Іспанський KOL CryptoSpain затриманий за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей на 300 мільйонів доларів

Новини з Mars Finance повідомляють, що суд в Іспанії наказав утримувати під вартою без можливості застави крипто KOL Álvaro Romillo (відомий також як CryptoSpain), якого звинувачують у плануванні фінансової піраміди на суму до 300 мільйонів доларів через його організацію Madeira Invest Club (MIC). Прокурори вважають, що MIC ошукала приблизно 3000 жертв. Ромільо був заарештований в четвер в Іспанії, після того як іспанські чиновники виявили новий банківський рахунок у Сінгапурі, на який надійшло 29 мільйонів євро, через що влада побоювалася, що він може втекти. MIC обіцяла інвесторам високі фіксовані доходи, щоб залучити їх до інвестування в контракти на цифрові “мистецькі твори” та акції розкішних товарів.