnbg International Services Company Limited та її керівник Nguyen Quang Viet. Розслідування встановило, що ця компанія через криптовалютні канали перевела близько 2,5 мільйонів доларів США для цієї мережі.

Крім того, під санкції потрапили Do Phi Khanh, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang та York Louis Celestino Herrera через їхню участь у цій транснаціональній мережі IT-фахівців. Відповідно до правил, всі активи цих осіб та організацій у США будуть заморожені, а також заборонено будь-які фінансові операції з американськими компаніями або особами, інакше вони можуть бути притягнуті до цивільної або кримінальної відповідальності.

Охоронні органи зазначають, що шахрайство з технічними фахівцями, пов’язаними із КНДР, останнім часом поширюється, охоплюючи такі країни, як Корея, В’єтнам, Лаос і Іспанія. Згідно з доповіддю Google 2025 року, ці мережі вже створили складну інфраструктуру по всьому світу, підробляючи особистості для працевлаштування у технологічних компаніях та розгортаючи шкідливе програмне забезпечення у внутрішніх мережах для крадіжки даних.

Компанія Chainalysis, що спеціалізується на аналізі блокчейнів, зазначає, що шахрайство з «фальшивими IT-спеціалістами» стає серйозною загрозою безпеці у криптовалютній індустрії. Деякі фахівці не лише отримують зарплату віддалено, але й можуть вставляти шкідливе програмне забезпечення у системи компаній для крадіжки комерційної та конфіденційної інформації.

Ці санкції також охоплюють 21 криптовалютну адресу в мережах Ethereum та TRON. Chainalysis підкреслює, що санкції щодо кількох адрес блокчейнів свідчать про розширення потоків фінансування, пов’язаних із КНДР, у багатоланцюгову структуру. Експерти радять криптокомпаніям посилити перевірки контрагентів і ретельно стежити за підозрілими платіжними операціями, щоб знизити потенційні ризики безпеки.