Gate.io News bot mesajı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), PGI Global kurucusu Ramil Palafox'a Virginia Doğu Bölge Mahkemesi'nde dava açtı. Dava belgelerine göre, Palafox 2020 yılı Ocak ile 2021 yılı Ekim döneminde, "üyelik" paketleri ve çok seviyeli pazarlama modeli aracılığıyla yaklaşık 198 milyon dolar fon topladı.
Araştırmalar, Palafox'un 57 milyon dolardan fazla fonu Lamborghini, lüks ürünler satın almak ve kişisel harcamalarını karşılamak için kullandığını gösteriyor. Kalan fonlar ise bir Ponzi şeması şeklinde yatırımcılara geri dönüşler ve referans ödülleri ödemek için kullanıldı; bu plan sonunda 2021'in sonunda çöküş yaşadı.
SEC, Palafox'a karşı dolandırıcılık ve kayıt düzenlemelerini ihlal etmekle suçlamalarda bulunarak mahkemeden kalıcı bir yasaklama emri, davranış kısıtlaması emri vermesini ve yasa dışı kazançların geri alınmasını ve sivil para cezası talep etti. SEC ayrıca ilgili taraflara karşı ceza davası açtı.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
SEC, PGI Global kurucusunu 1.98 milyar dolar değerinde şifreleme varlık dolandırıcılığıyla suçladı.
Gate.io News bot mesajı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), PGI Global kurucusu Ramil Palafox'a Virginia Doğu Bölge Mahkemesi'nde dava açtı. Dava belgelerine göre, Palafox 2020 yılı Ocak ile 2021 yılı Ekim döneminde, "üyelik" paketleri ve çok seviyeli pazarlama modeli aracılığıyla yaklaşık 198 milyon dolar fon topladı.
Araştırmalar, Palafox'un 57 milyon dolardan fazla fonu Lamborghini, lüks ürünler satın almak ve kişisel harcamalarını karşılamak için kullandığını gösteriyor. Kalan fonlar ise bir Ponzi şeması şeklinde yatırımcılara geri dönüşler ve referans ödülleri ödemek için kullanıldı; bu plan sonunda 2021'in sonunda çöküş yaşadı.
SEC, Palafox'a karşı dolandırıcılık ve kayıt düzenlemelerini ihlal etmekle suçlamalarda bulunarak mahkemeden kalıcı bir yasaklama emri, davranış kısıtlaması emri vermesini ve yasa dışı kazançların geri alınmasını ve sivil para cezası talep etti. SEC ayrıca ilgili taraflara karşı ceza davası açtı.
Kaynak: Wu Söyledi