Бос OTC Пекіна Сун Шицзе втратив активи у Великій Британії та США через шахрайство

Сьогодні, 5 вересня 2025 року, стало відомо про недавній випадок примусового виконання щодо Сунь Шицзея. Раніше він був найбільшим босом маржинальної торгівлі (OTC) в Пекіні. Caixin повідомляє, що Шицзе вже передав близько 200 мільйонів юанів владі Великої Британії та США. Це приблизно 27,5 мільйона USD активів! Давайте подивимося на це з близької перспективи:

Конфіскація активів Лондона у Великій Британії

Національне агентство боротьби з злочинністю (NCA) Великобританії підтвердило вилучення приблизно 161 мільйона юанів (, що еквівалентно 22.7 мільйона USD) активів, що належать Сюну. До них входили:

• Люкс будинок у Вестмінстері.
• Шість апартаментів у Хендоні
• Кошти на рахунку в банку Великої Британії

Відмивання брудних грошей через ринкові нерухомості Лондона також перебуває під контролем регуляторів, і цей випадок підкреслює, як місто стало центром фінансових злочинів великої вартості. По інший бік Атлантики, американські чиновники атакували криптовалютні активи Shijie. У поданні суду Орландо, штат Флорида, в березні 2025 року описується, як Сонг втратив три акаунти Binance, що містили 10 мільйонів USD.

Посилання на крипто-шахрайство

Справа є особливо цікавою, оскільки вона демонструє зустріч архаїчного фінансового шахрайства з крипто-шахрайством. Сонг був залучений до незаконної торгівлі цінними паперами та позик під заставу в Китаї. Більше того, Шицзе також опинився в пастці крипто-шахрайств "свинячого різання", які зазнали масового глобального розширення за останні кілька років.

Статистика США показала, що інвестиційне шахрайство, пов'язане з аферами "прибуття свиней", призвело до втрат у розмірі 3.9 мільярда у 2023 році, що є майже 2000-відсотковим збільшенням з 2019 року. Той факт, що рахунки Binance, що належать Сону, були заморожені, вказує на те, що правоохоронні органи тепер можуть легше відстежувати та конфісковувати криптоактиви, пов'язані з такими діяльностями.

Чому справа Shijie має значення?

• Вартість активів: Це найбільше трансакційне вилучення крипто-пов'язаного шахрайства за останні кілька років із загальною вартістю понад 32 мільйони USD.
• Міжнародна співпраця: Крім того, Національне агентство по боротьбі з організованою злочинністю Великої Британії, суди США та спільна операція з Міністерством громадської безпеки Китаю сприяють висвітленню однієї з небагатьох трьохсторонніх операцій проти незаконних фінансових потоків.
• Прожектор на свинячий забій: Пов'язуючи справу з шахрайством, жертвами якого також стають люди по всьому світу, регулятори ще більше висвітлюють одну з найшкідливіших тенденцій шахрайства в криптовалюті.

Цей випадок вплине на регуляторні тенденції по всьому світу. Рамки MiCA вже посилили контроль у ЄС, а регулятори в США тиснуть на біржі, щоб покращити відповідність. Роль Китаю також свідчить про те, що Пекін тепер більше ніж готовий співпрацювати з іншими країнами, щоб впоратися з виведенням капіталу та незаконною криптою.