TRM Labs отслеживает на блокчейне финансирование ИГИЛ, по которому вынесли приговор: в Индонезии создан прецедент

Блокчейн-информационная компания TRM Labs недавно опубликовала заявление, в котором говорится, что индонезийский суд в период с 2024 по 2025 год успешно вынес обвинительный приговор трем фигурантам, финансировавшим терроризм, на основании доказательств в цепочке блоков с использованием ончейн-доказательств криптовалюты. Это первый случай, когда индонезийский суд принял в качестве ключевого основания для обвинения в финансировании терроризма адреса кошельков, историю транзакций и ончейн-потоки средств, что знаменует собой важный поворот в системе крипто-криминалистики и правоприменения в Юго-Восточной Азии.

Три обвинительных приговора в Индонезии: как ончейн-данные становятся ключевыми доказательствами

（Источник：TRM Labs）

В заявлении TRM Labs говорится: «Индонезийский суд доказал, что доказательства по криптовалюте — адреса кошельков, история транзакций, потоки средств в цепочке блоков — не только могут быть приняты в суде, но и служат ключевым основанием для предъявления обвинений в финансировании терроризма».

Подразделение финансовой разведки Индонезии и антитеррористическое подразделение Densus 88 провели комплексный анализ соответствующих ончейн-данных и официально представили результаты расследования в индонезийский суд. Суд в трех делах принял блокчейн-данные, и это до сих пор является редкостью в судебных разбирательствах по финансированию терроризма в регионе Юго-Восточной Азии.

TRM Labs также отметил, что сеть финансирования терроризма в течение длительного времени использовала криптовалюту в качестве предпочтительного канала переводов. Коренная причина заключается в том, что уровень проверок таких каналов со стороны органов власти существенно ниже, чем для традиционных каналов с фиатными валютами. И именно тот факт, что это обвинительное решение состоялось, является конкретным проявлением изменения картины правоприменения.

Три ключевых элемента ончейн-доказательств

Идентификация адресов кошельков: прямое отслеживание адресов поступления и отправки средств, связанных с террористической деятельностью

Восстановление полной истории транзакций: построение непрерывного аудиторского маршрута средств от отправителя до конечного получателя

Анализ потоков средств между платформами: отслеживание полного пути средств после их прохождения через местные биржи и иностранные платформы с последующим поступлением в конкретную организацию

Полный маршрут обращения стейблкоина на 49,000 долларов

Органы власти Индонезии, опираясь на ончейн-аналитику TRM Labs, полностью восстановили маршрут перевода средств одного из обвиняемых. Сначала этот обвиняемый на местной бирже конвертировал средства в стейблкоин, а затем перевел их через 15 отдельных транзакций на зарубежную платформу. В итоге средства поступили в террористическую деятельность по сбору средств, связанную с ISIS в Сирии, на сумму свыше 49,000 долларов.

Первоначальный замысел таких децентрализованных маршрутов транзакций состоит в повышении сложности отслеживания средств, однако неизменяемые записи в публичной блокчейн-сети по-прежнему предоставляют органам правопорядка полный цифровой аудиторский маршрут, став прямой технической опорой обвинения в этом деле.

Правоприменительная картина в Юго-Восточной Азии: ускоренное расширение возможностей блокчейн-разведки

TRM Labs подчеркивает, что Индонезия не является единственной страной в Юго-Восточной Азии, которая активно усиливает возможности блокчейн-разведки. Финансово-разведывательные подразделения и правоохранительные органы Сингапура и Малайзии также создают техническую базу для отслеживания потоков криптовалюты, а механизмы сотрудничества между государственным и частным секторами постепенно формируются.

Параллельно продолжается расширение крипто-правоприменительных действий в Юго-Восточной Азии. 1 апреля власти Камбоджи совместно с китайскими чиновниками арестовали Ли Сюна (Li Xiong), являвшегося важным членом группы Huione. Деятельность этой группы включает предоставление услуг для камбоджийского центра мошенничества. Ее обвиняют в том, что через мошеннические схемы вроде «свиного фарша» (pig butchering) она похищала криптоактивы у жертв по всему миру. Затем Ли Сюнь был передан Китаю, где ему предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег; также был арестован Чэнь Чжи (陈志) — глава материнской компании Huione Group, у которой (в составе) есть Huinan Group — спустя три месяца после экстрадиции.

В отчете TRM Labs за февраль этого года указано, что объем стейблкоинов, полученных незаконными структурами в 2025 году, примерно достигал 141 млрд долларов США, установив пятилетний максимум, что еще раз подчеркивает срочность усиления возможностей правоприменения в цепочке блоков.

Часто задаваемые вопросы

Какую роль играет TRM Labs в этом деле с обвинительным приговором?

TRM Labs — это блокчейн-информационная компания, которая предоставляет органам правопорядка инструменты для анализа отслеживания ончейн-денежных потоков и данные. В трех обвинительных делах в Индонезии TRM Labs предоставила ключевую техническую аналитическую поддержку, помогая властям полностью восстановить маршрут перевода средств от местных бирж к деятельности, связанной с ISIS.

Как индонезийский суд принял доказательства ончейн по криптовалюте?

Финансово-разведывательное подразделение Индонезии и антитеррористическое подразделение Densus 88 на основе результатов анализа ончейн представили полный цифровой пакет доказательств, включающий адреса кошельков, историю транзакций и направление потоков средств между платформами. Индонезийский суд во всех трех делах принял такие ончейн-данные в качестве ключевого основания для предъявления обвинений в финансировании терроризма.

Каков масштаб средств, полученных незаконными структурами в 2025 году через стейблкоины?

Согласно отчету TRM Labs за февраль этого года, объем стейблкоинов, полученных незаконными структурами в 2025 году, примерно составил 141 млрд долларов США, установив пятилетний максимум. Это отражает то, что тенденция к широкому использованию стейблкоинов в незаконной финансовой деятельности продолжает усиливаться, а также подчеркивает стратегическую важность возможностей блокчейн-разведки для глобального комплаенса правоприменения.