24 февраля было сообщено, что платформа блокчейн-интеллекта TRM Labs и компания по банковской инфраструктуре Finray Technologies объявили о сотрудничестве для совместного запуска единой системы мониторинга, охватывающей транзакции с криптовалютой и фиатной валютой. Решение интегрирует движок соответствия и принятия решений XZiel от Finray с инструментами он-чейн-анализа TRM для обеспечения предупреждения о рисках в реальном времени, автоматической обработки обновлений, управления делами и оценки рисков для криптоактивов и традиционных платежей.
Обе стороны отметили, что с ускоренной интеграцией процессов расчёта по стейблкоину и платежей по фиатным валютам, а также внедрению MiCA — европейской регуляторной системы рынка криптоактивов — финансовые учреждения сталкиваются с более строгим контролем по соблюдению требований и борьбе с отмыванием денег. Единая система мониторинга криптовалют и фиата становится необходимым инфраструктурным требованием для банков, кастодианов и корпоративных финансовых отделов, чтобы выйти на рынок цифровых активов.
Система поддерживает классификацию подозрительных онлайн-транзакций в реальном времени и использует ту же логику процесса, что и традиционный мониторинг платежей, охватывая крупные блокчейн-сети, такие как Bitcoin, Ethereum и TRON. В то же время платформа предоставляет функции скрининга адресов кошелька на этапах регистрации аккаунта и непрерывного мониторинга, что позволяет комплексно оценивать риски в он-чейн-средах и вне себя, а также помогать учреждениям создавать аудитируемые процессы соблюдения требований.
Кроме того, система автоматически генерирует записи аудита с отметкой времени, подробно описывающие причины триггеров рисков, аудиторов и окончательные решения по обработке для регуляторного и внутреннего аудита. Генеральный директор Finray Александр Потапенко отметил, что теперь командам по комплаенсу не сложно управлять рисками фиатного и крипто отдельно, а внедрение возможностей блокчейн-аналитики в основную систему банка поможет сформировать единое представление о рисках по всем каналам и повысить эффективность принятия решений.
В настоящее время всё больше финансовых учреждений в США и Европе расширяют свои услуги по торговле биткоинами, кастодингу и криптовалютным платежам. В условиях ужесточения регулирования и ускоренного проникновения институтов системы мониторинга соответствия криптовалютам, решения для адаптации нормативной базы MiCA и банковские решения по борьбе с отмыванием денег становятся ключевыми направлениями модернизации инфраструктуры цифровых активов.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
BTC рост за 15 минут составил 0,46%: объем спотовой торговли увеличивается, а также действует двойной драйв — рост позиций лонг на деривативах
2026-04-15 19:30–19:45（UTC）期间，цена BTC колебалась в диапазоне 74706.2–75276.9 USDT; за 15 минут доходность составила +0.46%, амплитуда — 0.76%. На этом временном окне рынок торговался активно: объем спотовых сделок по сравнению со средним значением за предыдущий час вырос на 18%, волатильность на коротком горизонте усилилась, а внимание рынка повысилось.
Основным драйвером этого отклонения стало краткосрочное усиление торгового объема на спотовом рынке в сочетании с ростом позиций лонг на рынке деривативов. В течение этого периода открытый интерес (Open Interest) по деривативам по сравнению с предыдущим периодом
GateNews4ч назад
BTC пробил отметку 75000 USDT
Сообщение бота Gate News: на Gate отображаются рыночные котировки; BTC пробил 75000 USDT; текущая цена — 75000 USDT.
CryptoRadar4ч назад
Tether выводит 951 BTC на сумму $70,47 млн с крупной CEX, хранит $7,2 млрд в резервах биткоина
Адрес резерва BTC Tether вывел 951 BTC на сумму 70,47 млн долларов, что является частью покупок в 1 квартале 2026 года. Теперь у него 97 141 BTC на сумму около 7,2 млрд долларов, что делает его пятым по величине BTC-кошельком с нереализованной прибылью в размере 2,175 млрд долларов.
GateNews7ч назад
BTC падает на 0,62% за 15 минут: приток средств на биржах и совпадение с истощением ликвидности спровоцировали давление продаж
2026-04-15 14:30 至 2026-04-15 14:45（UTC），цена BTC за 15 минут показала доходность -0.62%, котировки в диапазоне от 73905.4 до 74448.0 USDT, амплитуда достигла 0.73%。Рыночная волатильность быстро усилилась, что привлекло широкое внимание инвесторов; активизировалась краткосрочная торговая активность。
Основным драйвером данного отклонения стало чистое поступление BTC на биржи; по данным on-chain, в этот период около 6 BTC (420,690 долларов США) были переведены на биржи, в сочетании с тем, что рыночная общая глубина книги ордеров с февраля продолжает
GateNews9ч назад
Биткойн, Ethereum и Solana ETF фиксируют положительные чистые притоки 15 апреля
Сообщение Gate News, согласно обновлению от 15 апреля, Bitcoin ETFs зафиксировали однодневный чистый приток 4,566 BTC (примерно $337.41 миллиона) и 7-дневный чистый приток 6,753 BTC (примерно $499.04 миллиона). Ethereum ETFs увидели однодневный чистый приток 23,405 ETH (примерно $54.37 миллиона)
GateNews10ч назад
BTC 15 минут падает на 0.70%: усиление оттока средств из ETF и синхронная переоценка позиций в деривативах вызывают давление продаж
2026-04-15 с 13:30 до 13:45 (UTC) в течение этого периода цена BTC колебалась в диапазоне 73846.3–74415.9 USDT, за 15 минут доходность составила -0.70%, амплитуда достигла 0.77%. В этот период рыночная волатильность усилилась, торговая активность и ончейн-переводы заметно оживились, а чувствительность участников рынка к риску повысилась.
Главным драйвером этого отклонения стало резкое увеличение оттока средств из ETF. Согласно данным, 2026-04-13 американские спотовые Bitcoin ETF зафиксировали чистый отток в размере -231.7 млн долларов, что значительно выше средненедельного показателя
GateNews10ч назад
