Gate News сообщает, 6 марта одна из криптобирж выпустила заявление в ответ на запрос сенатора США Ричарда Блументаля от 24 февраля по вопросам противодействия отмыванию денег. Платформа заявила, что часть запроса основана на недостоверных, необоснованных и клеветнических обвинениях, опубликованных в недавних СМИ, и что у компании есть строгая и постоянно совершенствующаяся система соблюдения нормативных требований и санкций.
Платформа отметила, что внедрила строгие процедуры KYC и соблюдения нормативных требований, явно запрещая пользователям, находящимся или проживающим в Иране, использовать платформу. Что касается двух организаций Hexa Whale и Blessed Trust, упомянутых в письме, платформа сообщила, что после сотрудничества с правоохранительными органами начато внутреннее расследование, и эти организации были отключены от платформы в августе 2025 года и январе 2026 года соответственно. По их данным, ни один аккаунт не осуществлял прямых сделок с иранскими организациями.
Данные показывают, что за последние годы платформа вложила сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры соблюдения нормативных требований, а глобальная команда по соблюдению правил насчитывает более 1500 человек. В 2025 году было обработано более 71 000 запросов правоохранительных органов. За последние три года платформа помогла заморозить или вернуть более 752 миллионов долларов, из которых около 579 миллионов долларов поступили от дел государственных органов США.
Аналитика блокчейна показывает, что с января 2024 года по июль 2025 года доля транзакций с подозрительными нелегальными кошельками снизилась с 0,284% до 0,009%, что составляет снижение почти на 97%. Риск, связанный с криптовалютными биржами, связанных с Ираном, за два года сократился на 97,3%. Платформа заявила о продолжении усилий по укреплению системы соблюдения нормативных требований и сотрудничеству с правоохранительными органами.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Есть ли шанс обойти требования Комиссии по финансовому надзору при покупке монет по банковской карте? Odin Ding предлагает услугу покупки монет с помощью американской платежной карты Wallet Pro
Компания Odin (Одиндинг) представила сервисы OwlPay и Wallet Pro, ориентированные на B2B‑трансграничные платежи. В них сочетаются технологии стейблкоинов и международные финансовые системы, что демонстрирует ее трансформацию в сфере финтех. За счет сотрудничества с MoneyGram Wallet Pro позволяет осуществлять международные переводы для покупки стейблкоинов за наличные и работает на рынке США. При этом ее офшорная модель помогает обходить строгие требования регулирования на Тайване, а также в рамках проекта нового закона бросает вызов существующему раскладу рыночной конкуренции. В дальнейшем это повлияет на стратегии соблюдения требований у местных участников рынка.
CryptoCity16м назад
Ondo Finance направляет в американскую SEC письмо-запрос с просьбой не предпринимать принудительных мер, касающихся ончейн-записей прав по токенизированным ценным бумагам
Ondo Finance 13 апреля подала в SEC запрос с просьбой подтвердить, является ли допустимым с точки зрения регулирования размещение прав по ценным бумагам в форме токенов на Ethereum mainnet при определенных сценариях. Ondo считает, что такая on-chain запись может повысить качество мониторинга обеспечения, оптимизировать процессы и упростить сверку, чтобы работать совместно с традиционными финансовыми системами.
GateNews1ч назад
Поощряйте инновации! Американский судья запретил регулирующему надзору прогнозный рынок в Аризоне и приостановил разбирательство по делу Kalshi
Федеральный окружной суд США постановил запретить штату Аризона преследовать в судебном порядке платформу прогнозных рынков Kalshi, ссылаясь на законы об азартных играх, поскольку считает, что у Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) имеется исключительная юрисдикция. Это решение затрагивает границу между полномочиями штатов и федеральных органов в регулировании финансовых рынков; Kalshi, в свою очередь, настаивает на том, что его деятельность относится к финансовым инструментам, а не к традиционным азартным играм. Решения штатов по прогнозным рынкам различаются; семья Трампа также выразила поддержку прогнозным рынкам.
CryptoCity2ч назад
Американская ассоциация банкиров критикует доклад Белого дома о стейблкоинах, заявляя, что он игнорирует ключевые риски стейблкоинов с выплатой процентов
Американская ассоциация банкиров критикует доклад о стейблкоинах, выпущенный Советом экономических консультантов при Белом доме, заявляя, что в его анализе допущены ошибки, и подчеркивая, что разрешение выплачивать проценты по стейблкоинам приведет к оттоку депозитов из местных банков и ужесточению кредитования, опровергая тезис, согласно которому предложенный в докладе запрет окажет влияние.
GateNews2ч назад
Есть ли шанс обойти требования Комиссии по финансовому надзору при покупке криптовалюты по банковской карте? Odin Ding продвигает услугу покупки криптовалюты с помощью американской дебетовой карты Wallet Pro
Одинтинг представила сервисы OwlPay и Wallet Pro, ориентированные на B2B-платежи для трансграничных расчетов. Компания фокусируется на использовании технологий стейблкоинов в сочетании с международной финансовой инфраструктурой, демонстрируя свой переход в финтех-сферу. Благодаря сотрудничеству с MoneyGram Wallet Pro обеспечивает межстрановые переводы для покупки стейблкоинов за наличные и работает на рынке США. Зарубежная модель компании позволяет обойти строгий надзор на Тайване, а также, согласно проекту нового закона, бросает вызов текущей конкурентной расстановке на рынке; в будущем это повлияет на стратегии соблюдения требований местными операторами.
CryptoCity3ч назад
Генеральный директор Circle: из‑за «моральной дилеммы» в инциденте со взломом Drift похищенные USDC не были заморожены
Генеральный директор Circle Джереми Аллэйр ответил на критические замечания на пресс-конференции по поводу неразмораживания похищенного USDC, подчеркнув, что кошельки будут заморожены только по правоохранительным распоряжениям. Кроме того, он заявил, что Circle ведет диалог с американскими законодательными органами, надеясь создать механизм «безопасной гавани» для эмитентов стейблкоинов.
GateNews4ч назад
