Odaily Planet Daily News Полиция Сингапура опубликовала заявление, в котором сообщила, что с ноября прошлого по январь этого года арестовала троих сингапурцев, подозреваемых в отмывании денег, связанных с Prince Group, и выдала ордер на арест другой сингапурской женщины, Чэнь Сюлин, а общая стоимость сингапурских активов, изъятых или запрещённых к продаже в связи с этим делом, на данный момент превысила 500 миллионов сингапурских долларов (около 2,7 миллиарда юаней). Анализ показал, что в Сингапуре развитая цифровая финансовая среда, огромное количество людей с высоким уровнем дохода, а также рассадник мошенничества. На местном уровне мошенничество переросло в преступления, поддерживаемые искусственным интеллектом и блокчейном, что привело к общим потерям более 1,1 миллиарда сингапурских долларов в 2024 году. (Новости Цземянь)
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Иран опирается на стейблкоины, поскольку война потрясает потоки криптовалют
Стратегия Ирана в области стейблкоинов, которая привлекла международное внимание во время геополитических потрясений, подчеркивает роль валюты в экономике. Центральный банк прекратил торговлю USDT-томаном для управления курсом валюты. Сообщается, что стейблкоины участвовали в 84% нелегальных объемов криптовалют в Иране в 2025 году, с существенными связями с Исламской революционной гвардией (IRGC). В условиях воздушных ударов криптоактивы Ирана резко сократились, выявляя уязвимости, хотя транзакции, связанные с режимом, вероятно, продолжались. Выводы FATF подчеркивают двойственную природу стейблкоинов в легитимных и нелегальных финансовых операциях.
BlockChainReporter25м назад
Подталкивание к преступлениям с помощью криптовалютных платежей? В Южной Корее задержана группа «частных мстителей»
Южнокорейская полиция раскрыла группу, использующую криптовалюту для «личной мести», задержав нескольких подозреваемых, которые подозреваются в домогательствах и разрушительных действиях. Расследование показало, что подозреваемые получали инструкции через Telegram и получали вознаграждение в криптовалюте. Полиция продолжает расследование организаторов за кулисами, подчеркивая необходимость усиления регулирования криптотехнологий для предотвращения преступлений.
GateNews2ч назад
Первая выстрелы в промежуточных выборах в США, криптоиндустрия выделяет крупные средства для поддержки прокремлёвской криптоповестки Трампа
Американские предварительные выборы на промежуточных выборах 2026 года уже начались, криптоиндустрия активно инвестирует 288 миллионов долларов, продвигая законодательство «CLARITY Act». Техас, Северная Каролина и Арканзас стали основными аренами борьбы, целью которых является обеспечение благоприятных условий для развития криптовалют в Конгрессе. Поддержка Трампа повлияет на реализацию криптополитики; если результаты предварительных выборов окажутся неблагоприятными, возможен отказ от криптовалютных инициатив.
TechubNews3ч назад
Бывший полицейский LAPD признан виновным в краже криптовалюты на сумму 350 000 долларов и похищении
Бывший офицер LAPD был признан виновным в похищении и ограблении за взлом квартиры в 2024 году с целью похищения 350 000 долларов в криптовалюте. Эрик Халем вместе с тремя сообщниками, выдававшими себя за полицейских, угрожали 17-летнему жертве ради жесткого диска с Bitcoin.
TapChiBitcoin4ч назад
FATF：Иран и Северная Корея используют стабильные монеты для отмывания денег, сумма мошенничества достигает 51 миллиардов долларов
Последний отчет FATF указывает, что стабильные монеты становятся предпочтительным инструментом для незаконных операций в странах, находящихся под санкциями, таких как Иран и Северная Корея. Ожидается, что в 2024 году соответствующая деятельность достигнет 51 миллиардов долларов. В отчете рекомендуется усиливать регулирование эмитентов стабильных монет, а не вводить полный запрет, чтобы предотвратить отмывание денег и перевод средств.
MarketWhisper5ч назад
Polymarket снял «рынок прогнозов ядерного взрыва», объем торгов превысил 830,000 долларов США, вызвав споры о регулировании и инсайдерской торговле
Децентрализованная платформа прогнозирования Polymarket сняла рынок «Когда будет запущена ядерная бомба» из-за споров, общий объем сделок превысил 838 000 долларов США, что вызвало этические и регуляторные вопросы. Аналитики отмечают, что ставки, связанные с военными конфликтами, несут риск введения в заблуждение. Регуляторы США обеспокоены потенциальными рисками прогнозных рынков и планируют установить единые стандарты регулирования.
GateNews5ч назад
