Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, Estonya sakinleri, çok milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılığı suçunu kabul ettiler. Her iki kişinin de şu anda faaliyette olmayan bir bulut madenciliği şirketi olan HashFlare'ın operasyonunda yer aldığına değinmek gerekir.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'na göre, belirlenen kripto ponzi şemasının değerinin 577 milyon dolar olarak tahmin edildiği belirtiliyor. HashFlare şirketi, kullanıcıların fiziksel madencilik ekipmanlarına sahip olmaları sayesinde Bitcoin ve Ether gibi kripto para birimlerini maden yapmalarına olanak tanıdı.
2015 ve 2019 yılları arasındaki iş günlerinde, HashFlare ayrıca bir kira ödeyerek hash gücü kiralama hizmetleri de sunmaktaydı
DOJ belgeleri şirketin web platformları üzerinde karı yanılttığını, ancak şirketin yatırımcılarına vaat ettiği gibi büyük işlemleri yönetebilecek kapasitede olduğunu belirtmektedir
Polybius, sahte bir kripto bankası, tanıtıldı
ABD Adalet Bakanlığı, HashFlare operatörlerinin yatırımcılara sahte bir kripto bankası olan Polybius'u da önerdiğini vurguladı; Bankanın müşterilerine geri ödeme yapmadığı ve binlerce yatırımcıyı zarara uğrattığı bildirildi
Polybius, birçok ülkede varlığıyla Amerika Birleşik Devletleri halkını mağdur etti. Şikayetlerin artmasının ardından ödeme yapamama durumu ortaya çıktı ve çift işlemi daha yavaş bir hızda yürüttü ve nihayetinde tüm planı durdurdu, toplamda 500 milyon doların üzerinde kazanç elde etti.
Birkaç başka medya kuruluşlu da Polybius'un, bir kripto bankasının, bu iki kişinin toplama süreçten elde edilen miktarla kurulduğu konusunda da bildiri yaptı. HashFlare şirketi piyasadan çıktıktan sonra, yürütme birimleri onlarca şikayet aldı ve Tallinn'de Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin tutuklandı
Tutuklamanın ardından, her iki beyin de 20 yıl hapis cezasına çarptırılacak; DOJ, yağmalanan fonun pahalı mülkler, arabalar ve diğer cihazlar satın almak için kullanıldığını söyledi
Günümüzde, kripto para birimleriyle kısa sürede zengin olmak mümkün, ancak herhangi yasa dışı faaliyet yürütmek zorunlu değil. Ancak bilgi ve stratejiye dayalı ticaret de iyi karlar elde etmeye yardımcı olabilir
Tutuklanan çiftin iadesi, tüm resmiyet ve evrak işlemleri Estonya polisi ve yetkilileriyle tamamlandıktan sonra yapıldı. Nüfus açısından Estonya, 13.25 lakhs nüfusuyla en küçük ülkelerden biridir.
Hindistan'ın yürütme kurumları, Estonya ve Hong Kong merkezli kripto tabanlı şirketlerin firmalarını araştırmak için 13 Şubat'ta bir operasyon başlattı
Kripto piyasa fiyat güncellemeleri
Yayınlanana kadar, kripto para piyasa değeri 3.21 trilyon dolar olarak belirlendi ve aynı zamanda işlem hacmi 98.7 milyar dolar olup %29'luk bir kayıpla karşılaşıldı. Bitcoin, 96,488 dolar seviyesinden işlem görmekte.
Son 24 saatte kazananlar listesinde Dogwifhat, Resmi Trump, Jüpiter ve XRP öne çıktı, ancak kaybedenler PancakeSwap, BNB, Mantra ve TRX oldu
Şu anda DeFi'nin toplam hacmi 7.54 milyar dolar veya tüm kripto para piyasasının 24 saatlik hacminin %7.64'ü, tüm stabilcoin'lerin toplam hacmi ise 89.23 milyar dolar veya kripto piyasasının 24 saatlik hacminin %90.41'i.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Estonian Duo Suçlu $577M Kripto Ponzi, 20 Yıl Hapis Cezasıyla Yüzleşiyor- DOJ
Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, Estonya sakinleri, çok milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılığı suçunu kabul ettiler. Her iki kişinin de şu anda faaliyette olmayan bir bulut madenciliği şirketi olan HashFlare'ın operasyonunda yer aldığına değinmek gerekir.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'na göre, belirlenen kripto ponzi şemasının değerinin 577 milyon dolar olarak tahmin edildiği belirtiliyor. HashFlare şirketi, kullanıcıların fiziksel madencilik ekipmanlarına sahip olmaları sayesinde Bitcoin ve Ether gibi kripto para birimlerini maden yapmalarına olanak tanıdı.
2015 ve 2019 yılları arasındaki iş günlerinde, HashFlare ayrıca bir kira ödeyerek hash gücü kiralama hizmetleri de sunmaktaydı
DOJ belgeleri şirketin web platformları üzerinde karı yanılttığını, ancak şirketin yatırımcılarına vaat ettiği gibi büyük işlemleri yönetebilecek kapasitede olduğunu belirtmektedir
Polybius, sahte bir kripto bankası, tanıtıldı
ABD Adalet Bakanlığı, HashFlare operatörlerinin yatırımcılara sahte bir kripto bankası olan Polybius'u da önerdiğini vurguladı; Bankanın müşterilerine geri ödeme yapmadığı ve binlerce yatırımcıyı zarara uğrattığı bildirildi
Polybius, birçok ülkede varlığıyla Amerika Birleşik Devletleri halkını mağdur etti. Şikayetlerin artmasının ardından ödeme yapamama durumu ortaya çıktı ve çift işlemi daha yavaş bir hızda yürüttü ve nihayetinde tüm planı durdurdu, toplamda 500 milyon doların üzerinde kazanç elde etti.
Birkaç başka medya kuruluşlu da Polybius'un, bir kripto bankasının, bu iki kişinin toplama süreçten elde edilen miktarla kurulduğu konusunda da bildiri yaptı. HashFlare şirketi piyasadan çıktıktan sonra, yürütme birimleri onlarca şikayet aldı ve Tallinn'de Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin tutuklandı
Tutuklamanın ardından, her iki beyin de 20 yıl hapis cezasına çarptırılacak; DOJ, yağmalanan fonun pahalı mülkler, arabalar ve diğer cihazlar satın almak için kullanıldığını söyledi
Günümüzde, kripto para birimleriyle kısa sürede zengin olmak mümkün, ancak herhangi yasa dışı faaliyet yürütmek zorunlu değil. Ancak bilgi ve stratejiye dayalı ticaret de iyi karlar elde etmeye yardımcı olabilir
Tutuklanan çiftin iadesi, tüm resmiyet ve evrak işlemleri Estonya polisi ve yetkilileriyle tamamlandıktan sonra yapıldı. Nüfus açısından Estonya, 13.25 lakhs nüfusuyla en küçük ülkelerden biridir.
Hindistan'ın yürütme kurumları, Estonya ve Hong Kong merkezli kripto tabanlı şirketlerin firmalarını araştırmak için 13 Şubat'ta bir operasyon başlattı
Kripto piyasa fiyat güncellemeleri
Yayınlanana kadar, kripto para piyasa değeri 3.21 trilyon dolar olarak belirlendi ve aynı zamanda işlem hacmi 98.7 milyar dolar olup %29'luk bir kayıpla karşılaşıldı. Bitcoin, 96,488 dolar seviyesinden işlem görmekte.
Son 24 saatte kazananlar listesinde Dogwifhat, Resmi Trump, Jüpiter ve XRP öne çıktı, ancak kaybedenler PancakeSwap, BNB, Mantra ve TRX oldu
Şu anda DeFi'nin toplam hacmi 7.54 milyar dolar veya tüm kripto para piyasasının 24 saatlik hacminin %7.64'ü, tüm stabilcoin'lerin toplam hacmi ise 89.23 milyar dolar veya kripto piyasasının 24 saatlik hacminin %90.41'i.