9 березня повідомляється, що Міністерство фінансів США розпочало дослідження відповідно до Закону «GENIUS», зосереджуючись на виявленні незаконної діяльності, пов’язаної з цифровими активами, та пропонуючи нові заходи боротьби з криптовалютною злочинністю. Мінфін, аналізуючи відгуки галузі та досліджуючи технології штучного інтелекту, цифрової ідентичності, блокчейн-аналізу та API, виявив зростаючі ризики зловживань змішувачами транзакцій, платформами децентралізованих фінансів (DeFi) та нерегульованими гаманцями.
Звіт зазначає, що стабільні монети становлять до 84% у незаконних криптовалютних операціях, що робить їх пріоритетом для регулювання. Для зменшення ризиків Мінфін пропонує використовувати системи моніторингу блокчейну на основі штучного інтелекту в реальному часі та посилити фінансову відповідність для основних емісії стабільних монет. Керівник Galaxy Research Алекс Торн підкреслює, що посилення регулювання допоможе знизити швидкість поширення злочинів у цифрових активах.
У звіті також розкрито, що за останні два роки північнокорейські хакерські групи викрали криптоактивів на суму приблизно 2,8 мільярда доларів, з яких у початку 2025 року одна операція призвела до втрат у 1,5 мільярда доларів. Ці кошти, ймовірно, використовуються для підтримки військових програм Північної Кореї, що свідчить про постійне зростання загроз з боку державних хакерських груп. Також швидко зростає кількість глобальних кібершахрайств і ухилень від санкцій. За даними Chainalysis, санкціоновані суб’єкти у 2025 році перевели через криптовалюту близько 104 мільярдів доларів, що на 694% більше порівняно з попереднім роком.
Міністерство фінансів США заявляє, що ці відкриття сприятимуть оновленню регуляторної бази та тісно пов’язані з пропонованим Законом «CLARITY». Закон «CLARITY» має на меті забезпечити більш чітке регулювання цифрових активів, не зобов’язуючи їх входити до традиційної банківської системи, що підвищить рівень відповідності та прозорості.
Загалом, заходи Мінфіну щодо посилення регулювання та моніторингу блокчейну спрямовані на зменшення зловживань стабільними монетами та ризиків транснаціональної злочинності, а також на створення більш безпечного середовища для інвесторів у цифрові активи. У майбутньому, з впровадженням технологій штучного інтелекту та інструментів аналізу на блокчейні, регулятори зможуть ефективніше протистояти злочинам у сфері криптовалют і загрозам з боку державних підтримок.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Голова Банку Японії Уеда: конфлікт на Близькому Сході створює подвійний ризик зростання інфляції та економічного уповільнення
Голова Банку Японії Кадзуо Уеда підкреслив конфлікт на Близькому Сході як джерело ризиків інфляції та економічного уповільнення. Він підтвердив, що Комітет з монетарної політики визначить відповідні заходи для досягнення цільового показника інфляції 2% на майбутній зустрічі.
GateNews2год тому
ФРС зберігає ставки незмінними в квітні з імовірністю 99,5%, дані CME показують
Інструмент Fed Watch від CME вказує на 99,5% імовірність того, що Федеральна резервна система збереже ставки без змін у квітні, при цьому схожі прогнози на червень показують 98% імовірності стабільних ставок і мінімальні шанси на зниження або підвищення ставок.
GateNews4год тому
Член ради керуючих ФРС Боумен: Може знизити ставки лише тричі протягом решти року
Член ради керуючих Федеральної резервної системи Мішель Боумен зазначила, що за наявних умов центральний банк може знизити відсоткові ставки лише три рази до кінця року.
GateNews12год тому
Вільямс з ФРС сигналізує паузу у змінах ставок: каже, що монетарна політика в «хорошій позиції»
Офіційний представник Федеральної резервної системи Джон Вільямс підтвердив стабільний прогноз щодо монетарної політики, спрогнозувавши зростання економіки на рівні 2%–2,5% та стабільну безробіття приблизно 4,25%–4,5%. Очікується, що інфляція знизиться з 2,75% до 3% у 2026 році до 2% у 2027 році.
GateNews14год тому
Голова Банку Англії попереджає: глобальні стандарти для стейблкоїнів відстають, заклик до єдиної регуляторної рамки
Керівник Банку Англії Ендрю Бейлі на заході IIF заявив, що ефективна робота стейблкоїнів залежить від довіри користувачів до механізму повного викупу, та закликав розробити міжнародні стандарти. У США було опубліковано законопроєкт GENIUS, який вимагає, щоб емітенти стейблкоїнів дотримувалися вимог комплаєнсу. Що стосується Південної Кореї, генеральний директор Circle заявив, що планів щодо випуску стейблкоїна, прив’язаного до південнокорейської вони, немає, і що наразі він стежить за місцевими законодавчими дебатами.
MarketWhisper20год тому
Австралійський долар досягає 36-річного максимуму проти єни на тлі надій на припинення вогню між США та Іраном, що підсилює схильність до ризику
Австралійський долар досяг 30-річного максимуму щодо японської ієни, чому сприяли оптимізм щодо припинення вогню між США та Іраном і загальний ралі на ринку акцій. Яструбина політика РБА та позитивні зв’язки з ринками акцій підсилюють привабливість AUD, хоча ризики залишаються через можливу волатильність.
GateNews04-16 03:22
