В течение четырех дней в Тайбэе произошло три случая кражи криптовалюты! Злоумышленники используют тактику избегания комиссий за обмен, чтобы заманить людей к частным сделкам и совершить ограбление. Полиция призывает всех покупать и продавать через легальные внутренние биржи, чтобы обеспечить свою безопасность.
В Тайбэе продолжаются случаи ограбления криптовалюты, раскрыты методы преступников
Вы все еще встречаетесь лично для обмена Tether ($USDT)? Согласно сообщениям TVBS и United News Network, за короткий период в 4 дня в Тайбэе произошло три случая ограбления криптовалюты, места преступлений — район Шилинь, Датон и Вэньшань.
Анализ полиции показывает, что преступные группы обычно сначала используют уловки вроде избегания комиссий за обмен, быстрого вывода средств, высоких доходов от инвестиций, чтобы привлечь жертв через соцсети Facebook, LINE, Telegram и другие платформы. После того, как жертва попадается на удочку, злоумышленники маскируют свои действия под внутренние проекты, конфиденциальные сделки или обмены для постоянных клиентов, требуя от жертвы принести наличные деньги для личной встречи, фактически избегая официальных платформ или банковских процедур.
Хотя расследование показывает, что эти три случая не связаны напрямую, подозреваемые в преступлении, как правило, молоды, иногда даже несовершеннолетние.
Полиция оценивает, что за этим стоит использование злоумышленниками методов, похожих на схемы мошеннических групп, контролирующих подростков-исполнителей. Они используют слабую ответственность несовершеннолетних и их легкую управляемость, чтобы подстрекать их к фиктивным сделкам с последующим настоящим ограблением.
Источник изображения: TexasCriminalLawyer, авторизованный источник, схема ограбления криптовалюты
Злоумышленники ориентируются на избегание регулирования и поощряют частные сделки
Из-за мер по борьбе с отмыванием денег и другими преступлениями, введенных финансовым регулятором, запрещены незаконные обмены валют и наличные сделки, а также выданы лицензии на легальные услуги виртуальных активов (VASP), что делает операции с криптовалютой более прозрачными и отслеживаемыми. Однако некоторые люди продолжают идти на риск ради удобства.
Злоумышленники используют это, заявляя о бесплатных обменах и быстром выводе средств, а также назначая личных обменщиков. Некоторые даже подчеркивают конфиденциальность и безопасность, обещая не оставлять следов транзакций, чтобы привлечь тех, кто не хочет привлекать внимание налоговых органов. После личной встречи злоумышленники могут применить насилие или требовать плату за вывод прибыли, используя различные предлоги.
Незаконные обменщики используют ИИ для создания фальшивых аккаунтов, распространяют страх и дезинформацию в соцсетях
Помимо физических преступлений, в онлайн-сообществах также появляются случаи поощрения частных сделок.
Некоторые частные обменщики используют ИИ для создания множества фальшивых аккаунтов, распространяют панические настроения и призывают не пользоваться легальными внутренними биржами, чтобы избежать налогов или комиссий.
Эти аккаунты даже распространяют ложную информацию о том, что вход и выход средств на тайваньских биржах вышли из-под контроля, преувеличивая проблемы с управлением рисками платформ. За этими аккаунтами часто стоят нелегальные группы обмена наличных, пытающиеся привлечь доверчивых пользователей к теневым каналам обмена.
Связанные новости:
Threads выявил множество ИИ-аккаунтов! Обзор незаконных обменных групп, Binance также отреагировал
Контроль входа и выхода средств на тайваньских биржах под угрозой? Предупреждение о неиспользовании бирж, на самом деле — реклама личных обменщиков
Полиция рекомендует использовать только легальные платформы, сейчас их восемь
В условиях частых случаев мошенничества и ограблений с криптовалютой, полиция напоминает, что при необходимости проведения сделок следует строго соблюдать легальные и регулируемые процедуры.
Согласно статье 6 закона о борьбе с отмыванием денег, операторы и лица, не прошедшие регистрацию по этому закону, не имеют права предоставлять услуги виртуальных активов. Финансовый регулятор также опубликовал список легальных компаний, чтобы граждане могли проверять их.
«Crypto City» подготовил список, после того как Hong Zhu Digital объявила о закрытии бизнеса в январе 2026 года, количество зарегистрированных виртуальных активных операторов в стране сократилось. В настоящее время в списке и предоставляют услуги легальные провайдеры виртуальных активов (по алфавиту):
- Hoya Digital Technology (HOYA BIT)
- Pioneering Digital Technology (ZONE Wallet)
- Modern Wealth Technology (MaiCoin, MAX Exchange)
- KryptoGO
- Fusheng Digital Technology (TWEX)
- Cross-Chain Technology (Chainss)
- BitoPro
- XREX Limited
Дополнительная информация:
Взаимодействие с EdgeHold? Обнаружены подозрительные моменты в бирже Star Vaults, которая привлекает клиентов в Тайване, но не входит в список VASP
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Поощряйте инновации! Судья США запретил регулирующим органам штата Аризона прогнозные рынки, приостановив судебное преследование Kalshi
Федеральный окружной суд США постановил запретить штату Аризона привлекать к ответственности платформу прогнозных рынков Kalshi за прогнозные рыночные действия на основе бо́евильного закона, посчитав, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обладает исключительной юрисдикцией. Это решение затрагивает границы между полномочиями штатов и федерации в вопросах регулирования финансовых рынков; Kalshi при этом настаивает, что его деятельность относится к финансовым инструментам, а не к традиционным азартным играм. Решения разных штатов по прогнозным рынкам неодинаковы, и семья Трампа также высказалась в поддержку прогнозных рынков.
CryptoCity1ч назад
Поощряйте инновации! Американский судья запрещает судье в Аризоне регулировать рынок прогнозов и приостанавливает преследование Kalshi
Федеральный окружной суд США вынес решение, запрещающее штату Аризона возбуждать судебное преследование в отношении платформы прогнозных рынков Kalshi на основании закона об азартных играх, полагая, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обладает исключительной юрисдикцией. Это решение затрагивает границы полномочий штатов и федерации в сфере регулирования финансовых рынков: Kalshi, в свою очередь, настаивает, что ее деятельность относится к финансовым инструментам, а не к традиционным азартным играм. Решения различных штатов по прогнозным рынкам неодинаковы, а семья Трампа также выразила поддержку прогнозным рынкам.
CryptoCity4ч назад
Некрупный CEX подвергся вымогательству без уступок: затронуто примерно 2000 учетных записей, безопасность средств клиентов не находится под угрозой
Некрипто-биржа подверглась вымогательству со стороны преступной организации, которая заявила, что опубликует видеозаписи доступа к внутренним системам. Биржа подтвердила, что не было системного взлома; средства клиентов в безопасности. Из‑за неправомерных действий сотрудников службы поддержки были получены доступы примерно к 2000 учетным записям данных; соответствующие полномочия прекращены и усилены меры безопасности. Компания сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования.
GateNews4ч назад
Есть ли шанс обойти требования Комиссии по финансовому надзору при покупке монет по банковской карте? Odin Ding предлагает услугу покупки монет с помощью американской платежной карты Wallet Pro
Компания Odin (Одиндинг) представила сервисы OwlPay и Wallet Pro, ориентированные на B2B‑трансграничные платежи. В них сочетаются технологии стейблкоинов и международные финансовые системы, что демонстрирует ее трансформацию в сфере финтех. За счет сотрудничества с MoneyGram Wallet Pro позволяет осуществлять международные переводы для покупки стейблкоинов за наличные и работает на рынке США. При этом ее офшорная модель помогает обходить строгие требования регулирования на Тайване, а также в рамках проекта нового закона бросает вызов существующему раскладу рыночной конкуренции. В дальнейшем это повлияет на стратегии соблюдения требований у местных участников рынка.
CryptoCity5ч назад
Ondo Finance направляет в американскую SEC письмо-запрос с просьбой не предпринимать принудительных мер, касающихся ончейн-записей прав по токенизированным ценным бумагам
Ondo Finance 13 апреля подала в SEC запрос с просьбой подтвердить, является ли допустимым с точки зрения регулирования размещение прав по ценным бумагам в форме токенов на Ethereum mainnet при определенных сценариях. Ondo считает, что такая on-chain запись может повысить качество мониторинга обеспечения, оптимизировать процессы и упростить сверку, чтобы работать совместно с традиционными финансовыми системами.
GateNews6ч назад
Поощряйте инновации! Американский судья запретил регулирующему надзору прогнозный рынок в Аризоне и приостановил разбирательство по делу Kalshi
Федеральный окружной суд США постановил запретить штату Аризона преследовать в судебном порядке платформу прогнозных рынков Kalshi, ссылаясь на законы об азартных играх, поскольку считает, что у Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) имеется исключительная юрисдикция. Это решение затрагивает границу между полномочиями штатов и федеральных органов в регулировании финансовых рынков; Kalshi, в свою очередь, настаивает на том, что его деятельность относится к финансовым инструментам, а не к традиционным азартным играм. Решения штатов по прогнозным рынкам различаются; семья Трампа также выразила поддержку прогнозным рынкам.
CryptoCity7ч назад
