Çinli kadın, Bitcoin tarihinin en büyük eyewash'ını kabul etti, mağdur sayısı yaklaşık 130,000! El konulan Bitcoin'ler İngiltere tarafından mı alınacak?

Dünya çapında şok yaratan bir kripto varlık suç davası yakın zamanda İngiltere'nin Londra Southwark Crown Court'unda önemli bir gelişme yaşadı. Çinli bir kadın olan Qian Zhimin, aynı zamanda takma adı Yadi Zhang, duruşmanın ilk gününde İngiltere'de kara para aklama suçunu kabul etti. Bu dava yalnızca Çin'de meydana gelen ve yaklaşık 130.000 mağduru olan dev bir yatırım dolandırıcılığıyla ilgili değil, aynı zamanda İngiltere tarihindeki ve küresel ölçekteki en büyük kripto varlık el koyma operasyonlarından birini de gündeme getirdi - 61.000'den fazla Bitcoin, mevcut piyasa fiyatına göre toplam değeri neredeyse 7 milyar dolar.

Zheng Zhiming'in suçunu kabul etmesiyle birlikte, yedi yıl süren uluslararası kovalamaca ve soruşturma nihayet sona yaklaşmaktadır. Ancak, paha biçilmez bir muamma da su yüzüne çıkmaktadır: Bu devasa Bitcoin serveti, nihayetinde nereye gidecek? Uzaklardaki Çin'deki mağdurlara mı iade edilecek, yoksa İngiliz hükümeti tarafından kamulaştırılacak mı?

Titiz bir şekilde planlanmış on milyar dolarlık dolandırıcılık

Bu büyük skandalın kaynağı 2014 ile 2017 yıllarına kadar uzanıyor. O dönemde, Qian Zhiming, Çin'de "Tianjin Lantian Ge Rui Elektronik Teknolojileri Şirketi" adlı bir şirket aracılığıyla büyük ölçekli bir yatırım dolandırıcılığı planladı. 100.000'den fazla Çinli yatırımcıya yüksek getirili "yatırım finansmanı" ürünleri satışı yaptı ve %100 ile %300 arasında getiri vaadinde bulundu. Sadece üç yıl içinde, "sonra ödenen paranın önceden ödenmesi" yöntemiyle, toplamda 430 milyar RMB yasa dışı fon topladı.

Bütün dolandırıcılığın kocaman bir karlı top gibi büyümesiyle, Qian Zhimin çöküş riskini hissetti. Bitcoin'in anonimliği ve uluslararası transferin kolaylığından yararlanarak, dolandırıcılıkla elde edilen büyük miktardaki yasa dışı fonları gizlice Bitcoin'e dönüştürdü. 2017'de, Çin'in kripto varlıklara yönelik baskıyı artırmasının ardından, şirketi bir anda iflas etti ve Qian Zhimin de bu astronomik Bitcoin servetiyle ortadan kayboldu.

Onun bir sonraki durağı, İngiltere Londra. 2018'de, Qian Zhiming sahte kimlik belgeleri kullanarak İngiltere'ye girdi ve bu "kara para"yı tamamen aklama girişiminde bulundu.

Londra'ya vardıktan sonra, Qian Zhiming bir dizi dikkat çekici Kara Para Aklama faaliyetine başladı. O, bir yardımcı olarak Jian Wen adlı bir Çinli kadını buldu. Jian Wen, Londra'da bir Çin restoranında çalışıyordu, ancak Qian Zhiming ile tanıştıktan sonra, hayatı köklü bir şekilde değişti ve sıradan bir işçi sınıfından lüks mekanlara girip çıkan, mülkler satın alan bir "zengin kadın" haline geldi.

Onların planı, Bitcoin'lerini yüksek kaliteli gayrimenkul ve mücevher gibi lüks ürünler satın alarak görünüşte yasal varlıklara dönüştürmekti. Ancak, bu kadar büyük ölçekli ve kaynağı belirsiz zenginlik akışı, kısa sürede İngiliz polisinin dikkatini çekti. Londra Metropolitan Polisi'nin ekonomik suçlar soruşturma birimi, "zor bir" uluslararası soruşturma başlattı.

Dava, karmaşık şifreleme izleme, uluslararası para akışları ve çoklu sahte kimlikler ile ilgili olduğundan, soruşturma süreci son derece zordu. Polis, birden fazla yargı yetkisi altında kanıt toplamak için yıllarını harcadı ve nihayetinde Qian Zhiming ve Wen Jian'i başarıyla tespit etti. 2018 ile 2021 yılları arasında polis harekete geçti ve Qian Zhiming'in kontrolündeki elektronik cüzdanı başarıyla ele geçirerek, içinde 61.000'den fazla Bitcoin bulunan cüzdanı aldı.

Onun ortaklarından Wen Jian, geçen yıl kara para aklama suçundan altı yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Ana sanık Qian Zhiming, dağ gibi kanıtlarla karşılaştıktan sonra, nihayet mahkemede suçlu olduğunu kabul etmeyi seçti; suçlamaları arasında suç gelirlerini elinde bulundurma ve transfer etme vardı. Ancak Qian Zhiming dolandırıcılık eylemlerinde bulunduğunu reddetti ve elinde bulundurduğu Bitcoin’in yasal bir yatırım olduğunu ısrarla savundu. İngiltere ile Çin arasında bir iade anlaşmasının bulunmaması ve doğrudan bir İngiliz varlığının yer almaması nedeniyle, potansiyel dolandırıcılık suçlamaları daha karmaşık hale geldi.

Şu anda, Qian Zhimin gözaltında tutuluyor ve hüküm bekliyor. Duruşmanın 12 hafta sürmesi bekleniyor ve Noel'den önce sona erecek. Çin polisi, davanın görülmesi sırasında şahsen mahkemeye çıkacak. Birkaç mağdur, Tianjin'deki bir mahkemede video bağlantısı aracılığıyla uzaktan ifade verecek.

Zor uluslararası sorun

Qian Zhiming'in suçunu kabul etmesi, davanın ceza kısmını kesinleştirmiştir, ancak sivil kısmındaki zorluklar yeni başlamaktadır. Yaklaşık 70 milyar dolarlık Bitcoin'in mülkiyeti, tüm tarafların dikkatinin odak noktası haline gelmiştir.

Mağdurlar kayıplarını geri alabilir mi? Hukuken, bu fon Çin'deki 128,000'den fazla mağdura aittir ve geri verilmesi gerekir. Ancak, gerçek uygulama oldukça zor. Öncelikle, Çin ve İngiltere arasında bir iade anlaşması olmaması nedeniyle, davanın koordinasyonu karmaşık. Ayrıca, hukuk uzmanları, Çinli yatırımcıların İngiltere mahkemesine bu Bitcoin'e sahip olduklarına dair yasal bir mülkiyet hakkı kanıtlaması gerektiğini ve bunun "oldukça büyük bir zorluk" teşkil edeceğini belirtiyor. Bu, büyük miktarda kanıt ve karmaşık hukuki süreçler gerektiriyor, bu da sıradan mağdurlar için oldukça yüksek bir engel oluşturuyor.

İngiltere hükümeti bu serveti "el koyacak mı"? Bu davanın bir diğer büyük ilgi çekici noktası, İngiltere'nin ulusal maliyesi üzerinde derin bir etki yaratma potansiyelidir. Bu sefer el konulan 61.000 adet Bitcoin, İngiltere hükümetinin daha önce sahip olduğu Bitcoin toplamına neredeyse eşdeğer, bu da İngiltere'nin "Bitcoin hazinesinin" bu nedenle iki katına çıkabileceği anlamına geliyor.

Analizler, ABD'nin genellikle el konulan varlıkları mağdurlara iade etme uygulamasının aksine, İngiltere'nin bu davada farklı bir değerlendirme yapabileceğini öne sürüyor. Mağdurların hepsinin Çin'de bulunması ve Çin'in kripto varlıklara karşı sıkı bir kısıtlama politikası izlemesi nedeniyle, İngiltere hükümetinin bu fonu iade etme konusunda güçlü bir yasal veya siyasi yükümlülüğü olmayabilir.

Bu olasılık, "İngiltere Bitcoin Rezervi" oluşturma tartışmalarını bile tetikledi. İngiliz siyasi figür Nigel Farage gibi kişiler, ülkenin finansal gücünü artırmak için benzer fikirler öne sürdü. Qian Zhimin davasındaki bu beklenmedik zenginlik, kesinlikle bu tasarımı destekleyen son derece cazip bir gerçeklik sağlıyor. Eğer İngiliz hükümeti sonunda bu Bitcoin'i kamulaştırmaya karar verirse, bu tarihindeki en büyük "şans" olacaktır.

Şifreleme suçlarının alarm zili

Bu, 430 milyar yuan ve 61.000 adet Bitcoin ile ilgili Zhang Zhimin davası, kripto varlıklar tarihindeki dönüm noktası niteliğindeki bir davadır. Bu dava, Bitcoin gibi dijital varlıkların büyük ölçekli uluslararası suç ve kara para aklama faaliyetlerinde nasıl kullanıldığını açıkça göstermektedir; aynı zamanda uluslararası kolluk kuvvetleri işbirliğinin bu tür suçlarla mücadeledeki belirleyici rolünü vurgulamaktadır. Londra Polis Teşkilatı ve Kraliyet Savcılığı (CPS), yıllarca süren özverili çabalar sonucunda suçluları adalete teslim etmiş ve dünya genelindeki kripto suçlarla mücadele çabalarına örnek teşkil etmiştir.

Ancak mahkemenin tokmağı düştüğünde, dünyaya daha büyük bir soru işareti kaldı. Bu 7 milyar dolarlık Bitcoin, sabırsızca bekleyen Çinli mağdurların eline ulaşacak mı yoksa Büyük Britanya'nın dijital çağındaki "Kraliyet Rezervi" mi olacak? Bu belirsizliğin nihai cevabı, sadece yaklaşık 130.000 ailenin kaderini belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda uluslararası hukuk, ulusal varlık yönetimi ve kripto varlıklar düzenlemesi tarihine de önemli bir katkı sağlayabilir.