Chinanews Guangxi News'e göre 29 Nisan'da, 2025 Yeni Yıl Günü'nün sabahının erken saatlerinde, Çin'in Guangxi eyaletinin Liuzhou kentindeki "1.01" sanal para birimi tütünle ilgili suç davası çözüldü ve uzun süredir tütünle ilgili yasa dışı işlemler için sanal para birimi "Tether (USDT)" kullanan bir suç çetesi tamamen ortadan kaldırıldı. Bu, Guangxi'nin tütün tekeli cephesinde, tütünle ilgili yeni gizli suç türlerini çökertmek için bir atılımdır ve aynı zamanda sanal para biriminin yasadışı tütünle ilgili işlemlerini engellemenin tipik bir örneğidir. 28 Eylül 2024'te Liuzhou Tütün Müşterek Lojistik Komutanlığı Veri Merkezi'nin izleme ekranı mavi ışık yaktı ve sanal para birimi sigara ticareti durumsal farkındalık sistemi, günün her saati karanlık ağda yüz milyonlarca veri bilgisini taradı. Aniden, bir erken uyarı mesajı, yasadışı bir web sitesinde sanal bir para birimi işlem bilgisi olduğunu gösterdi ve bu da araştırmacıların alarmını uyandırdı. Hemen, Liuzhou Belediye Bürosu ve Liuzhou Belediye Kamu Güvenliği Departmanının ilgili departmanları, davayı daha fazla araştırmak için özel bir ekip kurdu. Görev gücü, "sisi" kırmak için blok zinciri akıllı düğüm analiz teknolojisini kullanarak TRON zincirindeki 2 milyar "Tether" işlem verisini ve 220 milyon cüzdan adresini tam olarak analiz etti, çok kaynaklı heterojen verileri derinlemesine entegre etti, 100 milyon seviyeli veri gölünün çok boyutlu ve üç boyutlu bir korelasyonunu kurdu ve büyük veriyi vaka incelemesi için bir "navigasyon" olarak kullandı. Davaya dahil olan cüzdan adresini bir atılım olarak alan görev gücü, işlem akışını ve işlem tutarını gerçek zamanlı olarak izledi ve sermaye işlemlerinin alışılmadık derecede sık olduğunu ve yaklaşık 217.000 RMB'ye eşdeğer 30.000'den fazla "Tether" kümülatif işlem akışı olduğunu tespit etti. İlişkilendirme genişlemesi yoluyla, araştırmacılar 7 ilişkili cüzdan buldular ve denizaşırı borsalarla ilişkili 2 anahtar işlem karmasını (her sanal para birimi işlemi için benzersiz tanımlayıcılar) kilitlediler. Bu noktada, yasa dışı olarak işletilen bir çekirdek hesap ortaya çıktı. Anonim cüzdan adreslerinin gerçek adla doğrulanması sorununu çözmek için görev gücü, sanal para borsalarının elde edilen doğrulama verilerini temizler, gürültüden arındırır ve normalleştirir, yapılandırılmış bir veri seti oluşturur ve son olarak anonim adresleri gerçek kişilere bağlar. 30 Kasım 2024'te görev gücü, suç çetesinin kaynak sığınağını kilitledi ve davanın tüm resmini ortaya çıkardı: Wu ve Qin de dahil olmak üzere 12 kişi bir suç çetesi kurdu ve "çevrimiçi çöpçatanlık-sanal yerleşim-lojistik dağıtımı" modunda faaliyet göstererek tütünle ilgili gizli bir suç zinciri oluşturdu. Bu yıl 1 Ocak'ta, görev gücü harekete geçti ve Liuzhou'da 12 yerel şüpheliyi tutukladı ve 28.625 "Tether" işlem hacmini içeren 84.400 yasadışı sigara ele geçirdi. Sorgu odasında, şüpheli Huang başlangıçta olmadığı için pişmanlık duydu: "Sorunsuz olmak için sanal para birimini kullanabileceğimi düşündüm, ancak bu kadar çabuk ortaya çıkmasını beklemiyordum."
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Guangxi Liuzhou, USDT üzerinden gerçekleştirilen yasadışı tütün ticareti suçunu ortaya çıkardı.
Chinanews Guangxi News'e göre 29 Nisan'da, 2025 Yeni Yıl Günü'nün sabahının erken saatlerinde, Çin'in Guangxi eyaletinin Liuzhou kentindeki "1.01" sanal para birimi tütünle ilgili suç davası çözüldü ve uzun süredir tütünle ilgili yasa dışı işlemler için sanal para birimi "Tether (USDT)" kullanan bir suç çetesi tamamen ortadan kaldırıldı. Bu, Guangxi'nin tütün tekeli cephesinde, tütünle ilgili yeni gizli suç türlerini çökertmek için bir atılımdır ve aynı zamanda sanal para biriminin yasadışı tütünle ilgili işlemlerini engellemenin tipik bir örneğidir. 28 Eylül 2024'te Liuzhou Tütün Müşterek Lojistik Komutanlığı Veri Merkezi'nin izleme ekranı mavi ışık yaktı ve sanal para birimi sigara ticareti durumsal farkındalık sistemi, günün her saati karanlık ağda yüz milyonlarca veri bilgisini taradı. Aniden, bir erken uyarı mesajı, yasadışı bir web sitesinde sanal bir para birimi işlem bilgisi olduğunu gösterdi ve bu da araştırmacıların alarmını uyandırdı. Hemen, Liuzhou Belediye Bürosu ve Liuzhou Belediye Kamu Güvenliği Departmanının ilgili departmanları, davayı daha fazla araştırmak için özel bir ekip kurdu. Görev gücü, "sisi" kırmak için blok zinciri akıllı düğüm analiz teknolojisini kullanarak TRON zincirindeki 2 milyar "Tether" işlem verisini ve 220 milyon cüzdan adresini tam olarak analiz etti, çok kaynaklı heterojen verileri derinlemesine entegre etti, 100 milyon seviyeli veri gölünün çok boyutlu ve üç boyutlu bir korelasyonunu kurdu ve büyük veriyi vaka incelemesi için bir "navigasyon" olarak kullandı. Davaya dahil olan cüzdan adresini bir atılım olarak alan görev gücü, işlem akışını ve işlem tutarını gerçek zamanlı olarak izledi ve sermaye işlemlerinin alışılmadık derecede sık olduğunu ve yaklaşık 217.000 RMB'ye eşdeğer 30.000'den fazla "Tether" kümülatif işlem akışı olduğunu tespit etti. İlişkilendirme genişlemesi yoluyla, araştırmacılar 7 ilişkili cüzdan buldular ve denizaşırı borsalarla ilişkili 2 anahtar işlem karmasını (her sanal para birimi işlemi için benzersiz tanımlayıcılar) kilitlediler. Bu noktada, yasa dışı olarak işletilen bir çekirdek hesap ortaya çıktı. Anonim cüzdan adreslerinin gerçek adla doğrulanması sorununu çözmek için görev gücü, sanal para borsalarının elde edilen doğrulama verilerini temizler, gürültüden arındırır ve normalleştirir, yapılandırılmış bir veri seti oluşturur ve son olarak anonim adresleri gerçek kişilere bağlar. 30 Kasım 2024'te görev gücü, suç çetesinin kaynak sığınağını kilitledi ve davanın tüm resmini ortaya çıkardı: Wu ve Qin de dahil olmak üzere 12 kişi bir suç çetesi kurdu ve "çevrimiçi çöpçatanlık-sanal yerleşim-lojistik dağıtımı" modunda faaliyet göstererek tütünle ilgili gizli bir suç zinciri oluşturdu. Bu yıl 1 Ocak'ta, görev gücü harekete geçti ve Liuzhou'da 12 yerel şüpheliyi tutukladı ve 28.625 "Tether" işlem hacmini içeren 84.400 yasadışı sigara ele geçirdi. Sorgu odasında, şüpheli Huang başlangıçta olmadığı için pişmanlık duydu: "Sorunsuz olmak için sanal para birimini kullanabileceğimi düşündüm, ancak bu kadar çabuk ortaya çıkmasını beklemiyordum."