Біткойн на суму 13 мільярдів доларів викрадений! Bloomberg: Китай звинувачує США у плануванні національного рівня хакерських операцій

Згідно з повідомленнями Bloomberg, китайські органи кібербезпеки звинуватили уряд США у плануванні крадіжки біткоїнів на суму 13 мільярдів доларів. У грудні 2020 року було скоєно крадіжку понад 120 000 біткоїнів з майнінг-пулу LuBian в Китаї, і ця подія була визнана у мережі однією з найбільших у історії криптовалют. Центр реагування на комп’ютерні віруси в Китаї описав цю подію як «національну хакерську операцію», ймовірно, під керівництвом США.

Повна хронологія найбільшої в історії крадіжки біткоїнів

(Джерело: X)

Майнінг-пул LuBian був запущений у квітні 2020 року і швидко став шостим за розміром у світі. За даними Arkham, мережа була закрита після хакерської атаки, яка знищила більшу частину активів. Ця крадіжка, що сталася у грудні 2020 року, охоплює понад 120 000 біткоїнів, за поточними цінами їхня вартість становить близько 13 мільярдів доларів. Навіть за ціною приблизно 29 000 доларів за біткоїн наприкінці 2020 року, збитки становили б близько 3,5 мільярдів доларів.

Масштаб цієї крадіжки у світі криптовалют є надзвичайно рідкісним. Для порівняння, у 2014 році з біржі Mt. Gox було викрадено близько 850 000 біткоїнів, а у 2016 — близько 120 000. Обсяг у 120 000 біткоїнів у випадку LuBian відповідає цим показникам, але через значне зростання цін на біткоїн за ці роки, сучасна оцінка значно перевищує будь-який окремий випадок крадіжки.

Звинувачення китайських органів кібербезпеки мають високий політичний підтекст. Вони стверджують, що «тихе і затримане» переміщення викрадених біткоїнів свідчить про участь уряду, а не про звичайний злочин. Аналіз даних у мережі показує, що типові хакери після крадіжки зазвичай швидко використовують міксери, децентралізовані біржі або OTC для відмивання та конвертації активів. Однак у випадку LuBian переміщення біткоїнів демонструє високий рівень терпіння та професіоналізму: кошти розподілені між кількома адресами і почали рухатися лише через тривалий час мовчання.

Згідно з повідомленнями Bloomberg, минулого тижня китайські офіційні структури вперше оприлюднили звіт, у якому зв’язали крадіжку LuBian з США. Вибір саме цього моменту є символічним, оскільки він припадає на період напруженості у торгівлі, технологіях і геополітичних відносинах між Китаєм і США. Звинувачення США у цій справі є однією з форм інформаційної відповіді Пекіна.

Зв’язок між справою Чен Чжі та викраденими біткоїнами

Китайські офіційні органи стверджують, що викрадені біткоїни пов’язані з токенами, знайденими у справі Чен Чжі, громадянина Китаю, якого звинувачують у телекомунікаційному шахрайстві та відмиванні грошей. У китайських ЗМІ повідомляється, що «уряд США міг ще у 2020 році використати хакерські технології для крадіжки 127 000 біткоїнів, якими володів Чен Чжі», і ця операція нібито є «типовою схемою державного рівня — „чорний проти чорного“».

Термін «чорний проти чорного» натякає на складний наратив: можливо, Чен Чжі отримав ці біткоїни через нелегальні схеми, наприклад, телекомунікаційне шахрайство, а уряд США нібито застосував хакерські методи для повторного викрадення вже крадених активів. Така аргументація намагається зобразити уряд США як безжального гравця, що використовує незаконні засоби навіть для злочинних активів.

Проте у цій історії є багато сумнівних моментів. По-перше, якщо Чен Чжі дійсно займався телекомунікаційним шахрайством і відмиванням грошей, його біткоїни — це злочинні доходи, які мали б бути законно арештовані через судові процедури, а не викрадені хакерами. По-друге, майнінг-пул LuBian — легальний бізнес, чому він міг зберігати активи, пов’язані з криміналом? Майнінг-пули зазвичай координують обчислювальні потужності і розподіляють нагороди, а не зберігають нелегальні активи.

Три головні питання щодо крадіжки LuBian

(Джерело: Arkham)

Невідомий зв’язок між майнінг-пулом і кримінальними активами: чому легальний майнінг-пул зберігає 120 000 біткоїнів, пов’язаних із справою Чен Чжі?

Професійний характер переміщень: тихе і затримане переміщення свідчить про високий рівень організації, що не характерно для звичайних хакерських дій

Неясні мотиви США: якщо це правоохоронна операція, чому не через судові органи, а за допомогою хакерських методів?

З технічної точки зору, відстеження руху цих 120 000 біткоїнів цілком можливо. Адже блокчейн біткоїна є відкритим і прозорим, усі транзакції записані у мережі. Інструменти аналізу, такі як Arkham Intelligence, вже розробили складні засоби для відслідковування фінансових потоків і встановлення зв’язків між адресами. Якщо звинувачення з боку Китаю правдиві, вони мають змогу надати докази у вигляді ланцюгових даних, що свідчать про кінцевий напрямок викрадених біткоїнів — на адреси, контрольовані урядом США.

Геополітична боротьба і роль криптовалют

Ця справа підкреслює зростаючу роль криптовалют у геополітичних конфліктах. Традиційно, міждержавні суперечки щодо активів зосереджувалися навколо золота, валютних резервів або стратегічних ресурсів. Тепер же, активи вартістю 13 мільярдів доларів у вигляді біткоїнів стають новим полем битви великих держав, що свідчить про те, що цифрові активи вже увійшли до сфери національної безпеки і дипломатії.

У США останні роки активно застосовують правоохоронні заходи для конфіскації великих обсягів криптовалют. У 2022 році Міністерство юстиції США вилучило близько 3,6 мільярдів доларів у біткоїнах, пов’язаних із крадіжкою 2016 року. Такі дії зазвичай здійснюються через законні процедури, включаючи міжнародну правову допомогу, обшуки і судові накази. Якщо ж США справді застосували хакерські методи для викрадення LuBian, це порушить міжнародне право і внутрішнє законодавство країни.

Проте у сфері національної безпеки і розвідки існує «сіра зона». Агентства, такі як NSA і ЦРУ, мають потужні можливості для кібератак і неодноразово розкривалися у проникненнях у іноземні системи. Якщо майнінг-пул LuBian пов’язаний із китайським урядом або військовими структурами, не виключено, що американські спецслужби вважають його легальним об’єктом для кібервійни.

З погляду ринку криптовалют, ці звинувачення можуть спричинити короткострокову паніку інвесторів щодо безпеки активів. Якщо навіть великі майнінг-пули потенційно стають мішенню державних хакерів, це ставить під сумнів безпеку приватних інвестицій і бізнесів. Це може стимулювати переорієнтацію капіталу у більш регульовані і захищені платформи і регіони.