США звинуватили венесуельського громадянина у схемі відмивання криптовалют на $1 мільярдів

Уряд США висунув звинувачення венесуельському громадянину у організації масштабної операції з відмивання грошей, яка нібито перемістила близько $1 мільярдів через криптовалюти та традиційні фінансові канали. Оголошення було зроблено американськими посадовцями наприкінці тижня. Згідно з кримінальною скаргою, поданою до федерального суду в Александрії, Вірджинія, 59-річний Хорхе Фігеїра звинувачується у змові з метою відмивання незаконних доходів. Справа розглядається Офісом прокурора США для Східного округу Вірджинії.

Складна мережа рахунків, гаманців і фіктивних компаній Дослідники стверджують, що Фігеїра створив складну інфраструктуру, яка включає банківські рахунки, рахунки на криптовалютних біржах, приватні цифрові гаманці та фіктивні компанії. Ця мережа нібито використовувалася для переміщення незаконних коштів у США та з них. У судових документах зазначається, що криптовалюти відігравали центральну роль у приховуванні походження грошей. За повідомленнями, кошти конвертувалися у цифрові активи, маршрутизувалися через кілька гаманців і потім надсилалися до постачальників ліквідності, які обмінювали крипту назад у долари США. Ці долари згодом вносилися на банківські рахунки, контрольовані Фігеїрою, або переказувалися іншим отримувачам. Посадовці стверджують, що цей багатошаровий процес був навмисно спроектований для ускладнення відстеження транзакцій і приховування справжнього джерела коштів від правоохоронних органів.

ФБР виявляє масивні потоки криптовалют Федеральне бюро розслідувань (FBI) заявило, що ідентифікувало приблизно $1 мільярдів у криптовалюті, яка проходила через гаманці, нібито пов’язані з мережею відмивання. Дослідники стверджують, що кошти переміщувалися через десятки транзакцій із залученням осіб і компаній із кількох країн, що свідчить про те, що операція могла підтримувати злочинну діяльність за межами США.

Кошти відправляються до високоризикових юрисдикцій Прокурори також заявили, що значна частина коштів, що надходили на рахунки Фігеїри, походила з платформ криптовалютної торгівлі. Більшість вихідних переказів були спрямовані до компаній і осіб у США та за кордоном. Посадовці підкреслили кілька високоризикових юрисдикцій, куди, за їхніми даними, надсилалися гроші, зокрема Колумбія, Китай, Панама та Мексика. Якщо його визнають винним, Фігеїра може отримати максимальний термін до 20 років позбавлення волі. Остаточний вирок буде винесений федеральним суддею після врахування рекомендацій США щодо покарань та інших юридичних факторів.

#MoneyLaundering , #CryptoCrime , #CryptoSecurity , #FBI , #CryptoNews

Залишайтеся на крок попереду – слідкуйте за нашим профілем і будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют! Notice: ,Інформація та погляди, викладені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не слід сприймати їх як інвестиційну пораду в будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не слід розглядати як фінансову, інвестиційну або будь-яку іншу форму поради. Ми застерігаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і призвести до фінансових втрат.“