Доказательства в ончейне стали ключевыми для вынесения обвинительного приговора троим лицам за финансирование терроризма в Индонезии в 2024 и 2025 годах, что отражает явный сдвиг в том, как суды оценивают ончейн-доказательства.
«Индонезийские суды продемонстрировали, что доказательства, связанные с криптовалютой — адреса кошельков, истории транзакций, ончейн-потоки — не только допустимы, но и могут служить опорой для обвинения в финансировании терроризма», — заявила TRM в воскресном сообщении.
TRM заявила, что сети, занимающиеся финансированием терроризма, предпочитали криптовалюту как механизм по умолчанию для перемещения средств, поскольку власти и регуляторы медленно относились к ней с тем же уровнем тщательной проверки, что и к традиционным фиатным каналам, но отметила, что это теперь меняется.
Согласно заявлению блокчейн-компании, индонезийские власти проследили, как один из подсудимых отправил более $49,000 эквивалента в USDt (USDT) через 15 транзакций с местной биржи на иностранную платформу, после чего средства были направлены на кампанию по сбору средств для терроризма, связанную с ISIS, в Сирии.
Команда финансовой разведки Индонезии и ее подразделение по противодействию терроризму, Densus 88, провели анализ и представили результаты индонезийским судам, которые приняли данные блокчейна в качестве ключевых доказательств в каждом из трех дел.
_Источник: _TRM Labs
Индонезия — не единственная страна в Юго-Восточной Азии, использующая аналитику блокчейна, чтобы ловить преступников, заявила TRM.
«Похожие схемы появляются по всему Юго-Восточной Азии: правительства инвестируют в возможности по анализу блокчейна и усиливают сотрудничество между государственным и частным секторами, чтобы снизить риски незаконного финансирования».
TRM Labs заявила, что подразделения финансовой разведки Сингапура и Малайзии, а также правоохранительные органы тоже наращивают технические возможности для отслеживания потоков криптовалюты.
**Связано: **__Drift Protocol заявляет, что эксплойт на $280M занял ‘месяцы преднамеренной подготовки’
1 апреля камбоджийские и китайские официальные лица задержали Ли Сюна, руководителя Huione Group, организации, которая выступала как центр мошенничества в Камбодже и осуществляла «пиг-бутичеринг» мошеннических схем и другие инвестиционные проекты, чтобы похищать криптовалюту у жертв по всему миру.
Сюна экстрадировали в Китай, где ему предстоит столкнуться с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег.
Его экстрадиция последовала через три месяца после ареста Чэнь Чжи, руководителя Prince Group, которая управляет Huione Group.
TRM сообщила в феврале, что в 2025 году незаконные структуры получили около $141 billion в виде стейблкоинов, что стало максимумом за пять лет.
**Журнал: **__Несут ли разработчики DeFi ответственность за незаконную деятельность других лиц на своих платформах?
Cointelegraph привержен независенной и прозрачной журналистике. Эта новостная статья подготовлена в соответствии с редакционной политикой Cointelegraph и направлена на предоставление точной и своевременной информации. Читателей просят самостоятельно проверять информацию. Ознакомьтесь с нашей Редакционной политикой https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #Blockchain
- #Law
- #Indonesia
- #Court
- #Terrorism
- #Crimes
- #Counter Terrorism Financing
- #Data
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
