Росія забороняє WhiteBIT, визнаючи криптовалютну біржу «небажаною» через підтримку України

Коротко

• Російські органи влади внесли криптовалютну біржу WhiteBIT до чорного списку.
• Вони послалися на підтримку біржею військових зусиль України.
• Компанія вже заборонила доступ російським користувачам.

Російські органи влади внесли WhiteBIT до чорного списку у понеділок, підкреслюючи підтримку криптовалютної біржею війкових зусиль України, оскільки конфлікт у Європі входить у свій четвертий рік. Генеральна прокуратура Російської Федерації визначила WhiteBIT та материнську компанію W Group як «небажані організації», заборонивши цим структурам відкривати банківські рахунки, переказувати кошти або обслуговувати клієнтів у країні. У прес-релізі російські органи влади описали WhiteBIT як європейську платформу. Хоча компанія наразі має штаб-квартиру у Вільнюсі, Литва, WhiteBIT була заснована у Харкові, Україна, підприємцем Володимиром Носовим. Рік тому компанія відкрила офіси у Нью-Йорку, разом із запуском спеціалізованої крипто-торгівельної платформи для ринків США. 

Російські органи звинуватили WhiteBIT у допомозі клієнтам виводити кошти з країни через «сіру схему», а також у підтримці «інших незаконних дій». Decrypt звернувся до WhiteBIT за коментарем. За даними CoinGecko, за останню добу біржа здійснила торгівлі на суму 1,1 мільярда доларів. Тим часом Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, зафіксувала обіг цифрових активів на 14,2 мільярда доларів. Органи влади заявили, що платформа WhiteBIT використовувалася для підтримки української армії з моменту вторгнення Росії в країну у лютому 2022 року. Іноді, за їх словами, WhiteBIT нібито співпрацювала з установами, пов’язаними з українським урядом.

Прокуратура також звинуватила керівництво WhiteBIT у пожертві 11 мільйонів доларів Україні у 2022 році, стверджуючи, що 900 000 доларів було виділено на закупівлю дронових систем. Власний сайт WhiteBIT також зазначає цю суму у 11 мільйонів доларів. Крім того, біржа підтримує платформу United24 — криптовалютну платформу для донатів, засновану президентом України Володимиром Зеленським, — повідомила російська агенція. Згідно з даними її сайту, United24 зібрала 3,4 мільярда доларів у вигляді пожертв. Організація дозволяє людям безпосередньо жертвувати на ініціативи, такі як медична допомога, освіта та наука. Росіян уже заборонили використовувати WhiteBIT відповідно до політики AML компанії, а також тих, хто перебуває у «тимчасово окупованих територіях України». У політиці згадується її відповідність санкціям Європейського Союзу проти Росії, введеним ще у 2022 році. У липні Україна запровадила санкції проти 19 російських майнерів криптовалют, 17 операторів цифрових активів і п’яти бірж, а також компаній, пов’язаних із фінансовою інфраструктурою Росії. Обмеження були частиною «спеціального пакету санкцій», який тоді описував Зеленський. У вересневому звіті компанія Ellpitic, що займається блокчейн-розслідуваннями, повідомила, що використала викрадені документи для з’ясування, як Росія використовує криптовалюти для обходу санкцій і впливу на вибори в Молдові. Компанія відстежила транзакції стабількоінів на суму 8 мільярдів доларів за 18 місяців. У статті-огляді, опублікованій у Kyiv Post у жовтні, Носов закликав заборонити будь-яке регулювання цифрових активів у Україні для компаній, що мають зв’язки з Росією. Він заявив, що не має місця для компромісу у цьому питанні. «Ринок України має бути захищений від будь-яких спроб допустити операторів, які обслуговували громадян країни-агресора під час війни», — написав він. «Незалежно від того, наскільки привабливими здаються їхні інвестиції, для таких компаній усі двері та можливості мають залишатися зачиненими».