Генеральний директор Binance порушує мовчання щодо замороження $47 мільйонів USDT - U.Today

Генеральний директор Binance Річард Тенг підтвердив, що біржа заморозила майже 50 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаній із так званими "свинячими забоями". Операція, яка включала правоохоронні органи в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (APAC), Chainalysis та емітентів стейблкоїнів, успішно запобігла виведенню до 47 мільйонів доларів.

Це одна з найбільших кампаній проти шахрайства цього року. Схеми "свинячого забою" зазвичай націлені на нічого не підозрюючих жертв протягом тижнів або місяців, повільно будуючи довіру через онлайн-комунікацію, перш ніж тиснути на них, щоб інвестувати в фальшиві платформи.

Після внесення депозитів, кошти перемішуються через кілька рівнів гаманців, щоб приховати їхнє походження.

У цьому випадку Chainalysis відстежила десятки переказів у гаманці консолідації, а потім у п’яти адресах, що утримують приблизно 47 мільйонів доларів США в USDT. У червні влада рішуче вжила заходів для заморожування цих активів, запобігаючи їх конвертації у фіатну валюту.

Binance стає офіційним

Цікаво, що лише минулого тижня Binance приєдналася до Coinbase, Ripple та інших, запустивши мережу Beacon, систему в реальному часі, яка відстежує та блокує вкрадену криптовалюту в цій галузі.

Розвиток відбувається паралельно з переглядом CFTC правил, що дозволяють торгівлю в США на офшорних платформах. Тісно співпрацюючи з владою та демонструючи свою здатність зупиняти шахрайства, Binance тепер виглядає менш ізольованою від регуляцій США, що потенційно дозволяє американським користувачам отримати доступ не лише до Binance.US, а й до глобальної біржі.

Binance використовує цей випадок як доказ своєї глибшої співпраці з глобальними партнерами. Згідно з Тенгом, ця ініціатива чітко демонструє, як партнерства між державними та приватними структурами можуть захищати користувачів і порушувати все більш складні шахрайські схеми, що діють на світовому рівні.