Сполучені Штати розслідують понад 200 компаній через незвичайні транзакції перед криптовалютними операціями

Американські регулятори, включаючи SEC та FIN, розслідують понад 200 компаній, що утримують криптовалюту в резерві через підозру в інсайдерській торгівлі. Цей крок зроблено після виявлення об'ємів торгівлі та цін на акції, які злетіли до небес незадовго до того, як компанії оголосили про угоди з придбання криптовалюти.

SEC попереджає компанії не порушувати Правила про рівноправне розкриття інформації (Reg FD), які забороняють обмін конфіденційною інформацією з певною групою інвесторів. Різке зростання ціни акцій перед оголошенням вказує на можливість порушення угод про конфіденційність.

Згідно з CoinGecko, в даний час є 108 компаній, які володіють Bitcoin, одночасно розширюючись на Ethereum, Solana та Litecoin. Багато компаній застосовують стратегію «літаючого колеса», залучаючи капітал через борг або акції для купівлі криптовалюти, тим самим підвищуючи ціну акцій і продовжуючи новий раунд залучення. Будь-яка витік інформації створює нечесну торгову перевагу.