DOJ, "Domuz Kesimi" Dolandırıcılığından $15 Milyon Bitcoin Ele Geçirdi

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), Kamboçya merkezli büyük bir “domuz kesimi” operasyonunun başındaki bir birey tarafından tutulan $15 milyar değerinde BTC'yi ele geçirdi. Bu el koyma, DOJ tarihindeki en büyük mülkü geri alma eylemidir.

Federal savcılar, iddia edilen dolandırıcı Chen Zhi'yi New York'taki Brooklyn'deki federal mahkemede bir iddianameyi açığa çıkardı.

DOJ, $15B Değerinde BTC'ye El Koydu

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), Kamboçya merkezli büyük bir “domuz kasaplığı” dolandırıcılığını denetleyen Chen Zhi'nin sahip olduğu kripto cüzdanlarında tutulan $15 billion değerinde Bitcoin (BTC) ele geçirdi. El koyma, Adalet Bakanlığı tarafından aranan en büyük müsadere davasıdır. Federal yetkililer, Zhi'yi Brooklyn, New York'taki bir federal mahkemede elektronik dolandırıcılık komplosu ve kara para aklama komplosu ile suçlayan bir iddianameyi açıkladı. ABD New York Doğu Bölgesi Savcılığı'na göre, Zhi suçlu bulunursa 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Ancak, birey geniş kalır

Federal savcılar, Zhi'nin Kamboçya genelinde zorla çalıştırma kamplarını içeren “endüstriyel ölçekli” kripto para dolandırıcılıkları yürüttüğünü iddia etti. Yetkililer ayrıca, işçilerin bu çalışma kamplarında zorla tutulduklarını ve kripto para yatırım dolandırıcılık şemalarına katılmaya zorlandıklarını öne sürdü.

Prens Holding Grubu

Zhi, mahkeme belgelerinde 38 yaşında bir Çinli göçmen olarak tanımlandı. Ayrıca, Kamboçya merkezli çok uluslu bir iş konglomerası olan Prince Holding Group'un kurucusu ve başkanı olduğu da ortaya çıktı. Savcılara göre, grup gizlice büyüyerek Asya'nın en büyük uluslararası suç örgütlerinden biri haline dönüştü. Savcılar, grubun Kamboçya'da on dolandırıcılık kompleksini işletmekte olduğunu iddia etti.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Prince Group'u da ulusötesi bir suç örgütü olarak belirlemiştir. Ayrıca, Zhi ve grup ile bağlantılı 100'den fazla bireye, iddia edilen dolandırıcılıktaki complicityleri nedeniyle yaptırımlar açıkladı. ABD Savcısı Joseph Noella, Zhi'nin en büyük yatırım dolandırıcılığı operasyonlarından birine yön verdiğini belirtti.

“Prince Group'un yatırım dolandırıcılıkları, dünya genelinde, burada New York'ta da dahil olmak üzere, insan ticaretine maruz kalmış ve iradeleri dışında çalışmaya zorlanmış bireylerin sırtında, milyarlarca dolarlık kayıplara ve sayısız acıya neden olmuştur.”

Yetkililere göre, Prince Group 30'dan fazla ülkede işletmeler yürütmektedir.

Zorla Çalıştırma Dolandırıcılığı Bileşenleri

ABD Savcılığı, grubun Kamboçya genelinde zorla çalıştırma dolandırıcılığı yapan kamplar işletmekle suçladığını, burada bireylerin iradeleri dışında tutulduğunu ve kripto para dolandırıcılığına katılmaya zorlandıklarını iddia etti.

“Kendi iradeleri dışında, Amerika Birleşik Devletleri ve dünya genelindeki kurbanlardan milyarlarca doları çalan, 'domuz kesimi' dolandırıcılığı olarak bilinen kripto para yatırım dolandırıcılık şemalarına dahil olan tesislerde tutulan bireyler.”

Domuz Kesimi dolandırıcılıkları, sosyal medya aracılığıyla iletişime geçilen bireyleri, planla bağlantılı kişiler tarafından kontrol edilen hesaplara para ve kripto para transfer etmeye ikna eder. Farkında olmadan, büyük kâr vaatleriyle kandırılan bireyler oldu.

“Gerçekte, fonlar kurbanlardan çalındı ve faillerin yararına aklandı. Dolandırıcılık failleri genellikle zamanla kurbanlarıyla ilişkiler kurarak, güvenlerini kazandıktan sonra fonlarını çalıyorlardı.”

Savcılar ayrıca yüzlerce kişinin insan ticaretine maruz kaldığını ve bu yerleşkelerde çalışmaya zorlandığını da ortaya çıkardı

Açıklama: Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak sağlanmıştır. Hukuki, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmamaktadır.