ФБР Нью-Йоркское отделение в четверг официально предупредило пользователей блокчейна Tron о необходимости повышенной бдительности, поскольку мошенники создают поддельные FBI-токены по стандарту TRC-20, активно раздавая их в кошельки пользователей и угрожая блокировкой активов за «нарушение правил AML», чтобы затем заманить пользователей на фишинговые сайты для предоставления личной информации.
Анализ схемы мошенничества: три шага поддельных FBI-токенов
(Источник: FBI)
Основная идея мошенничества — подделка авторитета FBI, использование имени правоохранительных органов для создания у пользователей ощущения юридической угрозы. Стандарт TRC-20 позволяет любому быстро создавать токены без разрешения и массово отправлять их на любые кошельки, что делает возможным такие «раздачи» и «аирдропы» с минимальными затратами.
Три этапа мошенничества с поддельными токенами
Раздача токенов: мошенники создают поддельные TRC-20 токены с надписью «FBI» и активно отправляют их на кошельки пользователей сети Tron.
Запугивание: токены сопровождаются угрозами о нарушении AML-законов, о предстоящем блокировании активов, создавая ощущение срочности.
Фишинг: требуют перейти на внешний сайт, связанный с токеном, для «обжалования» или «разблокировки», чтобы заставить пользователя ввести личные данные.
В заявлении FBI ясно указано: «Если вы получили токен от определенного аккаунта, не предоставляйте никакую личную информацию на связанных с этим токеном сайтах.»
Официальная позиция FBI: связь с общественностью не через токены
Основное сообщение предупреждения FBI — они никогда не используют блокчейн-токены для официального общения с общественностью. Получение токена, якобы от FBI, — явный признак мошенничества. FBI продолжает расследовать криптовалютные мошенничества, «в том числе мошеннические платформы и компании, связанные с криптовалютами».
Этот случай с поддельными токенами — отражение быстрого развития крипто-мошенничеств за последние годы. Согласно отчету FBI за 2024 год, убытки от криптовалютных мошенничеств достигли десятков миллиардов долларов, увеличившись на 45% по сравнению с 2022 годом, и FBI включила криптоинвестиционные мошенничества в категорию «самых крупных финансовых потерь». Федеральная торговая комиссия США (FTC) также сообщила, что мошенничества с инвестициями, такие как «памм-проекты» (так называемые «куры»), за год нанесли ущерб более чем на 1 миллиард долларов.
Подделка правоохранительных органов: новые формы мошенничества в крипте
Мошенничество с поддельными FBI-токенами — это развитие схемы от «пассивного诱导» к «активному запугиванию». Традиционные крипто-мошенничества обычно используют обещания высокой доходности для привлечения, а новые схемы напрямую подделывают правоохранительные органы, используя страх перед законом как инструмент давления, заставляя пользователей раскрывать личные данные или переводить деньги.
Выбор платформы Tron обусловлен её преимуществами: по сравнению с другими блокчейнами, создание и массовая отправка TRC-20 токенов обходится значительно дешевле, что позволяет мошенникам охватить большое число потенциальных жертв с минимальными затратами. Пока что не раскрыты точные масштабы пострадавших, расследование продолжается.
Часто задаваемые вопросы
Что такое мошенничество с поддельными FBI-токенами и как оно работает?
Мошенники создают поддельные токены по стандарту TRC-20 с надписью «FBI» и активно раздают их в кошельки пользователей сети Tron, сопровождая угрозами о нарушении AML-законов и блокировке активов, чтобы заманить пользователей на фишинговые сайты для предоставления личных данных.
Что делать, если получил подозрительный FBI-токен?
ФБР настоятельно рекомендует: не нажимайте на любые ссылки, связанные с этим токеном, не предоставляйте личную информацию на связанных сайтах и сообщайте о мошенничестве в Центр по жалобам на интернет-преступления FBI (IC3). Получение такого токена — явный признак мошенничества, и FBI никогда не использует блокчейн-токены для официального общения.
Почему мошенники выбирают сеть Tron для таких схем?
TRC-20 позволяет любому быстро создавать и массово отправлять токены без разрешения, что делает его популярной платформой для «раздач» и мошенничеств. Такие токены можно разместить в тысячах кошельков за считанные минуты, что делает их очень дешевыми и трудными для предотвращения заранее.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Сенатор Уоррен давит на Маска в X по поводу денежных рисков, ссылаясь на опасения по поводу стейблкоинов и пробелы в регулировании
Сенатор Элизабет Уоррен попросила у Илона Маска предоставить подробности о X Money — платежной функции для X, — что вызвало опасения по поводу рисков стейблкоинов, регуляторных вопросов, финансовой стабильности и конфиденциальности данных, при этом ответ должен быть представлен до 21 апреля 2026 года.
GateNews1ч назад
Флорида и Массачусетс совместно вернули 5,4 миллиона долларов США в активах криптовалютного мошенничества
Генеральная прокуратура штата Флорида совместно с офисом шерифа округа Марион вернули 5,4 млн долларов США в виде криптовалюты, полученной в результате мошенничества; дело связано с инвестиционной аферой, прикрывающейся романтическими отношениями. Часть средств уже возвращена пострадавшим во Флориде и Массачусетсе. С момента создания CFEU удалось вернуть в общей сложности 7,2 млн долларов США, при этом еще 12,6 млн долларов США активов находятся под арестом. В Массачусетсе также проведены различные правоохранительные действия: закрыты сайты мошенников и возвращены средства.
MarketWhisper6ч назад
Kalshi запускает родительский портал и проверку с помощью ИИ для борьбы с неправомерным использованием рынка прогнозов несовершеннолетними
Kalshi внедряет родительский портал для проверки личности и аутентификации с помощью селфи, чтобы не допустить, чтобы несовершеннолетние обходили ограничения по возрасту. Это происходит после усиленного внимания к ее соответствию правилам прогнозных рынков на фоне продолжающихся судебных разбирательств.
GateNews7ч назад
Флорида и Массачусетс возвращают 5,4 млн долларов в криптоактивах, похищенных в результате мошеннической схемы с романтическим обманом
Власти Флориды и Массачусетса вернули $5.4 миллиона в криптовалюте, полученной в результате инвестиционного мошенничества, связанного с романтическими аферами, при этом пострадавшим были выплачены частичные возмещения. Продолжаются усилия по борьбе с криптовалютным мошенничеством: в судебном разбирательстве находятся дополнительные активы.
GateNews7ч назад
Критикуют за заморозку: скорость заморозки USDC слишком медленная! Генеральный директор Circle: обязательно будем ждать распоряжения суда, чтобы заморозить; отказ от самостоятельной заморозки
Circle Генеральный директор Джереми Аллер подтвердил, что, если компания не получит распоряжение суда или требования правоохранительных органов, она не будет по собственной инициативе замораживать адреса кошельков. Даже сталкиваясь с спорами о отмывании средств со стороны хакеров и критикой со стороны сообщества, Circle по-прежнему придерживается принципов верховенства права в своей работе.
Джереми Аллер определяет для Circle красные линии по правоприменению
-----------------------------
На фоне бурных событий на глобальном рынке криптовалют генеральный директор эмитента стейблкоинов Circle Джереми Аллер на пресс-конференции в Сеуле, Южная Корея, высказал четкую позицию по наиболее чувствительной для рынка теме «заморозки активов». Он отметил, что, хотя Circle и имеет технические средства для заморозки определенных адресов кошельков, компания не…
CryptoCity20ч назад
